बिनेंस ने प्रतिबंध जोखिम फिर से उभरने पर जांचकर्ताओं को निकाला

13 फरवरी को, Fortune ने रिपोर्ट किया कि Binance ने कई वरिष्ठ अनुपालन जांचकर्ताओं को समाप्त कर दिया था। वे जांचकर्ता थे जिन्होंने $1 बिलियन से अधिक के लेनदेन प्रवाह की पहचान की थी जो ईरानी संस्थाओं से जुड़े प्रतीत होते थे। 

Binance की अनुपालन में कथित पिछड़ापन कई प्रतिबंधों का परिणाम हो सकता है, जिसमें कमजोर बैंकिंग संबंध और संस्थागत ट्रेडिंग पहुंच में कमी शामिल है।

क्रिप्टो फर्म वर्तमान में अमेरिका द्वारा अनिवार्य अनुपालन निगरानी के तहत काम कर रही है, जो 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियंत्रणों से संबंधित $4.3 बिलियन के समझौते के हिस्से के रूप में है। कथित रूप से लेनदेन मार्च 2024 से अगस्त 2025 तक Tron Blockchain पर USDT stablecoin का उपयोग करके रूट किए गए थे। 

यह अब क्रिप्टो कंपनी के अमेरिकी प्रतिबंधों के साथ अनुपालन प्रयासों के लिए नई चिंताएं उठाता है। ये Office of Foreign Asset Control (OFAC) द्वारा लागू किए जाते हैं और Department of Justice (DoJ) द्वारा निगरानी की जाती है।

Binance सक्रिय निगरानी के बीच पुनर्गठन

2025 की अंतिम तिमाही में कम से कम पांच अनुपालन जांचकर्ता जो वैश्विक वित्तीय अपराध और प्रतिबंध प्रवर्तन मुद्दों पर काम करते थे, को बर्खास्त कर दिया गया। Fortune ने यह भी रिपोर्ट किया कि पिछले कुछ महीनों में कई वरिष्ठ अनुपालन स्टाफ सदस्यों ने कंपनी छोड़ दी है।

ये परिवर्तन Binance के अनुपालन विभाग के भीतर एक बड़े पैमाने के पुनर्गठन प्रयास के दौरान हो रहे हैं। इसलिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मुख्य अनुपालन अधिकारी Noah Perlman कथित रूप से 2026 में पद छोड़ रहे हैं।

Binance ने वर्तमान जांच पर टिप्पणी प्रदान नहीं की, लेकिन प्रतिबंध नियमों का पालन करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, इसने कहा कि कोई भी कर्मचारी जो इसकी आंतरिक नीतियों का उल्लंघन करता है, उसे समाप्त किया जा सकता है।

यह समय महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्म ने पहले कहा था कि वह "नियामक परिपक्वता के एक नए चरण" में प्रवेश करेगी। Binance ने यह बयान 2023 में अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक याचिका समझौते में प्रवेश करने के बाद दिया, जिसमें उसे 2027 तक उन्नत AML/KYC नियंत्रण लागू करने और स्वतंत्र रूप से निगरानी करने की आवश्यकता थी।

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Stablecoin नेटवर्क प्रतिबंध जोखिम के संबंध में चिंताएं उठाते हैं

जैसा कि Fortune रिपोर्ट में नोट किया गया है, Tron-आधारित USDT का उपयोग उच्च-थ्रूपुट stablecoin नेटवर्क के संबंध में नियामक निगरानी के बारे में भी सवाल उठाता है। वे आमतौर पर सीमा पार तरलता को सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

ये रेल निपटान पूरा करने के लिए कुशल बनी हुई हैं। लेकिन यह निर्धारित करने के लिए उन पर बारीकी से निगरानी की जा रही है कि क्या उनका उपयोग प्रतिबंध चोरी और/या अवैध वित्त के अन्य रूपों के लिए किया जा रहा है।

Binance अपने अनुपालन विभाग में महत्वपूर्ण बदलाव कर रहा है। उसी समय, संयुक्त राज्य अमेरिका में डिजिटल मुद्राओं को घेरे नियामक वातावरण में बदलाव आया है। यह पूर्व CEO Changpeng Zhao के लिए राष्ट्रपति Trump द्वारा माफी जारी करने के बाद भी आता है, जिन्होंने दोषी स्वीकार किया था।

इसी अवधि के दौरान, Binance अनुपालन पदों के लिए सक्रिय रूप से भर्ती जारी रखता है। यह सुझाव देता है कि कंपनी महत्वपूर्ण आंतरिक अनुपालन परिवर्तन करेगी, लेकिन वर्तमान नियंत्रण और विनियमों को महत्वपूर्ण रूप से कम करने की संभावना नहीं है।

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