कोरिया कस्टम्स ने $102M मनी लॉन्ड्रिंग क्रैकडाउन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो रिंग का भंडाफोड़ किया

TLDR:

• कोरिया कस्टम्स सर्विस ने क्रिप्टो खातों और कोरियाई बैंकों के माध्यम से लॉन्डर किए गए 148.9 बिलियन वॉन की खोज की।
• कई देशों में क्रिप्टोकरेंसी खरीदी गई और नकदी में बदलने से पहले दक्षिण कोरियाई वॉलेट में ट्रांसफर की गई।
• लॉन्डरिंग नेटवर्क ने लगभग तीन वर्षों तक ट्रांसफर को सर्जरी और शिक्षा भुगतान के रूप में छिपाकर संचालन किया।
• सफल जांच के बाद क्रिप्टोकरेंसी विदेशी मुद्रा उल्लंघनों को लक्षित करते हुए निगरानी बढ़ाई गई।

दक्षिण कोरिया के सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी लॉन्डरिंग नेटवर्क को नष्ट कर दिया जिसने लगभग 150 बिलियन वॉन, जो $101.7 मिलियन के बराबर है, की प्रोसेसिंग की। 

कोरिया कस्टम्स सर्विस ने सोमवार को घोषणा की कि तीन चीनी नागरिकों को विदेशी मुद्रा लेनदेन कानूनों के उल्लंघन के लिए अभियोजकों को संदर्भित किया गया था। 

आरोपी कथित तौर पर सितंबर 2021 और जून 2024 के बीच संचालित हुए, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी खातों के साथ दक्षिण कोरियाई बैंकिंग बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अनधिकृत चैनलों के माध्यम से 148.9 बिलियन वॉन ले गए।

सीमा-पार योजना को वैध लेनदेन के रूप में छिपाया गया

जांचकर्ताओं के अनुसार, लॉन्डरिंग ऑपरेशन ने अवैध फंड ट्रांसफर को नियमित सीमा-पार भुगतान के रूप में छिपाया। 

अधिकारियों ने खुलासा किया कि संदिग्धों ने क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को दक्षिण कोरिया में कॉस्मेटिक सर्जरी की तलाश करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए वैध खर्च के रूप में प्रस्तुत किया। 

इसके अतिरिक्त, नेटवर्क ने विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए विदेशी शिक्षा लागत के रूप में लेबल करके लेनदेन को छिपाया।

"फंड को वैध खर्चों की आड़ में ट्रांसफर किया गया, जैसे विदेशी नागरिकों के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी शुल्क या छात्रों के लिए विदेशी अध्ययन लागत," कोरिया कस्टम्स सर्विस ने कहा। 

योजना की जटिलता में दक्षिण कोरियाई डिजिटल वॉलेट के माध्यम से फंड रूट करने से पहले कई अंतरराष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों में क्रिप्टोकरेंसी खरीदना शामिल था। 

एक बार घरेलू स्तर पर ट्रांसफर होने के बाद, क्रिप्टोकरेंसी को कोरियाई वॉन में परिवर्तित किया गया और कई स्थानीय बैंक खातों में वितरित किया गया।

इस बहु-स्तरीय दृष्टिकोण का उद्देश्य नियामक निगरानी से धन के निशान को अस्पष्ट करना था। संदिग्ध सीमा-पार लेनदेन को ट्रैक करने वाले वित्तीय अधिकारियों ने अंततः आंदोलनों के पैटर्न की पहचान की। 

संदिग्धों ने विभिन्न प्लेटफार्मों और खातों में लेनदेन फैलाकर पहचान से बचने के लिए परिष्कृत तरीकों का इस्तेमाल किया। 

हालांकि, ट्रांसफर की मात्रा और आवृत्ति ने अंततः विदेशी मुद्रा उल्लंघनों की निगरानी करने वाले सीमा शुल्क जांचकर्ताओं की जांच को आकर्षित किया।

डिजिटल एसेट ट्रांसफर की बढ़ी हुई निगरानी

कोरिया कस्टम्स सर्विस ने इस जांच के बाद क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन की निगरानी तेज कर दी है। 

अधिकारियों ने संदिग्धों की पद्धति की व्याख्या करते हुए कहा कि उन्होंने "कई देशों में क्रिप्टोकरेंसी खरीदी, इसे दक्षिण कोरिया में डिजिटल वॉलेट में ट्रांसफर किया, इसे कोरियाई वॉन में परिवर्तित किया, और फिर कई घरेलू बैंक खातों के माध्यम से पैसे को प्रवाहित किया।" 

इस व्यवस्थित दृष्टिकोण ने नेटवर्क को लगभग तीन वर्षों तक वित्तीय अधिकारियों की निगरानी से बचने में सक्षम बनाया।

क्रिप्टोकरेंसी की सीमाहीन प्रकृति क्षेत्राधिकारों में तेजी से फंड ट्रांसफर की अनुमति देती है, जिससे अधिकारियों के लिए पहचान मुश्किल हो जाती है। 

संदिग्धों ने कई देशों और मुद्रा प्रणालियों में फैले एक नेटवर्क बनाकर इस विशेषता का फायदा उठाया। जांचकर्ता यह जांच कर रहे हैं कि क्या अन्य देशों में अतिरिक्त प्रतिभागियों ने ऑपरेशन को सुगम बनाया।

यह मामला मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर क्रिप्टोकरेंसी आंदोलनों को विनियमित करने में चल रही चुनौतियों को प्रदर्शित करता है। 

दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने डिजिटल एसेट्स पर लागू विदेशी मुद्रा कानूनों के प्रवर्तन को मजबूत किया है। 

इन तीन चीनी नागरिकों का अभियोजन उन खामियों को बंद करने के व्यापक प्रयासों को दर्शाता है जो अवैध क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर को सक्षम करते हैं।

सीमा शुल्क अधिकारियों ने कहा कि व्यापक आपराधिक नेटवर्क से संभावित संबंधों की जांच जारी है। 

एजेंसी ने यह खुलासा नहीं किया कि लॉन्डर किए गए फंड विशिष्ट आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न हुए हैं या नहीं। अधिकारी घरेलू बैंक खातों में वितरित परिवर्तित कोरियाई वॉन के अंतिम गंतव्यों की जांच जारी रख रहे हैं।

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