FTX उपयोगकर्ता एक्सचेंज धोखाधड़ी दावों पर Fenwick के साथ समझौते पर पहुंचे

क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज FTX के पतन से जुड़े एक बड़े कानूनी बदलाव में, असफल प्लेटफ़ॉर्म के उपयोगकर्ताओं और सिलिकॉन वैली की लॉ फर्म Fenwick & West LLP ने एक लंबे समय से चल रहे मुकदमे में प्रस्तावित समझौते पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें फर्म पर उस बड़े पैमाने की धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने में मदद करने का आरोप लगाया गया है जिसके कारण एक्सचेंज का पतन हुआ।

फ्लोरिडा की संघीय अदालत में दायर, क्लास-एक्शन मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि Fenwick ने FTX को उसके व्यवसाय के पहलुओं की संरचना करने में सलाह देने में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिसने बाद में ग्राहक निधियों के दुरुपयोग को सक्षम बनाया और कुछ नियामक आवश्यकताओं से बचने में मदद की। वादियों ने कहा कि फर्म की "पर्याप्त सहायता" उस धोखाधड़ी के लिए अभिन्न थी जिसने 2022 के अंत में FTX के ढहने के बाद लाखों उपयोगकर्ताओं को उनकी संपत्तियों तक पहुंचने में असमर्थ बना दिया।

हालांकि समझौते की शर्तों को सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है, दोनों पक्षों ने एक संयुक्त फाइलिंग में पुष्टि की कि वे 27 फरवरी, 2026 को अनुमोदन के लिए अदालत में सौदा प्रस्तुत करने का इरादा रखते हैं।

कई व्यक्तियों ने FTX धोखाधड़ी के बारे में चिंता जताई

प्रस्तावित समझौते के संबंध में, मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने, जो इसकी गोपनीय प्रकृति के कारण गुमनाम रहना चाहते थे, नोट किया कि फाइलिंग में विशिष्ट विवरणों का खुलासा नहीं किया गया था।

जो खुलासा हुआ वह यह था कि दोनों पक्षों ने संयुक्त रूप से अदालत से क्लास-एक्शन मुकदमे में सभी समय सीमाओं और लंबित प्रस्तावों को तब तक रोकने के लिए कहा जब तक कि समझौता प्रस्तुत नहीं किया जाता।

इस बीच, यह ध्यान देने योग्य है कि Fenwick के खिलाफ मुकदमा 2022 के अंत में FTX के पतन के बाद प्रस्तुत किए गए एक बड़े क्लास-एक्शन मुकदमे का हिस्सा है। इस पतन के बाद, उपयोगकर्ताओं ने एक्सचेंज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की है, प्रसिद्ध हस्तियों को इसे बढ़ावा देने के आरोपों का सामना करना पड़ा है, और कई फर्मों ने इसके साथ साझेदारी की है।

2023 में शुरू में दायर और अगस्त में अपडेट किए गए मुकदमे में दावा किया गया है कि Fenwick ने अपने संचालन को पर्याप्त समर्थन प्रदान करके FTX की धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस आरोप ने विश्लेषकों को FTX की धोखाधड़ी में गहन जांच लागू करने के लिए प्रेरित किया। विश्लेषकों के इरादे सार्वजनिक होने के बाद, सूत्रों ने यह समझाने की कोशिश की कि Fenwick की पर्याप्त सहायता ही एकमात्र कारण थी कि धोखाधड़ी संभव हुई। उनके प्रयासों ने विभिन्न धोखाधड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली संरचनाओं की स्थापना और अनुमोदन को सुविधाजनक बनाया।

इसके अलावा, मुकदमे में आरोप लगाया गया कि Fenwick ने मनी ट्रांसमीटर लाइसेंसिंग को नेविगेट करने पर मार्गदर्शन प्रदान किया, समझा कि धन को कैसे बाउंस किया जा रहा था, और FTX और Alameda Research के बीच अस्पष्ट सीमाएं थीं।

Fenwick ने बड़े पैमाने की FTX धोखाधड़ी में शामिल होने से इनकार किया

पहले तो, Fenwick ने मामले को वापस लेने का प्रयास किया, यह आरोप लगाते हुए कि इसे उस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता जिसके बारे में इसे जानकारी नहीं थी। कंपनी ने स्वीकार किया कि यह मानक और कानूनी कानूनी सेवाएं प्रदान करती है।

इस बीच, कई विचारों के बाद, अदालत ने संशोधित FTX उपयोगकर्ता शिकायत को आगे बढ़ने की अनुमति देने का निर्णय लिया, मुकदमे को खारिज करने के Fenwick के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।

जब रिपोर्टरों ने स्थिति पर स्पष्टता के लिए Fenwick & West और FTX उपयोगकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली Moskowitz Law Firm से संपर्क किया, तो फर्मों ने जवाब देने से इनकार कर दिया। रिपोर्टों ने खुलासा किया कि यह पहली बार नहीं है जब FTX उपयोगकर्ताओं ने मुकदमा दायर किया है। फरवरी 2024 में, उन्होंने Sullivan & Cromwell के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की,

FTX के पूर्व बाहरी कानूनी सलाहकार। इस मामले में, उन्होंने फर्म पर बड़े पैमाने की FTX धोखाधड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया; हालांकि, आठ महीने बाद, उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया क्योंकि उनके पास पर्याप्त सबूत की कमी थी।

SEC ने Gemini के खिलाफ कानूनी मामला वापस लेने की मांग की

अलग से, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने Gemini Trust Co के खिलाफ अपने 2023 के मुकदमे को हल करने के अपने इरादे को स्पष्ट किया। इस मामले में, एजेंसी ने आरोप लगाया कि फर्म ने एक अपंजीकृत क्रिप्टो-लेंडिंग कार्यक्रम के माध्यम से अरबों में धन सुरक्षित किया।

मामले को छोड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए, संघीय एजेंसी और Gemini के वकीलों दोनों ने न्यूयॉर्क में एक संघीय न्यायाधीश से इसे खारिज करने का अनुरोध किया। SEC के अनुसार, उसने यह निर्णय तब अपनाया जब Gemini ने घोषणा की कि उसने न्यूयॉर्क राज्य वित्तीय सेवा विभाग के साथ समझौता किया है। इसके अलावा, विनियमित क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और कस्टोडियन ने यह सुनिश्चित करने का वचन दिया कि ग्राहकों को उनकी क्रिप्टो संपत्तियों की पूर्ण वसूली प्राप्त होगी।

पिछले मामलों की तरह, SEC ने संकेत दिया कि खारिज करना उसके विवेक में प्रयोग किया गया था। इस बीच, न तो SEC और न ही Gemini के वकील ने मामले पर टिप्पणी के लिए रिपोर्टरों के अनुरोधों का जवाब देने का विकल्प चुना।

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