हेलिक्स ने ग्राहकों के लिए 350000 से अधिक BTC का प्रबंधन किया था

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने अब बंद हो चुके डार्कनेट क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर Helix से जुड़ी $400 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी और संबंधित संपत्तियों की जब्ती को अंतिम रूप दे दिया है।

DOJ की भागीदारी से पहले, Helix विभिन्न उपयोगकर्ताओं से क्रिप्टोकरेंसी को संयोजित करने और इसकी उत्पत्ति, गंतव्य और स्वामित्व को अस्पष्ट करने के लिए कई लेनदेन के माध्यम से पारित करने का काम करता था।

इससे पहले, संघीय अधिकारियों ने Larry Dean Harmon की संपत्तियों पर नियंत्रण जब्त कर लिया था, जिन्होंने 2014 से 2017 तक Helix का प्रबंधन किया और $300 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो को स्थानांतरित किया। अगस्त 2021 में, Harmon ने मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने की बात स्वीकार की। नवंबर 2024 में उन्हें 36 महीने की जेल, 3 साल की पर्यवेक्षित रिहाई, और धन तथा संपत्ति की जब्ती की सजा सुनाई गई।

Helix ने ग्राहकों के लिए 350000 से अधिक BTC का प्रबंधन किया था

अदालती रिकॉर्ड दर्शाते हैं कि Helix सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डार्कनेट मिक्सरों में से एक था, विशेष रूप से ऑनलाइन ड्रग विक्रेताओं के बीच लोकप्रिय था जो अपनी अवैध कमाई को साफ करना चाहते थे। मिक्सर ने उपयोगकर्ताओं की ओर से लगभग 354,468 BTC को संभाला, जो उस समय लगभग $300 मिलियन था। अधिकांश डिजिटल मुद्रा डार्कनेट पर अवैध ड्रग प्लेटफार्मों से जुड़ी थी, और Harmon ने प्रत्येक लेनदेन का एक हिस्सा लेकर पैसा कमाया।

Helix और Grams को अधिकांश डार्कनेट मार्केटप्लेस से जुड़ने के लिए बनाया गया था, जिसमें कुख्यात AlphaBay भी शामिल है, जिसमें Helix की API ने प्लेटफार्मों के लिए मिक्सर के माध्यम से निकासी को रूट करना आसान बना दिया। जांचकर्ताओं ने बाद में सेवा से जुड़ी दसियों मिलियन डॉलर की बड़ी राशि का पता लगाया। आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जांच (IRS-CI) और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस (HSI) ने मामले को सुलझाने में केंद्रीय भूमिका निभाई।

Helix संपत्ति जब्ती के संबंध में, साइबर अपराध मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले एक संघीय अभियोजक ने कहा कि ध्यान केवल सजा पर नहीं था बल्कि अपराध के पीछे की आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने पर था। उन्होंने कहा, "रियल एस्टेट और पारंपरिक वित्तीय संपत्तियों को शामिल करना दर्शाता है कि जांचकर्ता जहां भी पैसा जाता है वहां उसका पीछा कर रहे हैं।" 

अमेरिकी ट्रेजरी ने पहले Tornado Cash पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन बाद में प्रतिबंधों को हटा दिया

इससे पहले, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने Tornado Cash पर प्रतिबंध लगाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने अवैध उद्देश्यों के लिए अरबों वर्चुअल करेंसी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया है।

लॉन्डर की गई कुल राशि में से $455 मिलियन से अधिक Lazarus Group से चोरी किए गए फंड थे, जो एक उत्तर कोरियाई राज्य-समर्थित हैकिंग संगठन है जिस पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। मिक्सर ने 24 जून, 2022 को Harmony Bridge हैक से $96 मिलियन से अधिक, और 2 अगस्त, 2022 को Nomad हैक से कम से कम $7.8 मिलियन को लॉन्डर करने में भी मदद की, DOJ रिकॉर्ड के अनुसार।

हालांकि, 2025 में, ट्रेजरी विभाग ने कहा कि उसने Tornado Cash पर प्रतिबंध हटा दिए हैं, जब ट्रंप प्रशासन ने शामिल अनूठी कानूनी और नीतिगत चुनौतियों की जांच की। 

ट्रेजरी सचिव Scott Bessent ने कहा, "डिजिटल संपत्तियां अमेरिकी लोगों के लिए नवाचार और मूल्य सृजन के लिए अपार अवसर प्रस्तुत करती हैं। उत्तर कोरिया और अन्य अवैध अभिकर्ताओं द्वारा दुरुपयोग से डिजिटल संपत्ति उद्योग को सुरक्षित करना अमेरिकी नेतृत्व स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि अमेरिकी लोग वित्तीय नवाचार और समावेशन से लाभान्वित हो सकें।"

उस समय, कुछ क्रिप्टो एक्जीक्यूटिव्स ने निर्णय का स्वागत किया, जिसमें Coinbase के CEO Brian Armstrong भी शामिल थे। उन्होंने तर्क दिया, "कोई भी बुरे लोगों को क्रिप्टो का उपयोग करते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन गोपनीयता कई कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और आप ओपन सोर्स कोड पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते।" 

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