क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग योजना में चीनी नागरिक को अमेरिकी जेल में 46 महीने की सजा

45 वर्षीय चीनी नागरिक Jingliang Su को अवैध क्रिप्टो निवेश आय में लगभग US$37 मिलियन (AU$56.6 मिलियन) को लॉन्डर करने में मदद करने के लिए अमेरिकी संघीय जेल में लगभग चार साल की सजा सुनाई गई है।

कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, Su को लॉस एंजिल्स में अमेरिकी जिला न्यायाधीश R. Gary Klausner द्वारा सजा सुनाई गई और उन्हें US$26 मिलियन (AU$39.7 मिलियन) से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

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Su और अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो धोखाधड़ी रिंग

न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल A. Tysen Duva ने कहा कि Su ने एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी रिंग के साथ काम किया, जिसने टेक्स्ट, फोन कॉल और ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अमेरिका में लोगों से संपर्क किया, उन्हें नकली क्रिप्टोकरेंसी निवेश की ओर ले गए। 

इस प्रतिवादी और उसके सह-साजिशकर्ताओं ने 174 अमेरिकियों को उनकी मेहनत की कमाई से धोखा दिया। डिजिटल युग में, अपराधियों ने धोखाधड़ी के लिए इंटरनेट को हथियार बनाने के नए तरीके खोजे हैं।

A. Tysen Duva, न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल

पीड़ितों का मानना था कि वे वैध प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहे हैं और उनके बैलेंस बढ़ते देख रहे हैं, लेकिन साइटें घोटालेबाजों द्वारा नियंत्रित थीं। समूह ने अमेरिकी शेल कंपनियों, डिजिटल-एसेट वॉलेट और विदेशी बैंक खातों के माध्यम से धन स्थानांतरित किया।

कुल मिलाकर, लगभग US$36.9 मिलियन (AU$56.4 मिलियन) बहामास में Deltec Bank के एक खाते में भेजा गया और फिर Tether के USDT स्टेबलकॉइन में परिवर्तित किया गया। वहां से, कंबोडिया में सह-साजिशकर्ताओं ने कथित तौर पर क्षेत्र भर में घोटाला केंद्रों के नेताओं को USDT वितरित किया। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने 174 अमेरिकी पीड़ितों की पहचान की है।

Su ने जून में बिना लाइसेंस वाले मनी-ट्रांसमिटिंग व्यवसाय को संचालित करने की साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया। 

वह अब तक दोषी स्वीकार करने वाले आठ प्रतिवादियों में से एक हैं, जिनमें कैलिफोर्निया के La Puente के 39 वर्षीय Shengsheng He शामिल हैं, जिन्हें चार साल से अधिक की सजा मिली। अभियोजकों ने इस मामले को योजनाओं की एक व्यापक लहर के हिस्से के रूप में वर्णित किया, जिसमें आपराधिक समूह क्रिप्टो और सीमा पार स्थानांतरण का उपयोग करके "करोड़ों डॉलर चोरी करते हैं और फिर लॉन्डर करते हैं"।

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पोस्ट क्रिप्टो लॉन्डरिंग योजना से चीनी नागरिक को अमेरिकी जेल में 46 महीने की सजा पहले Crypto News Australia पर दिखाई दी।