Praetorian Group खुलासे में FTX जैसी एग्जीक्यूटिव लेवल की चूक, $200 Million क्रिप्टो फ्रॉड का मामला

US DOJ (Department of Justice) ने एक बड़े क्रिप्टो निवेश घोटाले के फाउंडर को 20 साल की जेल की सजा दिलवाई है।

प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक, इस स्कीम ने दुनियाभर के 90,000 से ज्यादा निवेशकों से $200 मिलियन से ज्यादा की ठगी की थी।

DOJ ने $200 मिलियन Bitcoin पोंजी का खुलासा कर किया खत्म, फाउंडर को 20 साल की सजा

गुरुवार को जारी एक स्टेटमेंट में DOJ ने कन्फर्म किया कि Ramil Ventura Palafox, 61, को वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में गुनाह कबूलने के बाद सजा सुनाई गई है।

Palafox, Praetorian Group International (PGI) के फाउंडर, चेयरमैन और CEO थे। यह मल्टी-लेवल मार्केटिंग कंपनी थी, जो Bitcoin ट्रेडिंग और क्रिप्टो से जुड़े स्ट्रेटेजीज़ से जबरदस्त रिटर्न्स देने का दावा करती थी।

कोर्ट डॉक्युमेंट्स के मुताबिक, PGI ने दिसंबर 2019 से अक्टूबर 2021 तक ऑपरेट किया, और पूरी दुनिया से $201 मिलियन से ज्यादा फंड जुटाया। कंपनी का वादा था कि वह 0.5% से 3% के डेली रिटर्न्स देगी, जिसे sophisticated Bitcoin arbitrage और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से प्रॉफिट बताया गया था।

असल में, इन्वेस्टीगेटर्स ने पाया कि PGI उस लेवल पर ट्रेडिंग कर ही नहीं रही थी, जिससे ऐसे रिटर्न्स आ पाते। यह एक क्लासिक Ponzi स्कीम थी, जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुराने मेंबर्स को भुगतान किया जा रहा था।

अथॉरिटीज के मुताबिक, कम से कम $30.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट fiat करेंसी में की गई थी, वहीं 8,198 Bitcoin, जिसकी उस वक्त इन्वेस्टमेंट के टाइम वैल्यू करीब $171.5 मिलियन थी, भी लगाए गए थे।

कन्फर्म्ड लॉसेस कम से कम $62.7 मिलियन तक पहुंच गए, लेकिन प्रोसिक्यूटर का मानना है कि असली फाइनेंशियल नुकसान इससे कहीं ज्यादा है।

प्रॉफिटेबिलिटी की इमेज बनाए रखने के लिए Palafox ने ऑनलाइन इन्वेस्टर पोर्टल बनाया था और उसे कंट्रोल किया था, जिसमें फर्जी अकाउंट बैलेंस दिखाए जाते थे।

2020 और 2021 के बीच, इस प्लेटफॉर्म ने लगातार इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस को गलत तरीके से प्रेजेंट किया। इसने झूठे तरीकों से स्टेबल ग्रोथ दिखाई और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ाया, जबकि असल में पीछे से घोटाला चल रहा था।

कोर्ट फाइलिंग्स में बताया गया है कि किस तरह Palafox ने इन्वेस्टर के पैसों का बड़ा हिस्सा अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पर खर्च किया।

प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार, उन्होंने करीब $3 मिलियन सिर्फ 20 लग्जरी गाड़ियों पर खर्च किए। साथ ही, उसने एक लग्जरी होटल चैन में पेंटहाउस रहन-सहन पर $329,000 खर्च किए, और Las Vegas व Los Angeles में चार प्रॉपर्टीज खरीदीं, जिनकी कीमत $6 मिलियन से ज्यादा थी।

इसके अलावा, करीब $3 मिलियन का खर्च डिजाइनर कपड़ों, ज्वेलरी, घड़ियों और हाई-एंड रिटेलर्स से घर के सामान पर किया गया।

प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी आरोप लगाया कि Palafox ने कम से कम $800,000 fiat करेंसी और 100 Bitcoin, जिसकी उस टाइम वैल्यू करीब $3.3 मिलियन थी, अपने एक फैमिली मेंबर को ट्रांसफर की थी।

यह स्कीम 2021 के मिड में तब गिरने लगी जब PGI की वेबसाइट ऑफ़लाइन हो गई और विदड्रॉल रिक्वेस्ट्स बढ़ गईं। हालांकि Palafox ने सितंबर 2021 में CEO पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने शुरूआत में कंपनी अकाउंट्स पर कंट्रोल बनाए रखा था।

प्रॉसिक्यूटर ने इस केस को पिछले कुछ सालों के सबसे बड़े क्रिप्टो Ponzi स्कीम्स में से एक बताया है। यह सजा एक बेहद निर्णायक अंत है उस स्कीम का, जो बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए क्रिप्टो प्रॉफिट्स और ग्लोबल रिक्रूटमेंट नेटवर्क्स पर टिकी थी।

FTX जैसी कहानी: PGI में भी बड़ा क्रिप्टो गिरावट का असर

स्केल और सोफिस्टिकेशन में फर्क होने के बावजूद, यह केस कई तरीकों से FTX collapse और उससे जुड़े contagion जैसा है। दोनों ने ही क्रिप्टो बूम का फायदा उठाया और निवेशकों को अनरियलिस्टिक, ज्यादा रिटर्न्स का लालच दिया:

• Palafox, जिसने डेली Bitcoin गेन 0.5–3% देने का दावा किया,
• FTX, जिसने Alameda Research से जुड़े हाई-यील्ड exchange प्रोडक्ट्स ऑफर किए।

इन्वेस्टर्स के फंड का गलत इस्तेमाल व्यक्तिगत शाही खर्चों में किया गया:

• Palafox ने लक्जरी कार्स, रियल एस्टेट और डिजाइनर गुड्स पर खर्च किया
• SBF ने Alameda की रिस्की बेट्स, प्रॉपर्टीज और पॉलिटिकल डोनेशन्स में पैसा खर्च किया।

दोनों स्कीम्स ने इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए धोखाधड़ी वाले तरीके अपनाए:

• PGI ने फर्जी पोर्टल के जरिए लगातार गेन दिखाए,
• FTX ने छुपे हुए लायबिलिटीज और बढ़ी हुई वैल्यूएशन दिखाई।

PGI ने 90,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स को ठगा, जिसमें कन्फर्म नुकसान $62.7 मिलियन से ऊपर है, जबकि FTX ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया और अरबों $ की राशि गायब हो गई।

इसके बाद फेडरल प्रोसीक्यूशन हुआ, जहां Palafox को फरवरी 2026 में 20 साल और SBF को 2024 में 25 साल की सजा मिली।

ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि क्रिप्टो में गलत काम करने वालों का ट्रेंड बढ़ रहा है और DOJ लगातार क्रिप्टो से जुड़े फ्रॉड्स पर सख्त कार्रवाई कर रहा है।

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