Binance ने इन्वेस्टीगेटर्स को किया बाहर, $1 बिलियन Iran-linked USDT फ्लो सामने आए
Binance ने अपनी कंप्लायंस इन्वेस्टिगेशन टीम के कम से कम पांच सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि इन्होंने आंतरिक रूप से $1 बिलियन से ज्यादा के ट्रांजेक्शन को ईरानी संस्थाओं से जुड़े होने का शक जताया था, जैसा कि Fortune ने रिपोर्ट किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, ये ट्रांजेक्शन मार्च 2024 से अगस्त 2025 के बीच हुए। ये ट्रांजेक्शन Tether की USDT stablecoin के जरिए Tron ब्लॉकचेन पर किए गए थे।
Tron पर USDT: क्या Iran में फिर वही पैटर्न दिख रहा है
बताया गया है कि फायरिंग की शुरुआत 2025 के आखिर में हुई। जिन स्टाफ को निकाला गया, उनमें से कई के पास लॉ इंफोर्समेंट का बैकग्राउंड था और वो सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रोल्स में थे।
Fortune ने रिपोर्ट किया है कि हाल के महीनों में कम से कम चार और सीनियर कंप्लायंस स्टाफ भी खुद छोड़ चुके हैं या उन्हें बाहर कर दिया गया है।
रिपोर्टेड $1 बिलियन का फ्लो USDT में था, जिसे Tron नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर किया गया। इस कॉम्बिनेशन को ईरान से जुड़े एक्टिविटी में हाल के कई सेंक्शंस मामलों में देखा गया है।
इस महीने की शुरुआत में US Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) ने दो UK-रजिस्टरड क्रिप्टो एक्सचेंज, Zedcex और Zedxion, पर सेंक्शन लगाया। आरोप है कि इन एक्सचेंजों ने लगभग $1 बिलियन के ट्रांजेक्शन प्रोसेस किए, जो Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) से जुड़े थे।
OFAC और ब्लॉकचेन एनालिटिक्स रिपोर्टिंग (TRM Labs और Chainalysis द्वारा दी गई रिपोर्ट) के अनुसार, ऐसे ज्यादातर ट्रांजेक्शन में भी Tron पर USDT का इस्तेमाल किया गया था।
इसके अलावा, BeinCrypto ने जनवरी में रिपोर्ट किया था कि Iran के सेंट्रल बैंक ने रियाल पर प्रेशर के चलते $500 मिलियन से अधिक USDT जमा कर ली। ब्लॉकचेन एनालिसिस फर्म Elliptic का कहना है कि इन खरीदारी का मकसद ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के बाहर हार्ड करंसी की लिक्विडिटी सुनिश्चित करना था, जिससे एक तरह का पैरेलल डॉलर रिजर्व तैयार किया गया।
इन सभी मामलों को मिलाकर देखें तो साफ है कि stablecoins, खास तौर पर USDT, ईरान से जुड़े क्रॉस-बॉर्डर फाइनेंशियल फ्लो में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं।
कैसे Iran के सेंट्रल बैंक ने 2025 के दौरान समय-समय पर USDT रिसीव किए। स्रोत: Elliptic
Binance ने सार्वजनिक रूप से यह पुष्टि नहीं की है कि कथित ईरान से जुड़े ट्रांजैक्शन ने प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन किया है, और न ही किसी रेग्युलेटर ने इस रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के खिलाफ किसी नई कार्रवाई की घोषणा की है।
हालांकि, यह घटना stablecoin इन्फ्रास्ट्रक्चर और exchanges की भू-राजनीतिक प्रतिबंध व्यवस्थाओं में भूमिका को लेकर बढ़ती जांच के बीच सामने आई है।
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