ईरान संबंध अमेरिका को यूके क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित करते हैं

अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को उस चीज़ को बंद करने की कार्रवाई की जिसे वे ईरानी अभिनेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रमुख क्रिप्टो पाइपलाइन बताते हैं। लंदन में पंजीकृत दो प्लेटफ़ॉर्म को प्रतिबंध सूची में जोड़ा गया और अब वे ऐसे अवरोधक उपायों के अधीन हैं जो अमेरिकी व्यक्तियों को उनके साथ व्यवहार करने से रोकते हैं।

पहली बार एक्सचेंज पदनाम

अमेरिकी ट्रेजरी नोटिस और ब्लॉकचेन विश्लेषकों के अनुसार, ये प्रविष्टियाँ असामान्य हैं क्योंकि वे केवल व्यक्तियों के बजाय एक्सचेंज बुनियादी ढांचे को ही लक्षित करती हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार प्लेटफ़ॉर्म — Zedcex Exchange Ltd. और Zedxion Exchange Ltd. — को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी वित्तीय गतिविधि में भाग लेने के रूप में पहचाना गया।

सूचियाँ प्रवर्तन के तरीके को बदल देती हैं

ऑन-चेन फर्मों की रिपोर्ट्स के आधार पर, यह कदम क्रिप्टो प्रवाह को ट्रेस करने के महीनों के बाद आया है जो कथित तौर पर ईरानी राज्य से जुड़े समूहों के लिए मूल्य रूट करता था।

एक फर्म की रिपोर्ट है कि अकेले Zedcex ने 2022 में परिचालन शुरू करने के बाद से $94 बिलियन से अधिक के लेनदेन को प्रोसेस किया, एक ऐसी मात्रा जिसने जांचकर्ताओं की करीबी जांच को आकर्षित किया।

प्रतिबंध केवल क्रिप्टो फर्मों तक सीमित नहीं थे। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के गृह मंत्री और अन्य वरिष्ठ हस्तियों के एक समूह को ब्लैकलिस्ट में जोड़ा, विरोध प्रदर्शनों के हिंसक दमन और धन की लॉन्ड्रिंग या डायवर्ट करने में भूमिकाओं का हवाला देते हुए।

इन सूचियों की घोषणा व्यापक उपायों के साथ की गई जो ट्रेजरी ने कहा कि दमनकारी कृत्यों का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले राजस्व के स्रोतों को बंद कर देंगे।

रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्सचेंजों का उपयोग ईरानी नेटवर्क से जुड़े हस्तांतरण के लिए क्लियरिंग पॉइंट के रूप में किया गया प्रतीत होता है।

ब्लॉकचेन फोरेंसिक फर्म और कानून प्रवर्तन एजेंसियां कहती हैं कि IRGC हितों से जुड़े वॉलेट ने इन प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेडों और ट्रांसफर से लिंक दिखाए, जिसने प्रतिबंधों के मामले को बनाने में मदद की।

कुछ आरोपित कंपनियाँ भी ज्ञात ईरानी व्यापारिक हस्तियों से जुड़ी थीं।

बाजारों ने सावधानी से प्रतिक्रिया दी, हालांकि व्यापक क्रिप्टो क्षेत्र ध्वस्त नहीं हुआ। कई विनियमित स्थानों पर ट्रेडिंग जारी रही, जबकि वैश्विक ग्राहकों की सेवा करने वाले एक्सचेंजों ने संबंधों की समीक्षा करना और अनुपालन जांच को सख्त करना शुरू कर दिया।

कई सेवा प्रदाताओं से द्वितीयक दंड से बचने के लिए नए प्रतिबंधित संस्थाओं से जुड़े ट्रैफ़िक को ब्लॉक करने की उम्मीद है।

पर्यवेक्षक कहते हैं कि यह कार्रवाई वित्तीय नियमों को चकमा देने के लिए क्रिप्टो का उपयोग करने पर सख्त रुख का संकेत देती है। रिपोर्ट्स के आधार पर, नियामक अधिक मामलों को दबा सकते हैं जो बुनियादी ढांचे के पूरे हिस्सों को अवैध वित्तपोषण श्रृंखला के हिस्से के रूप में मानते हैं।

कुछ विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि नियम बुरे अभिनेताओं को और अधिक जटिल मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करेंगे, जबकि अन्य स्पष्ट नियमों और क्रिप्टो फर्मों और अधिकारियों के बीच अधिक सहयोग की उम्मीद करते हैं।

Unsplash से विशेष छवि, TradingView से चार्ट