फ्लोरिडा के व्यक्ति को कथित $328 मिलियन क्रिप्टो पोंजी स्कीम में गिरफ्तार किया गया

संघीय अधिकारियों ने फ्लोरिडा के अपोपका निवासी 34 वर्षीय क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर डेलगाडो को गिरफ्तार किया है, उन पर उनकी ऑरलैंडो स्थित कंपनी गोलियथ वेंचर्स इंक के माध्यम से $328 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी पोंजी योजना चलाने का आरोप है।

इस मामले की घोषणा अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा की गई और फ्लोरिडा के मध्य जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर किया गया।

कथित योजना

अभियोजकों के अनुसार, डेलगाडो, जो गोलियथ वेंचर्स के संस्थापक और सीईओ हैं, जिसे पहले जेन-जेड वेंचर फर्म के नाम से जाना जाता था, ने जनवरी 2023 और जनवरी 2026 के बीच हजारों निवेशकों को धोखा दिया।

निवेशकों को कथित तौर पर 3% से 8% तक की "गारंटीड" मासिक रिटर्न का वादा किया गया था, जिसे डेलगाडो ने दावा किया था कि क्रिप्टोकरेंसी लिक्विडिटी पूल के माध्यम से उत्पन्न किया जाएगा।

हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि यह ऑपरेशन एक क्लासिक पोंजी संरचना की तरह काम करता था। विज्ञापित अनुसार फंड निवेश करने के बजाय, डेलगाडो ने कथित तौर पर नए निवेशकों से पूंजी का उपयोग पहले के प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए किया, जिससे वैध रिटर्न का भ्रम पैदा हुआ।

ब्लॉकचेन विश्लेषण ने कथित तौर पर दिखाया कि एकत्रित $328 मिलियन में से केवल $1 मिलियन से $1.5 मिलियन ही वास्तविक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर भेजे गए थे।

निवेशक फंड का कथित दुरुपयोग

संघीय जांचकर्ताओं का दावा है कि डेलगाडो ने निवेशकों के पैसे का उपयोग एक असाधारण जीवनशैली के लिए किया।

अदालती दाखिलों के अनुसार, उन्होंने सेंट्रल फ्लोरिडा में चार लक्जरी घर खरीदे—जिनमें विंटर पार्क, सैनफोर्ड, विंडरमेयर और किसिम्मी में संपत्तियां शामिल हैं—जिनकी कीमत प्रत्येक $1.15 मिलियन से $8.5 मिलियन के बीच है।

अधिकारियों का यह भी आरोप है कि फंड उच्च-स्तरीय यात्रा, शानदार व्यावसायिक आयोजनों, अवकाश पार्टियों और धर्मार्थ प्रायोजनों पर खर्च किए गए जिनका उद्देश्य विश्वसनीयता बनाना और अतिरिक्त निवेशकों को आकर्षित करना था।

आपराधिक आरोप और संभावित सजा

डेलगाडो पर वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है।

यदि सभी मामलों में दोषी पाया जाता है, तो उन्हें संघीय जेल में अधिकतम 30 वर्ष की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने 24 फरवरी को अपनी प्रारंभिक अदालती उपस्थिति दर्ज की और $1 मिलियन की जमानत पर रिहा कर दिए गए। उनकी रिहाई की शर्तों के हिस्से के रूप में, उन्हें एंकल ट्रैकिंग डिवाइस के साथ मॉनिटर किया जा रहा है।

संघीय अभियोजक अपनी जांच जारी रखने के साथ यह मामला जारी है।

यह पोस्ट फ्लोरिडा मैन अरेस्टेड इन अलेज्ड $328 मिलियन क्रिप्टो पोंजी स्कीम सबसे पहले ETHNews पर प्रकाशित हुई।