अमेरिकी अदालत ने चीनी नागरिक को $37M क्रिप्टो फ्रॉड के लिए लगभग 4 साल की सजा सुनाई

कंबोडिया से संचालित एक परिष्कृत क्रिप्टो निवेश घोटाले के माध्यम से अमेरिकी पीड़ितों से चुराए गए $36.9 मिलियन से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी भूमिका के लिए एक चीनी नागरिक को 46 महीने (लगभग 4 वर्ष) की संघीय जेल की सजा मिली।

DOJ की एक विज्ञप्ति के अनुसार, 45 वर्षीय Jingliang Su को अवैध मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय संचालित करने की साजिश के लिए दोषी स्वीकार करने के बाद $26,867,242 की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया।

संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायाधीश R. Gary Klausner ने यह सजा सुनाई, जो अंतर्राष्ट्रीय घोटाला केंद्र संचालन के खिलाफ न्याय विभाग के बढ़ते अभियान में एक और जीत है।

रोमांस घोटाले और नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पीड़ितों को फंसाते हैं

धोखाधड़ी की शुरुआत विदेश स्थित सह-षड्यंत्रकारियों द्वारा अवांछित सोशल मीडिया इंटरैक्शन, टेलीफोन कॉल, टेक्स्ट संदेश और ऑनलाइन डेटिंग सेवाओं के माध्यम से अमेरिकी पीड़ितों से संपर्क करने से हुई।

अपने लक्ष्यों का विश्वास हासिल करने के बाद, घोटालेबाजों ने धोखाधड़ी वाले डिजिटल एसेट निवेश को बढ़ावा दिया जो वैध प्रतीत होते थे।

सह-षड्यंत्रकारियों ने नकली वेबसाइटें बनाईं जो वैध क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मिलती-जुलती थीं और पीड़ितों को इन नकली साइटों पर धनराशि भेजने के लिए राजी किया।

फिर घोटालेबाज पीड़ितों को झूठी जानकारी देते थे कि उनके निवेश का मूल्य बढ़ रहा है, जबकि वास्तव में पैसा पहले ही चुरा लिया गया था।

"इस प्रतिवादी और उसके सह-षड्यंत्रकारियों ने 174 अमेरिकियों को उनकी मेहनत की कमाई से ठग लिया," न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल A. Tysen Duva ने कहा।

"डिजिटल युग में, अपराधियों ने धोखाधड़ी के लिए इंटरनेट को हथियार बनाने के नए तरीके खोज लिए हैं।"

बहामास के माध्यम से कंबोडिया में $37M की मनी लॉन्ड्रिंग

चुराए गए फंड ने एक सावधानीपूर्वक नियोजित मार्ग का अनुसरण किया जो उनके आपराधिक मूल को छुपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

सह-षड्यंत्रकारियों द्वारा नियंत्रित अमेरिकी बैंक खातों से $36.9 मिलियन से अधिक की पीड़ितों की धनराशि बहामास में Deltec Bank के एक एकल खाते में स्थानांतरित की गई।

Su और अन्य सह-षड्यंत्रकारियों ने फिर Deltec Bank को पीड़ितों के फंड को स्टेबलकॉइन Tether (USDT) में बदलने और परिवर्तित क्रिप्टोकरेंसी को कंबोडिया में नियंत्रित एक डिजिटल एसेट वॉलेट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

वहां से, कंबोडिया-स्थित सह-षड्यंत्रकारियों ने पूरे क्षेत्र में घोटाला केंद्रों के नेताओं को USDT वितरित किया।

"नए निवेश के अवसर दिलचस्प लग सकते हैं, लेकिन उनका एक अंधेरा पक्ष है: अपराधियों को आकर्षित करना जिन्होंने, इस मामले में, अपने पीड़ितों से लाखों डॉलर चुराए और फिर लॉन्डर किए," प्रथम सहायक संयुक्त राज्य अटॉर्नी Bill Essayli ने कहा।

"मैं निवेश करने वाली जनता को सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। रोकथाम का एक औंस इलाज के एक पाउंड के बराबर है।"

कार्रवाई तेज होने के साथ आठ प्रतिवादियों को सजा

Su दिसंबर 2024 से संघीय हिरासत में है और अब तक दोषी स्वीकार करने वाले आठ सह-षड्यंत्रकारियों में से एक है।

Jose Somarriba और ShengSheng He ने प्रत्येक ने बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय संचालित करने की साजिश के लिए दोषी स्वीकार किया, क्रमशः 36 महीने और 51 महीने की जेल की सजा प्राप्त की।

यह सजा दुनिया भर में घोटाला केंद्र संचालन की सुविधा देने वाले व्यक्तियों की जांच करने, बाधित करने और न्याय के कटघरे में लाने के लिए आपराधिक प्रभाग के चल रहे कार्य का नवीनतम परिणाम है।

क्रिप्टो अपराध के खिलाफ DOJ का व्यापक युद्ध

Su का मामला क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित धोखाधड़ी के खिलाफ तेज होते संघीय प्रवर्तन के बीच आता है।

मात्र एक दिन पहले, अमेरिकी न्याय विभाग ने Helix से जुड़ी $400 मिलियन से अधिक की संपत्ति की जब्ती पूरी की, जो एक डार्कनेट क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर है जिसका उपयोग 2014 और 2017 के बीच अवैध ऑनलाइन मार्केटप्लेस से आय को लॉन्डर करने के लिए किया गया था।

23 जनवरी को प्रकाशित DOJ आपराधिक प्रभाग धोखाधड़ी अनुभाग 2025 वर्ष की समीक्षा के अनुसार, अभियोजकों ने 265 प्रतिवादियों पर $16 बिलियन से अधिक के धोखाधड़ी मामलों में संचयी कथित नुकसान का आरोप लगाया, जो पिछले वर्ष रिपोर्ट की गई राशि से लगभग दोगुना है।

DOJ ने नोट किया कि क्रिप्टोकरेंसी तेजी से अवैध फंड के लिए एक पसंदीदा भुगतान रेल, लॉन्ड्रिंग तंत्र और एसेट श्रेणी बनती जा रही है।

आपराधिक प्रभाग विदेशी कानून प्रवर्तन भागीदारों के साथ समन्वय करने के लिए रणनीतिक रूप से दुनिया भर में तैनात अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर हैकिंग और बौद्धिक संपदा अभियोजकों के अपने नेटवर्क का लाभ उठाने की योजना बना रहा है।

2020 से, कंप्यूटर क्राइम और बौद्धिक संपदा अनुभाग ने 180 से अधिक साइबर अपराधियों की सजा और पीड़ितों के फंड में $350 मिलियन से अधिक की वापसी के लिए अदालती आदेश सुरक्षित किए हैं।