कैसे एक ग्लोबल क्रिप्टो स्कैम करने वाले फरार शख्स को 20 साल की सजा मिली

एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने $73 मिलियन की क्रिप्टो फ्रॉड ऑपरेशन में भूमिका निभाने वाले एक भगोड़े को उसके अपराध के लिए अधिकतम जेल की सजा सुनाई है। इस फ्रॉड में नकली इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से पीड़ितों को टारगेट किया गया था।

यह केस ट्रांसनेशनल क्रिप्टो फ्रॉड के बढ़ते खतरे को दर्शाता है। ऐसे स्कैम्स की वजह से US अथॉरिटीज़ ने इंटरनेशनल मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के खिलाफ जांच और कार्रवाई तेज़ कर दी है।

$73 Million की क्रिप्टो स्कैम ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी

Department of Justice के अनुसार, Daren Li, जो China और St. Kitts and Nevis के ड्यूल नागरिक हैं, ने एक इंटरनेशनल क्रिप्टोकरेन्सी इन्वेस्टमेंट स्कैम में अहम भूमिका निभाई। यह ऑपरेशन Cambodia के स्कैम सेंटर्स से चलाया जा रहा था। 

इस ऑपरेशन में सोशल इंजीनियरिंग, नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का इस्तेमाल करके US के पीड़ितों से फंड्स चुराए गए। Prosecutors ने बताया कि साजिश के कुछ मेंबर्स, जिन पर अभी आरोप नहीं लगे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया मेसेज, फोन कॉल्स और ऑनलाइन डेटिंग सर्विसेज़ के जरिए पीड़ितों से कॉन्टैक्ट किया। 

व्यावसायिक या रोमांटिक रिलेशनशिप्स बना कर, अक्सर end-to-end encrypted मैसेजिंग ऐप्स का उपयोग करते हुए, स्कैमर्स ने पीड़ितों को नकली वेबसाइट्स पर डायरेक्ट किया जो Legitimate क्रिप्टोकरेन्सी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे दिखती थीं।

स्कीम के अन्य वर्ज़न में, स्कैमर्स ने पीड़ितों को बताया कि वे कस्टमर सपोर्ट या टेक सर्विस कंपनियों के प्रतिनिधि हैं। फिर उन्होंने पीड़ितों पर दबाव डालकर उन्हें वायर ट्रांसफर या क्रिप्टोकरेन्सी प्लेटफॉर्म्स के जरिए पैसे भेजने को मजबूर किया, ताकि फर्जी कंप्यूटर प्रॉब्लम्स या नॉन-एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स को ठीक किया जा सके।

गिरफ़्तारी से लेकर फरार होने तक: The Fugitive की भागदौड़

Li को अप्रैल 2024 में Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport पर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने 12 नवंबर, 2024 को गुनाह कबूल किया कि वे क्रिप्टोकरेंसी स्कैम्स से मिले पैसों को लॉन्डर करने और धोखाधड़ी के षड्यंत्र में शामिल थे। 

अपने प्ली अग्रीमेंट के हिस्से के रूप में, उन्होंने माना कि कम से कम $73.6 मिलियन पीड़ितों के फंड उनके और उनके साथी षड्यंत्रकारियों के कंट्रोल वाले बैंक खातों में डिपॉजिट किए गए। इस रकम में से कम से कम $59.8 मिलियन US की शेल कंपनियों से होकर गए, जिनका इस्तेमाल प्रॉसीड्स को लॉन्डर करने के लिए किया गया।

Li ने यह भी बताया कि उसने दूसरों को शेल कंपनियों के लिए US बैंक अकाउंट खोलने के लिए निर्देश दिए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर की मॉनिटरिंग की, और चोरी किए गए फंड्स को उनकी असली पहचान और मालिकाना हक छुपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी भी संभाली।

प्रॉसिक्यूटरों ने बताया कि Li इस मामले में इतने बड़े स्तर की भागीदारी के साथ सजा पाने वाला पहला आरोपी है। उसके साथ मिलीभगत करने वाले आठ को-कॉन्स्पिरेटर पहले ही दोषी मान लिए गए हैं।

हालांकि, सजा सुनाए जाने से पहले Li भाग गया। प्रॉसिक्यूटरों ने कहा कि उसने दिसंबर 2025 में अपनी इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटरिंग डिवाइस को हटा दिया और फरार हो गया। वह अभी भी भगोड़ा है।

उसके गायब होने के बावजूद कोर्ट ने सजा प्रक्रिया आगे बढ़ाई। 9 फरवरी 2026 को एक फेडरल जज ने Li को अधिकतम कानूनी सजा, यानी 20 साल की जेल सुनाई। इसके बाद तीन साल की सुपरवाइज़्ड रिलीज़ भी होगी।

यह सजा ग्लोबल स्कैम सेंटर्स और क्रिप्टो-फ्रॉड पर Justice Department की कड़ी कार्रवाई का लेटेस्ट कदम है। पिछले महीने, BeInCrypto ने रिपोर्ट किया था कि US कोर्ट ने एक Chinese नागरिक को लगभग 4 साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उसे $26 मिलियन से ज्यादा रिस्टिट्यूशन देने का आदेश भी दिया था, जो $36.9 मिलियन के एक क्रिप्टो स्कैम में उसकी भूमिका के लिए थी।

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