KSA का €4.228M स्टारस्क्रीम जुर्माना असली चोकपॉइंट को उजागर करता है: पेमेंट फैसिलिटेटर्स!

डच नियामक Kansspelautoriteit (KSA) ने Starscream Limited पर €4,228,000 प्रशासनिक जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने RantCasino, AllstarzCasino, और SugarCasino के माध्यम से डच खिलाड़ियों को अवैध ऑनलाइन जुआ की पेशकश की। KSA ने स्पष्ट रूप से प्रवर्तन को "तृतीय-पक्ष" समस्या के रूप में भी प्रस्तुत किया है—भुगतान सेवा प्रदाताओं, बैंकों, होस्टिंग, और बड़ी टेक कंपनियों के साथ काम करते हुए—क्योंकि बिना लाइसेंस वाले कैसीनो बिना रेल के बड़े पैमाने पर काम नहीं करते।

मुख्य तथ्य

• मंजूरी: €4,228,000 जुर्माना (प्रकाशित 13 जनवरी 2026; जुर्माने का निर्णय 16 दिसंबर 2025 को)।
• संचालक: Starscream Limited (KSA इसे सेंट लूसिया-आधारित बताता है)।
• KSA द्वारा नामित ब्रांड: rantcasino.com, allstarzcasino.com, sugarcasino.com।
• भुगतान सुविधा साक्ष्य: KSA ने पहले अपनी जांच के दौरान iDEAL via MiFinity के माध्यम से एक डच बैंक में रूटिंग का दस्तावेजीकरण किया था।
• FinTelegram संदर्भ: Starscream को हमारी रिपोर्टिंग में बार-बार जोड़ा गया है, जिसमें हाल ही का Winning.io / Scatters Group खुफिया अपडेट शामिल है।

यहां KSA मंजूरी पर हमारी रिपोर्ट पढ़ें।

अनुपालन विश्लेषण

KSA की केस फ़ाइल प्रवर्तन तर्क को स्पष्ट बनाती है: डच उपयोगकर्ता पंजीकरण, जमा और खेल सकते थे, कोई प्रभावी तकनीकी बाधा नहीं थी—और नियामक इसे डच जुआ ढांचे के गंभीर उल्लंघन के रूप में मानता है।

हमारी मंजूरी के बाद की समीक्षा उस जोखिम पैटर्न के साथ संरेखित है: EU उपयोगकर्ता अभी भी पंजीकरण और जमा कर सकते हैं; भौगोलिक-अवरोध लागू किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। यह "सक्षमकर्ताओं" पर एक उज्ज्वल अनुपालन स्पॉटलाइट डालता है: भुगतान गेटवे, ई-मनी/PSP भागीदार, त्वरित-बैंकिंग स्टैक, और "क्रिप्टो-एज़-बैंक-ट्रांसफर" कन्वर्टर। KSA खुद संकेत देता है कि वह PSPs, बैंकों, और अन्य मध्यस्थों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को निचोड़ता रहेगा।

यही कारण है कि Starscream/Rant फ़ाइल सुविधाकर्ताओं के खिलाफ अनुवर्ती पर्यवेक्षी कार्रवाई के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है—जरूरी नहीं कि केवल KSA द्वारा, बल्कि PSP होम पर्यवेक्षकों और बैंकिंग/भुगतान नेटवर्क के माध्यम से भी जो ऑफबोर्डिंग, निगरानी, और योजना-नियम अनुपालन लागू कर सकते हैं। (यदि EU के बाहर अवैध संचालकों से संग्रह करना कठिन है, तो रेल व्यावहारिक चोकपॉइंट हैं।)

हमने Rant कैशियर में क्या देखा: भुगतान रेल और रेड फ्लैग

• त्वरित बैंकिंग (EPRO): जमा निर्देश Luxembourg IBAN पर रूट किए गए जो Olky Payment Service Provider S.A. में रखे गए थे (जैसा कि हमारे परीक्षण के दौरान कैशियर में दिखाया गया)। Olky Luxembourg में एक विनियमित भुगतान संस्थान के रूप में संचालित होता है और EU बाजारों में पासपोर्ट किया गया है।
• त्वरित बैंकिंग (नया स्टैक): Rant → SegoPay → Huchpay → Bank। Huchpay "ओपन बैंकिंग" और त्वरित SEPA ट्रांसफर संग्रह को "0 चार्जबैक" संदेश के साथ मार्केट करता है—बिल्कुल उस तरह का डिज़ाइन जिसका उच्च-जोखिम मर्चेंट प्रवाह में दुरुपयोग किया जा सकता है। हम इस स्टैक की एक समर्पित रिपोर्ट के लिए और जांच कर रहे हैं।
• "नकली बैंक ट्रांसफर" क्रिप्टो रेल: ChainValley को बैंक ट्रांसफर पथ के रूप में प्रस्तुत किया गया लेकिन संचालन में यह क्रिप्टो खरीद + आगे ट्रांसफर वर्कफ़्लो के रूप में कार्य करता है; हमारे सिमुलेशन में इसने क्रिप्टो ऑपरेटर वॉलेट में डिलीवर होने से पहले बैंक-ट्रांसफर परत के रूप में Skrill Rapid Transfer का उपयोग किया। यह पैटर्न हाल के हफ्तों में कई ऑफशोर कैसीनो में दिखाई दिया है।
• अन्य देखे गए तरीके: कार्ड, क्रिप्टो, वाउचर, और सामान्य ई-वॉलेट जिनमें MiFinity / Jeton / Skrill / Neteller शामिल हैं, साथ ही PaysafeCard।

यहां हमारी Starscream रिपोर्ट पढ़ें।

Starscream अब भुगतान-सुविधाकर्ता प्रवर्तन के लिए एक परीक्षण मामला क्यों है

ChainValley और Skrill के माध्यम से नकली बैंक जमा

KSA जुर्माना दर्शाता है कि Starscream के डच-सामना करने वाले संचालन ने अवैध कारोबार में करोड़ों यूरो उत्पन्न किए और नियामक ऑफशोर कैसीनो समूहों पर मल्टी-मिलियन-यूरो मंजूरी लगाने को तैयार हैं। फिर भी Rant Casino का अपरिवर्तित कैशियर—जिसमें SEPA Instant खाते, अपारदर्शी Segopay/Huchpay ओपन-बैंकिंग रेल, और ChainValley जैसी क्रिप्टो-ऑन-रैंप संरचनाएं हैं—दिखाता है कि भुगतान सुविधाकर्ता अभी भी इन मर्चेंट को स्वीकार्य ग्राहकों के रूप में मानते हैं, यहां तक कि एक उच्च-प्रोफ़ाइल प्रवर्तन कार्रवाई के बाद भी।​

अनुपालन दृष्टिकोण से, यह मामला PSPs, APMs, VASPs, और बैंकों के खिलाफ द्वितीयक प्रवर्तन के लिए तैयार किया गया है जो जानबूझकर या लापरवाही से Starscream ब्रांडों का समर्थन करना जारी रखते हैं:

EPRO Starscream कैसीनो के लिए त्वरित SEPA भुगतान की सुविधा देता है

• Olky/EPRO संग्रह खातों वाले बैंक।
• Segopay/Huchpay श्रृंखला में ओपन-बैंकिंग प्रदाता।
• ChainValley जैसे क्रिप्टो ऑन-रैंप और GammaG जैसे प्रोसेसर।
• MiFinity, Skrill, Neteller, और Paysafe जैसी ई-वॉलेट योजनाएं।

नियामक वैध रूप से तर्क दे सकते हैं कि ये मध्यस्थ सहयोगियों के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि वे वित्तीय बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं जो Starscream के अवैध EU जुआ संचालन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाता है।

स्नैपशॉट तालिका: Rant Casino और सुविधा प्रदान करने वाली रेल (देखी गई)

सूचना के लिए कॉल

क्या आप Starscream/Rant, SegoPay, Huchpay, EPRO, Olky, ChainValley, GammaG, या इन प्रवाह को संसाधित करने वाले किसी भी अधिग्रहण/EMI भागीदारों में काम करते हैं—या उनके बारे में दस्तावेज़ीकरण रखते हैं? जमा रसीद, बैंक संदर्भ, भुगतान ईमेल, या कैशियर स्क्रीनशॉट वाले खिलाड़ी सत्यापन को भौतिक रूप से तेज कर सकते हैं। Whistle42 के माध्यम से सुरक्षित रूप से सबमिट करें।