2025 में चीनी-भाषा नेटवर्क से जुड़े $16.1 बिलियन के अवैध क्रिप्टो का पता लगाया गया

Chainalysis ने 27 जनवरी को रिपोर्ट किया कि चीनी-भाषा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ने 2025 के दौरान $16.1 बिलियन की अवैध क्रिप्टोकरेंसी को प्रोसेस किया, जो वैश्विक क्रिप्टो-संबंधित वित्तीय अपराध के सबसे बड़े सुविधाकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा। 

ये निष्कर्ष फर्म की आगामी 2026 क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट के एक पूर्वावलोकन अध्याय में दिखाई देते हैं और दर्शाते हैं कि ये नेटवर्क अब दुनिया भर में ज्ञात ऑन-चेन लॉन्ड्रिंग गतिविधि का लगभग 20% संचालित करते हैं।

स्रोत: Chainalysis

रिपोर्ट व्यापक अवैध क्रिप्टो अर्थव्यवस्था में तीव्र विस्तार को उजागर करती है, जो 2020 में लगभग $10 बिलियन से बढ़कर 2025 में $82 बिलियन से अधिक हो गई। 

Chainalysis डेटा दर्शाता है कि केवल चीनी-भाषा नेटवर्क ने पिछले वर्ष प्रतिदिन औसतन $44 मिलियन संभाला, जो गहरी क्रिप्टो लिक्विडिटी और केंद्रीकृत एक्सचेंजों से दूर जाने की प्रवृत्ति दोनों को दर्शाता है, जहां फंड फ्रीज होने की अधिक संभावना होती है।

घोटाले, हैकिंग, और धोखाधड़ी फंड नेटवर्क वृद्धि को बढ़ावा देते हैं

Chainalysis ने पाया कि ज्ञात चीनी भाषा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में प्रवाह 2020 के बाद से केंद्रीकृत एक्सचेंजों, विकेंद्रीकृत वित्त नेटवर्क, या प्रत्यक्ष वॉलेट-टू-वॉलेट कनेक्शन की तुलना में हजारों गुना तेजी से बढ़ा है।

धोखाधड़ी, घोटाले, और हैकिंग, साथ ही संगठित धोखाधड़ी, जैसे कि पिग-बुचरिंग योजनाएं, इन नेटवर्क द्वारा अधिक से अधिक अवशोषित की जा रही हैं।

1,799 से अधिक ऑन-चेन वॉलेट परिचालन में थे, और इन सेवाओं को 2025 में 2025 से अधिक संचालनों से जोड़ा गया है, जो कुछ साल पहले की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है।

स्रोत: Chainalysis

अन्य प्रकार की सेवाएं तेज गति से बढ़ीं, और एक वर्ष से कम समय के बाद, वे प्रति लेनदेन $1 बिलियन की वॉल्यूम क्षमता तक पहुंच गई थीं। ब्लैक U सेवाएं, जो दूषित क्रिप्टो एसेट्स के साथ काम करने के लिए समर्पित हैं, केवल 236 दिनों में ऐसी सीमा तक पहुंच गई हैं, जो दर्शाता है कि ऐसी प्रणालियां कितनी तेजी से बढ़ सकती हैं।

स्रोत: Chainalysis

Tom Keatinge, RUSI में सेंटर फॉर फाइनेंस एंड सिक्योरिटी के एक विशेषज्ञ, ने इस वृद्धि को चीन में पूंजी नियंत्रण से जोड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप गहरे लिक्विडिटी पूल बने हैं जो मनी मूवर्स और आपराधिक संगठनों दोनों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं।

Chris Urben, Nardello & Co के एक विशेषज्ञ, ने बताया है कि क्रिप्टो ने पारंपरिक अनौपचारिक बैंकिंग तंत्र को बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापित कर दिया है क्योंकि न्यूनतम मैनुअल प्रक्रियाओं के साथ तेज क्रॉस-बॉर्डर लेनदेन होते हैं।

गारंटी प्लेटफॉर्म लॉन्ड्रेड सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए एस्क्रो सेंटर के रूप में काम करते हैं, Huione और Xinbi जैसे खिलाड़ी विक्रेताओं द्वारा सेवाओं की मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करते हैं और उन्हें विश्वास बनाने में मदद करते हैं।

स्रोत: Chainalysis

प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई के बावजूद, विक्रेता अन्य प्लेटफॉर्म पर स्विच करने में सक्षम रहे हैं, और Chainalysis इंगित करता है कि संचालन औद्योगिक पैमाने पर और विभिन्न तरीकों से किए जाते हैं।

छह मुख्य क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग सेवा श्रेणियां पहचानी गईं

रिपोर्ट में, मुख्य सेवाओं की छह मुख्य श्रेणियां हैं, जिनमें रनिंग पॉइंट ब्रोकर, मनी म्यूल्स, OTC डेस्क, ब्लैक U सेवाएं, जुआ प्लेटफॉर्म, और क्रिप्टो स्वैपिंग या मिक्सिंग सेवाएं शामिल हैं।

सामूहिक रूप से, वे पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग चरणों का अनुकरण करते हैं, जिनमें प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन शामिल हैं, केवल उच्च गति और परिमाण पर।

ब्लैक U और जुआ से जुड़े स्वचालित संचालनों ने मिनटों में बड़ी मात्रा में धन के लेनदेन पूरे किए, और मनी म्यूल्स पर निर्भर मैनुअल नेटवर्क ने कम और धीमी भिन्नता प्रदर्शित की। Chainalysis ने देखा कि बड़े मूल्य के ट्रांसफर को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, सेवा के प्रकार की परवाह किए बिना।

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