अमेरिकी अधिकारियों ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में भारतीय जोड़ी को अदालत में पेश किया

संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दो भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी और आरोप एक बड़े पैमाने के घोटाले के संचालन की जांच के बाद हुए हैं, जिसने कई राज्यों में पीड़ितों को निशाना बनाया। गिरफ्तारी के बाद, संदिग्धों पर मनी लॉन्ड्रिंग के तीन-तीन मामले हैं।

संदिग्ध, तेजस पटेल और नव्या भट्ट, धोखेबाजों के एक नेटवर्क का हिस्सा थे जो कई राज्यों में निवासियों को आतंकित कर रहे थे। अधिकारियों ने उल्लेख किया कि इस जोड़ी ने कथित तौर पर घोटालों की एक श्रृंखला में कई भूमिकाएं निभाईं, जिसमें उन्होंने ओहियो, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया में पीड़ितों से हजारों डॉलर चुराए।

जांचकर्ताओं ने दावा किया कि घोटाले में PayPal धोखाधड़ी, नकली Microsoft कंप्यूटर रिपेयर योजनाएं और अन्य Bitcoin और डिजिटल संपत्ति से संबंधित योजनाएं शामिल थीं।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोटाले की गतिविधियों में अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले भारतीयों को गिरफ्तार किया

अधिकारियों के अनुसार, भारतीय स्कैमर्स आमतौर पर अपने पीड़ितों को असामान्य तरीकों से भुगतान करने का निर्देश देते हैं। भुगतान के कुछ रूपों में सोने की छड़ें, क्रिप्टोकरेंसी और विभिन्न स्थानों पर बड़ी मात्रा में नकदी शामिल हैं।

अदालती दस्तावेजों से पता चला कि टोलेडो में एक महिला को कैसे धोखा दिया गया और उसे $40,000 से अधिक की नकदी सौंपने के लिए मजबूर किया गया, जब संदिग्धों ने झूठा दावा किया कि वे फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) के प्रतिनिधि हैं।

संघीय अधिकारियों ने उल्लेख किया कि मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन एक बड़े नेटवर्क से जुड़ा था जिसमें अवैध गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त धन को छिपाना और स्थानांतरित करना शामिल था। जांच का नेतृत्व FBI के क्लीवलैंड डिवीजन साइबर स्क्वाड ने किया, जो मुख्य रूप से कंप्यूटर से संबंधित और वित्तीय अपराधों पर केंद्रित है।

दोनों पुरुष शुक्रवार को एक संघीय अदालत में उपस्थित थे, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक सुनवाई को माफ कर दिया। अदालती दस्तावेजों से पता चला कि भट्ट टोलेडो विश्वविद्यालय में एक छात्र थे।

पटेल को 6 फरवरी को हिरासत सुनवाई के लिए अदालत में वापस आने के लिए निर्धारित किया गया है। भट्ट वर्तमान में ICE हिरासत में हैं और उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कोई अन्य तारीख नहीं दी गई है।

अन्य संदिग्ध जिन्हें अदालत द्वारा शपथ पत्र प्राप्त होने से पहले पकड़ लिया गया था, उन्हें भी शिकायत में योजना के हिस्से के रूप में नामित किया गया था। शपथ पत्र से पता चला कि उन्होंने नेटवर्क को उनके संचालन में मदद करने के लिए रणनीतिक भूमिकाएं निभाईं, जिसमें वेदांतकुमार पटेल और विश्वेश्वरय्या कुनुकु को कूरियर के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

ED ने भारत में अवैध कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ किया

एक संबंधित घटना में, प्रवर्तन निदेशालय, जालंधर जोनल कार्यालय ने घोषणा की कि उसने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी एक वित्तीय अपराध नेटवर्क संचालित करने में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में की गई थी।

ये व्यक्ति विदेशी नागरिकों को निशाना बनाते हुए अवैध कॉल सेंटर संचालित करते हैं, उन्हें उनकी नकदी और डिजिटल संपत्ति से धोखा देने के लिए।

ED द्वारा जारी बयान में, तलाशी अभियान में मनी, गौरव वर्मा और दक्षय सेठी की आवासीय संपत्ति शामिल थी। ED की जांच, जो संयुक्त राज्य फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBI) द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी पर आयोजित की गई थी, से पता चला कि अवैध कॉल सेंटर में 36 से अधिक कर्मचारी थे।

भारतीय एजेंसी ने दावा किया कि संदिग्धों ने तकनीकी कॉल सपोर्ट सेंटर के रूप में काम करके अमेरिकी पीड़ितों को धोखा दिया। कुछ अन्य मौकों पर उन्होंने IRS से जुड़े होने का झूठा दावा भी किया।

भारतीय ED ने दावा किया कि अपराधी कुछ मामलों में अपने पीड़ितों को उनके क्रिप्टो वॉलेट में धन हस्तांतरित करने के लिए राजी करने में सक्षम थे, जबकि अन्य मामलों में धन को एक वॉलेट में स्थानांतरित करते थे जिसे वे नियंत्रित करते थे।

ED ने दावा किया कि जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा कुछ आपराधिक आय को रियल एस्टेट में स्थानांतरित किया गया है। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल उपकरणों, नकदी और अभिलेखों की बरामदगी और जब्ती हुई, जो पकड़े गए व्यक्तियों को ऑपरेशन से जोड़ते हैं।

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