क्रिप्टो घोटाले के मास्टरमाइंड को $73M वैश्विक धोखाधड़ी के बाद 20 साल की सजा

अमेरिकी निवेशकों को निशाना बनाने वाले $73M वैश्विक धोखाधड़ी के लिए अमेरिकी अदालत ने क्रिप्टो घोटाले के सरगना डैरेन ली को 20 साल की सजा सुनाई।

कैलिफोर्निया में एक संघीय न्यायाधीश ने डैरेन ली को वैश्विक क्रिप्टो घोटाले के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना ने पीड़ितों को $73 मिलियन से अधिक की लूट ली, जिसमें कई अमेरिकी शामिल थे। यह मामला ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और सीमा पार डिजिटल अपराधों से जुड़े बढ़ते जोखिमों को रेखांकित कर रहा है।

अमेरिकी अदालत ने प्रमुख क्रिप्टो घोटाला मामले में अधिकतम सजा सुनाई

डैरेन ली 42 वर्ष के हैं और चीन और सेंट किट्स और नेविस की दोहरी नागरिकता रखते हैं। उन्हें कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में अधिकतम वैधानिक सजा दी गई। अदालत ने कारावास के बाद 3 साल की पर्यवेक्षित रिहाई की भी सजा सुनाई।

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सजा उस समय सुनाई गई जब ली अभी भी फरार था। उसने नवंबर 2024 में साजिश के आरोपों में दोषी होने की स्वीकारोक्ति की। हालांकि, वह दिसंबर 2025 में संघीय निगरानी से भाग गया। अभियोजकों के अनुसार, उसने अपना इलेक्ट्रॉनिक एंकल मॉनिटर उतार दिया और गायब हो गया।

घोटाले की विधि को आमतौर पर पिग बुचरिंग कहा जाता था। सह-साजिशकर्ताओं ने सोशल मीडिया, कॉल और डेटिंग के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क किया। उन्होंने धीरे-धीरे विश्वास बनाना शुरू किया और नकली क्रिप्टोकरेंसी के निवेश को बढ़ावा दिया। कई पीड़ितों ने सोचा कि प्लेटफॉर्म वैध ट्रेडिंग सेवाएं थीं।

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, योजना ने अमेरिकी बैंक खातों के माध्यम से धन हस्तांतरित किया। फिर पैसे को डिजिटल मुद्रा जैसे Tether USDT में परिवर्तित किया गया। इस प्रक्रिया ने धन के स्वामित्व के स्रोत और प्रकृति को छिपाने में मदद की।

सहायक अटॉर्नी जनरल ए. टायसन डुवा ने कहा कि ली के कार्यों ने विनाशकारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी ली को संयुक्त राज्य अमेरिका वापस लाने के लिए विश्व स्तर पर काम करेंगे। बयान में बड़े पैमाने पर क्रिप्टो अपराधों के लिए जवाबदेही पर जोर दिया गया।

जांचकर्ताओं ने स्थापित किया कि साजिश द्वारा नियंत्रित खातों में कम से कम $73.6 मिलियन प्रवाहित हुए। इस राशि में से, लगभग 59.8 मिलियन डॉलर अमेरिकी शेल कंपनियों के माध्यम से प्रवाहित हुए। ये कंपनियां ज्यादातर चोरी किए गए पैसे को स्थानांतरित करने और छिपाने के उद्देश्य से थीं।

ली ने सह-साजिशकर्ताओं को झूठे व्यावसायिक नामों का उपयोग करके बैंक खाते स्थापित करने का आदेश दिया। उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पीड़ितों के वायर ट्रांसफर की निगरानी की। उसके बाद, पैसे को वर्चुअल मुद्राओं में परिवर्तित कर दिया गया ताकि उसे ट्रैक करना कठिन हो सके।

जांच विश्वभर जारी रहने के साथ अधिकारियों ने जनता को चेतावनी दी

फर्स्ट असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी बिल एस्सायली ने जनता को ऑनलाइन निवेश जोखिमों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तकनीक अपराधियों को दूर स्थित पीड़ितों तक पहुंचने की अनुमति देती है। इसलिए, अधिकारी लोगों से ऑनलाइन अजनबियों को पैसे नहीं भेजने का आग्रह कर रहे हैं।

कुछ मामलों में, घोटालेबाज तकनीकी सहायता एजेंटों के रूप में पेश आ रहे थे। उन्होंने दावा किया कि पीड़ितों के पास कंप्यूटर वायरस थे या उनके खातों में समस्याएं थीं। पीड़ितों को समस्याओं को ठीक करने के लिए पैसे भेजने के लिए कहा गया। हालांकि, ये समस्याएं मौजूद नहीं थीं।

अब तक आठ सह-साजिशकर्ताओं ने दोषी होने की स्वीकारोक्ति की है। ली पहला प्रतिवादी है जिसने पीड़ितों से सीधे पैसे संभाले। अभियोजकों ने उसे ऑपरेशन का एक प्रमुख आयोजक बताया।

यूएस सीक्रेट सर्विस ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव ऑपरेशंस सेंटर जांच का नेतृत्व कर रहा है। कई एजेंसियां सहायता कर रही हैं, जिनमें होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस और यूएस मार्शल सर्विस शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय साझेदार भी मामले का समर्थन करने में मदद कर रहे हैं।

अधिकारियों का मानना है कि सजा एक शक्तिशाली संदेश भेजती है। बड़े पैमाने पर क्रिप्टो घोटाले को कड़ी सजा दी जाएगी। कानून प्रवर्तन अभी भी फरार संदिग्धों और चोरी की गई संपत्तियों का पीछा कर रहा है।

न्याय विभाग ने कहा कि यह मामला बढ़ते क्रिप्टो-संबंधित वित्तीय अपराध का संकेत है। नियामक और एजेंसियां इन खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। जैसे-जैसे डिजिटल संपत्ति का मूल्य बढ़ता है, प्रवर्तन प्रयास भी बढ़ रहे हैं।

कुल मिलाकर, यह मामला निवेशक के रूप में सतर्क रहने के महत्व को उजागर करता है। अधिकारी जनता से प्लेटफार्मों की सावधानीपूर्वक जांच सुनिश्चित करने का आग्रह करते रहते हैं। जागरूकता महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेट पर घोटाले दुनिया भर में परिष्कार में बढ़ रहे हैं।

पोस्ट Crypto Scam Mastermind Gets 20 Years After $73M Global Fraud पहली बार Live Bitcoin News पर प्रकाशित हुई।