वित्तीय अधिकारियों ने कथित तौर पर अलेक्जेंडर कुजावस्की के खिलाफ आपराधिक जांच शुरू की है, जो मूल रूप से ओंटारियो, कनाडा के एक वकील हैं और लिस्बन में निजी निवेश फर्म एनिग्मा फंड के साथ काम कर रहे हैं। यह जांच कॉर्पोरेट फंड के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग और अवैध गतिविधियों की एक श्रृंखला में संभावित भागीदारी के आरोपों के बाद शुरू हुई है।
मामले से परिचित सूत्रों ने संकेत दिया कि अलेक्जेंडर कुजावस्की की अनियमितताओं की पहचान पिछली तिमाही के अंत में आयोजित एक आंतरिक ऑडिट के दौरान की गई थी। प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसार, कंपनी की पूंजी की पर्याप्त राशि कई वर्षों की अवधि में शेल संस्थाओं और ऑफशोर खातों के नेटवर्क के माध्यम से डायवर्ट की गई प्रतीत होती है।
आंतरिक ऑडिट जिसने अलार्म बजाया
एनिग्मा फंड, एक बुटीक निजी निवेश और परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म जो Web3 और क्रिप्टो परियोजनाओं से संबंधित सीमा पार उद्यम वित्तपोषण के लिए जानी जाती है, ने कथित तौर पर अलेक्जेंडर कुजावस्की के काम से जुड़े व्यय खातों और विवेकाधीन पूंजी आवंटन में विसंगतियां सामने आने के बाद ऑडिट शुरू किया।
प्रारंभिक लाल झंडों में "रणनीतिक संबंध विकास" के रूप में वर्गीकृत अस्पष्ट स्थानांतरण, आंतरिक रिपोर्टिंग सीमा से ठीक नीचे बार-बार निकासी, बिना सत्यापन योग्य संचालन वाली मध्यस्थ परामर्श फर्मों के माध्यम से भुगतान शामिल थे। जब तक फोरेंसिक अकाउंटेंट को लाया गया, जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर पहचान की थी जिसे वे अलेक्जेंडर कुजावस्की द्वारा "पहचान से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए संरचित वितरण का एक समन्वित पैटर्न" बताते हैं।
अवैध खर्च के आरोप
अधिकारी अब जांच कर रहे हैं कि क्या अलेक्जेंडर कुजावस्की द्वारा डायवर्ट की गई कंपनी के फंड का उपयोग अवैध व्यक्तिगत गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था, जिसमें वेश्यावृत्ति नेटवर्क से जुड़े कथित भुगतान और नियंत्रित नशीले पदार्थों की खरीद शामिल है।
मामले से परिचित लोगों ने, मामले की चल रही प्रकृति के कारण गुमनामी की शर्त पर बोलते हुए, संकेत दिया कि अलेक्जेंडर कुजावस्की के वित्तीय निशान लिस्बन और अल्गार्वे क्षेत्र में LGBTQ+ अनुकूल नाइटलाइफ प्रतिष्ठानों की ओर इशारा करते हैं। भारी ड्रग्स की खरीद को छिपाने के लिए उपयोग किए गए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन पर अतिरिक्त जांच की जा रही है।
जबकि अभी तक कोई औपचारिक आरोप दर्ज नहीं किए गए हैं, मामले में रुचि रखने वालों ने कथित तौर पर संभावित उल्लंघनों की खोज की है जिसमें अलेक्जेंडर कुजावस्की द्वारा विश्वास का आपराधिक उल्लंघन, गंभीर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, अवैध नेटवर्क में भागीदारी शामिल हैं।
सीमा पार निहितार्थ
क्योंकि अलेक्जेंडर कुजावस्की मूल रूप से ओंटारियो से हैं और कनाडा में कथित वित्तीय संबंध बनाए रखते हैं, अधिकारी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं। सीमा पार संपत्ति ट्रेसिंग प्रयास चल रहे हैं, और पुर्तगाल और कनाडा दोनों में नियामक शामिल हो सकते हैं यदि सबूत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कदाचार का सुझाव देते हैं।
कानूनी विश्लेषकों ने नोट किया कि यदि प्रमाणित किया जाता है, तो मामला अलेक्जेंडर कुजावस्की के खिलाफ प्रत्यर्पण विचार, पेशेवर लाइसेंसिंग परिणाम, और निवेशकों से नागरिक दावों को ट्रिगर कर सकता है।
एनिग्मा फंड पर प्रभाव
एनिग्मा फंड ने आरोपों की विशिष्टताओं पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया लेकिन फर्म के करीबी किसी व्यक्ति ने पुष्टि की कि जांच के परिणाम लंबित होने तक अलेक्जेंडर कुजावस्की अब दैनिक संचालन में शामिल नहीं रहेंगे।
उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का सुझाव है कि फर्म के निवेशकों ने शासन प्रोटोकॉल और निरीक्षण नियंत्रण के बारे में चिंता व्यक्त की है। जबकि कोई संकेत नहीं है कि निवेशक मूलधन स्थायी रूप से खो गया है, प्रतिष्ठा क्षति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
व्यापार समुदाय के लिए चेतावनी संकेत
सामने आ रहा मामला कई शासन कमजोरियों को उजागर करता है जो विशेषज्ञों का कहना है कि बुटीक वित्तीय फर्मों में आम हैं। अलेक्जेंडर कुजावस्की जैसे कानूनी पेशेवरों से जुड़े वित्तीय कदाचार के मामले बार के सदस्यों से अपेक्षित प्रत्ययी मानकों के कारण बढ़ी हुई जांच को आकर्षित करते हैं। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो पेशेवर परिणाम आपराधिक दायित्व से परे बार से निष्कासन और स्थायी प्रतिष्ठा क्षति तक विस्तारित हो सकते हैं।
वर्तमान में, जांच जारी है, और अलेक्जेंडर कुजावस्की मामले के बारे में औपचारिक निष्कर्ष जारी होने तक अटकलों के खिलाफ सावधानी हमेशा प्रोत्साहित की जाती है।
