अमेरिकी ट्रेजरी ने ईरान प्रतिबंध उल्लंघन के लिए UK क्रिप्टो एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगाए

• OFAC ने UK में दो क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, Zedcex और Zedxion को प्रतिबंधों से बचने में ईरान की सहायता करने के लिए प्रतिबंधित किया है। 
• यह पहली बार है जब OFAC ने ईरान से संबंध रखने वाले क्रिप्टो-एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को सीधे निशाना बनाया है।

अमेरिकी ट्रेजरी ने UK में दो क्रिप्टो एक्सचेंज, Zedcex और Zedxion को अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों से बचने में ईरान की कथित सहायता के लिए प्रतिबंधित किया है। ये प्रतिबंध अमेरिकी ट्रेजरी के OFAC, या Office of Foreign Assets Control द्वारा जारी किए गए थे। यह पहली बार है जब OFAC ने ईरान के वित्तीय क्षेत्र में उनकी भूमिका के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज को प्रतिबंधित किया है।

अमेरिकी ट्रेजरी के अनुसार, दोनों क्रिप्टो एक्सचेंज ने उपयोगकर्ताओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जो ईरानी व्यक्तियों और संस्थाओं का समर्थन करती थीं जो अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन हैं। OFAC ने आगे कहा कि दोनों क्रिप्टो एक्सचेंज ने प्रतिबंधित व्यक्तियों को डिजिटल परिसंपत्तियों का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के माध्यम से अपने धन को स्थानांतरित करने में सुविधा प्रदान की।

लक्षित व्यक्ति और समूह

लेनदेन के अलावा, OFAC ने सात ईरानी व्यक्तियों को ब्लॉकलिस्ट में नामित किया। Babak Zanjani को भी प्रतिबंधित किया गया, जो एक ईरानी व्यवसायी हैं जिनका वित्तीय दोषसिद्धि रिकॉर्ड है, जिन्हें कथित रूप से शासन के लिए धन की सुविधा प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्य से मुक्त किया गया था।

ट्रेजरी अधिकारियों के अनुसार, समूह ने धन के प्रवाह को अस्पष्ट करने और पारंपरिक बैंकिंग नियंत्रणों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी बुनियादी ढांचे का उपयोग किया। पदनाम से संबंधित ब्लॉकचेन विश्लेषण से पता चलता है कि इन संस्थाओं से जुड़े वॉलेट पतों ने $389 मिलियन से अधिक के लेनदेन की सुविधा प्रदान की।

ट्रेजरी ने जोर देकर कहा कि डिजिटल परिसंपत्तियों का उपयोग प्रतिबंध प्रवर्तन से सुरक्षा प्रदान नहीं करता है और क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियां अभी भी अमेरिकी कानूनों और नियमों के अधीन हैं।

क्रिप्टो अनुपालन के लिए निहितार्थ

OFAC ने जोर देकर कहा कि ये प्रतिबंध विकसित हो रही वित्तीय प्रौद्योगिकी के सामने प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बारे में एक मजबूत बयान हैं। OFAC ने चेतावनी दी कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो उचित अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन नहीं करते हैं, वे अवैध वित्त की सुविधा प्रदान कर सकते हैं और यदि वे जानबूझकर प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार या व्यक्तियों की सुविधा प्रदान करते हैं तो प्रवर्तन कार्रवाई के अधीन हो सकते हैं। प्रतिबंधों के लिए अमेरिकी व्यक्तियों को नामित संस्थाओं की सभी संपत्ति और संपत्ति में हितों को फ्रीज करने और उनसे जुड़े सभी लेनदेन को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। 

हालांकि, ट्रेजरी अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि सभी एक्सचेंजों में उनके आधार की परवाह किए बिना मजबूत अनुपालन कार्यक्रम होने चाहिए। Zedcex और Zedxion के खिलाफ कार्रवाई ईरान से संबंधित क्रिप्टो द्वारा सुगम चोरी के अमेरिकी प्रवर्तन के सख्त होने का संकेत देती है। OFAC द्वारा एक्सचेंजों और अवैध धन के हस्तांतरण में शामिल व्यक्तियों का पदनाम इंगित करता है कि डिजिटल परिसंपत्ति उद्योग अमेरिकी प्रतिबंध कानूनों से बाध्य है।

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