क्रिप्टोकरेंसी "पिग बुचरिंग" घोटालों से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग मामला समाप्त हो गया है, जिसमें बीजिंग के एक व्यक्ति को कथित तौर पर $36.9 मिलियन के गबन के लिए 46 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।
PANews ने 31 जनवरी को रिपोर्ट किया कि, Caixin के अनुसार, बीजिंग के 46 वर्षीय चीनी नागरिक Su Jingliang को "pig butchering" घोटाले में भाग लेने के लिए 46 महीने की जेल की सजा सुनाई गई और $26.87 मिलियन (लगभग 187 मिलियन युआन) की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया गया, जिसमें $36.9 मिलियन (लगभग 256 मिलियन युआन) से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी। अमेरिका ने पहले एक अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट को तोड़ा था जो सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स के माध्यम से पीड़ितों के साथ विश्वास बनाता था, फिर उन्हें तथाकथित "निवेश" के लिए नकली क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ले जाता था। 174 अमेरिकी पीड़ितों से धन अमेरिका में पंजीकृत 74 शेल कंपनी खातों में गया, और धन प्राप्त होने के बाद Tether (USDT) में परिवर्तित कर दिया गया।
रिपोर्ट के अनुसार Su Jingliang ने इस "pig butchering" टेलीकॉम धोखाधड़ी श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण "accountant" की भूमिका निभाई। उन्होंने एन्क्रिप्टेड संचार टूल Telegram के माध्यम से Deltec Bank के कर्मचारियों के साथ संवाद किया, संयुक्त राज्य अमेरिका में शेल कंपनियों से धन प्राप्त किया, और बैंक को निर्देश दिया कि वह स्थानांतरित अमेरिकी डॉलर परिसंपत्तियों को जल्दी से स्टेबलकॉइन USDT में परिवर्तित करे और उन्हें "TRteo" से शुरू होने वाले एक विशिष्ट वर्चुअल करेंसी वॉलेट में भेजे। इस वॉलेट में मौजूद धन अंततः दक्षिण पूर्व एशिया में धोखाधड़ी के अड्डों में चला गया।
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