बिटकॉइन को DOJ का सामना करना पड़ा क्योंकि $200M PGI पोंजी स्कीम में 20 साल की सजा

Ramil Ventura Palafox को PGI Bitcoin पोंजी योजना के लिए 20 साल की सजा मिली

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, एक अमेरिकी न्यायाधीश ने Praetorian Group International (PGI) के संस्थापक Ramil Ventura Palafox को PGI Bitcoin पोंजी योजना के लिए 20 साल की जेल की सजा सुनाई। PGI द्वारा 90,000 से अधिक निवेशकों से लगभग $201 मिलियन जुटाने के बाद उन्हें वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया गया। अभियोजकों ने 0.5–3% दैनिक रिटर्न के वादों और रेफरल-संचालित संरचना का वर्णन किया, और यह जोड़ा कि निवेशकों के फंड व्यक्तिगत खर्च में डायवर्ट किए गए। अदालत ने पीड़ितों को लगभग $62.7 मिलियन की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।

यह फैसला एक ऐसे मामले में जवाबदेही को औपचारिक रूप देता है जिसने क्लासिक पोंजी तंत्र को क्रिप्टो ब्रांडिंग के साथ मिश्रित किया। यह इस बात को भी मजबूत करता है कि आधारभूत संपत्ति की तकनीक की परवाह किए बिना धोखाधड़ी से धन जुटाने की प्रथाओं पर आपराधिक दायित्व लागू होता है।

यह $200 मिलियन क्रिप्टो फ्रॉड केस अभी क्यों महत्वपूर्ण है

यह मामला दर्शाता है कि कैसे गारंटीड दैनिक रिटर्न, अपारदर्शी ट्रेडिंग रणनीतियाँ, और बहु-स्तरीय रेफरल प्रोत्साहन नए जमा से वित्तपोषित चक्रीय भुगतानों को छिपा सकते हैं। यह यह भी दिखाता है कि अदालतें क्षतिपूर्ति के लिए शीर्षक प्रवाह को सत्यापित पीड़ित नुकसान से अलग करेंगी।

इस लेखन के समय, Yahoo Scout (NasdaqGS विलंबित उद्धरण) के डेटा के आधार पर, Coinbase (COIN) को कारोबार के बाद के व्यापार में 166.00 पर उद्धृत किया गया था, जो 1.02% ऊपर है। बाजार संदर्भ कानूनी परिणामों को बदल नहीं देता, लेकिन बढ़ी हुई ट्रेडिंग रुचि समान योजनाओं के प्रति निवेशकों के जोखिम को बढ़ा सकती है।

क्षतिपूर्ति सत्यापित पीड़ितों को प्राथमिकता देती है और वसूली योग्य संपत्तियों द्वारा सीमित है। भुगतान आमतौर पर अदालत की प्रक्रियाओं और किसी भी संबंधित जब्ती या माफी मार्गों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं; समयसीमा संपत्ति वसूली और दावों की मान्यता के अनुसार भिन्न होती है।

मामले की क्षतिपूर्ति गणित के एक व्यापार प्रेस सारांश में, निम्नलिखित वाक्यांश कुल प्रवाह और शुद्ध नुकसान के बीच के अंतर को पकड़ता है: "पीड़ितों के नुकसान का अनुमान क्षतिपूर्ति में $62.7 मिलियन लगाया गया है, हालांकि $201 मिलियन का बड़ा आंकड़ा कुल जुटाई गई राशि को दर्शाता है, जिसमें से कुछ का उपयोग पहले के 'रिटर्न' बनाने के लिए किया गया हो सकता है," जैसा कि एक क्रिप्टो प्रकाशन Coindoo द्वारा रिपोर्ट किया गया है (https://coindoo.com/federal-court-sentences-crypto-founder-to-20-years-in-major-bitcoin-fraud-case/?utm_source=openai)।

पीड़ितों को पात्रता और समय को नियंत्रित करने के लिए अदालती संचार की अपेक्षा करनी चाहिए। जबकि संपत्ति ट्रेसिंग के माध्यम से आगे की वसूली संभव हो सकती है, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि क्षतिपूर्ति व्यक्तिगत नुकसान की पूरी राशि को कवर करेगी।

PGI Bitcoin पोंजी योजना कैसे संचालित हुई

0.5–3% दैनिक रिटर्न और रेफरल संरचना का वादा

PGI ने 0.5% और 3% के बीच निश्चित दैनिक रिटर्न का विपणन किया और नए जमा को खिलाने के लिए एक रेफरल-संचालित मॉडल पर निर्भर रहा। ऐसी संरचनाएं आमतौर पर केवल तब तक भुगतान बनाए रखती हैं जब तक नए प्रवाह निकासी की मांग से अधिक हों।

प्रमुख साक्ष्य, डायवर्ट किए गए फंड, और पीड़ित क्षतिपूर्ति प्रक्रिया

केस सामग्री इंगित करती है कि निवेशक फंड को राजस्व-उत्पन्न करने वाली गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत खर्चों में डायवर्ट किया गया। उस डायवर्जन ने वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की सजा का समर्थन किया और पुष्ट शुद्ध नुकसान के साथ संरेखित अदालत के क्षतिपूर्ति आदेश को रेखांकित किया।

संघीय मामलों में क्षतिपूर्ति अदालत द्वारा आदेशित होती है, जिसमें क्लर्क का कार्यालय नुकसान सत्यापित होने के बाद वितरण का समन्वय करता है। यदि जब्त की गई संपत्तियों की पहचान की जाती है, तो अधिकारी पीड़ित वसूली को बढ़ाने के लिए माफी या पुनर्स्थापना प्रक्रियाओं को लागू कर सकते हैं।

Ramil Ventura Palafox के बारे में FAQ

PGI Bitcoin पोंजी योजना में 20 साल की जेल की सजा किस साक्ष्य और आरोपों के कारण हुई?

वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराए गए Palafox ने 0.5–3% दैनिक रिटर्न का वादा किया, एक रेफरल मॉडल का उपयोग किया, और निवेशक फंड को व्यक्तिगत उपयोग में डायवर्ट किया, जिससे अदालत ने 20 साल की सजा दी।

PGI ने पुष्ट पीड़ित नुकसान के मुकाबले कितना पैसा जुटाया, और अदालत ने क्या क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है?

PGI ने 90,000 से अधिक निवेशकों से लगभग $201 मिलियन जुटाए। पुष्ट पीड़ित नुकसान $62.7 मिलियन है, और अदालत ने लगभग $62.7 मिलियन की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया।