चीनी समूह ने दक्षिण कोरिया के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में $100 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की
- तीन चीनी नागरिकों ने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से लगभग $100 मिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग किया।
- इस योजना में घरेलू और विदेशी वॉलेट, साथ ही दक्षिण कोरिया के बैंकों का उपयोग किया गया।
- धन को वैध खर्चों की आड़ में स्थानांतरित किया गया।
दक्षिण कोरिया की सीमा शुल्क सेवा (KCS) ने कहा कि उसने एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक गिरोह का भंडाफोड़ किया है जिसने क्रिप्टोकरेंसी में लगभग 149 बिलियन वॉन (लगभग $101.7 मिलियन) का मनी लॉन्ड्रिंग किया। स्थानीय मीडिया ने इसकी रिपोर्ट दी।
KCS के अनुसार, तीन चीनी नागरिकों को अभियोजकों के पास भेजा गया। उन पर देश के विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन करने का संदेह है। यह ज्ञात है कि सितंबर 2021 से जून 2023 तक, संदिग्धों ने कोरिया के अंदर और बाहर क्रिप्टो वॉलेट का उपयोग किया। उनके माध्यम से, उन्होंने धन को स्थानांतरित किया, उसे दक्षिण कोरियाई वॉन में परिवर्तित किया, और स्थानीय संस्थानों में बैंक खातों के माध्यम से भेजा।
प्रतिभागियों ने स्थानांतरणों को विदेशियों के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी के भुगतान, विदेश में पढ़ रहे छात्रों की ट्यूशन और अन्य वैध खर्चों के रूप में छिपाया।
पहले, Chainalysis ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि 2025 में, क्रिप्टो स्कैमर्स ने लगभग $17 बिलियन चुराए — जो रिकॉर्ड पर सबसे अधिक आंकड़ा है।
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