लगभग $100 मिलियन निवेशक फंड को शेल कंपनियों, ऑफशोर खातों और प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से एक व्यापक संघीय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्थानांतरित किया गया, जो उन जोखिमों और रेड फ्लैग्स को रेखांकित करता है जिन्हें क्रिप्टो निवेशक नजरअंदाज नहीं कर सकते। संघीय कार्रवाई ने $100 मिलियन क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का खुलासा किया क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी वित्तीय धोखाधड़ी योजनाएं संघीय प्रवर्तन कार्रवाई को आकर्षित करना जारी रखती हैं। […]
स्रोत: https://news.bitcoin.com/100m-crypto-laundering-bust-reveals-81-bank-accounts-and-offshore-transfers/
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