सीनेटर ब्लूमेंथल ने ईरान, रूस प्रतिबंध दावों को लेकर Binance की जांच की

• ब्लुमेंथल के पत्र में बायनेन्स पर स्पष्ट चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करने, संभावित रूप से अवैध खातों को कार्य करने की अनुमति देने का भी आरोप लगाया गया। 
• बायनेन्स ने आधिकारिक तौर पर इस बात से इनकार किया है कि उसने जानबूझकर प्रतिबंध चोरी की सुविधा दी या चिंताएं उठाने के लिए उसके अनुपालन कर्मचारियों को दंडित किया गया। 

अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल ने बायनेन्स में एक औपचारिक सीनेट जांच सार्वजनिक की, नवीनतम समाचार रिपोर्टों के बाद जिसमें खुलासा हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने कथित तौर पर प्रतिबंधित ईरानी निकायों और रूस के तथाकथित "शैडो फ्लीट" तेल टैंकरों से जुड़े लगभग ₹1.7 बिलियन के लेनदेन की सुविधा दी। 

सीनेट की स्थायी जांच उपसमिति के रैंकिंग सदस्य ने बायनेन्स के CEO रिचर्ड टेंग को एक पत्र लिखा, जिसमें अवैध स्थानांतरण से जुड़ी परिस्थितियों और अनुपालन कर्मियों को कथित रूप से निलंबित या बर्खास्त करने के कारणों को दर्शाने वाले दस्तावेज और रिकॉर्ड की मांग की। 

यह दिलचस्प है कि यह जांच बायनेन्स द्वारा यह सार्वजनिक करने के कुछ समय बाद आई है कि उसने प्रतिबंधित निकायों के प्रति अपने जोखिम में तेजी से गिरावट की है, जो 2024 की शुरुआत और 2025 के मध्य के बीच संबंधित गतिविधि में लगभग 96% की गिरावट को दर्शाता है। 

दावों का खंडन 

एक्सचेंज ने दावा किया है कि प्रतिबंध-संबद्ध लेनदेन अब कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम का एक छोटा हिस्सा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टों के अनुसार, बायनेन्स के आंतरिक जांचकर्ताओं ने ईरान से प्राप्त 1,500 से अधिक खाते पाए और मध्यस्थों के माध्यम से वितरित धन को ट्रैक किया, जिसमें हेक्सा व्हेल और ब्लेस्ड ट्रस्ट शामिल हैं, जो ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े निकायों और प्रतिबंधों से बचने वाले रूसी जहाजों पर कर्मियों को भुगतान से संबंधित हैं। 

ब्लुमेंथल के पत्र में बायनेन्स पर स्पष्ट चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करने, संभावित रूप से अवैध खातों को कार्य करने की अनुमति देने, और यहां तक कि कथित तौर पर मनी-लॉन्ड्रिंग निकायों को समर्थन देने का भी आरोप लगाया गया, 2023 में अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक समझौते के बावजूद जिसमें बेहतर एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण की आवश्यकता थी।

सीनेटर की जांच उन आंतरिक जांचकर्ताओं की कथित बर्खास्तगी के बारे में भी चिंताओं को उठाती है जिन्होंने संकेत दिया कि यह गतिविधि कॉर्पोरेट अनुपालन संस्कृति के बारे में सवाल उठाती है। 

बायनेन्स ने आधिकारिक तौर पर इस बात से इनकार किया है कि उसने जानबूझकर प्रतिबंध चोरी की सुविधा दी या चिंताएं उठाने के लिए उसके अनुपालन कर्मचारियों को दंडित किया गया, यह उल्लेख करते हुए कि फ्लैग किए गए खातों को अलग किया गया और यह नियामकों के साथ सहयोग करता है। 

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