ग्यारह अमेरिकी सीनेटर DOJ से Binance की प्रतिबंध उल्लंघन की जांच करने को कह रहे हैं

ग्यारह अमेरिकी सीनेटरों के एक द्विदलीय गठबंधन ने औपचारिक रूप से न्याय विभाग और ट्रेजरी विभाग से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और धन शोधन विरोधी कानूनों के संभावित उल्लंघन के लिए Binance की जांच करने का अनुरोध किया है।

आरोप ईरान और रूस में प्रतिबंधित संस्थाओं को अरबों डॉलर के लेनदेन की सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

आरोप

वर्जीनिया के सीनेटर मार्क वार्नर और मैसाचुसेट्स की सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन के नेतृत्व में यह अनुरोध, 2023 में अमेरिकी अधिकारियों के साथ Binance के ऐतिहासिक $4.3 बिलियन समझौते के लगभग ढाई साल बाद आया है। वह समझौता उस समय किसी क्रिप्टोकरेंसी कंपनी पर लगाए गए सबसे बड़े वित्तीय दंडों में से एक था। सीनेटरों की स्थिति यह है कि अनुपालन परिवर्तन जो इसे ट्रिगर करना था, वह साकार नहीं हुआ है।

विशिष्ट आरोप महत्वपूर्ण हैं। सीनेटरों द्वारा समीक्षा की गई रिपोर्टें बताती हैं कि लगभग $1.7 बिलियन की डिजिटल संपत्ति Binance के माध्यम से ईरानी संस्थाओं को प्रवाहित हुई, जिनमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और हौथियों से संबंध रखने वाले समूह शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर ईरान में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किए गए 1,500 से अधिक खातों की पहचान की और रूसी तेल प्रतिबंधों की चोरी से जुड़ी गतिविधि के सबूत पाए।

आरोपों के दो तत्व लेनदेन डेटा से परे विशेष महत्व रखते हैं। पहला, सीनेटरों के पत्र में दावा किया गया है कि जिन आंतरिक अनुपालन कर्मचारियों ने संदिग्ध गतिविधि की पहचान की और फ्लैग किया, उन्हें बाद में बर्खास्त या निलंबित कर दिया गया। यदि सटीक है, तो यह अनुपालन कार्य के अनजाने में विफल होने के बजाय जानबूझकर दमन का संकेत देगा। दूसरा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने कथित तौर पर नोट किया है कि Binance 2023 के समझौते के तुरंत बाद की अवधि की तुलना में ग्राहक जानकारी प्रदान करने में कम सहयोगी हो गया है, जो उस समय एक्सचेंज द्वारा प्रतिबद्ध स्थिति से मापनीय प्रतिगमन का प्रतिनिधित्व करता है।

राजनीतिक परत

जांच अनुरोध जटिल राजनीतिक क्षेत्र में आता है। अक्टूबर 2025 में, राष्ट्रपति ट्रंप ने Binance संस्थापक चांगपेंग झाओ को माफ कर दिया, जिन्होंने 2023 के मामले से उत्पन्न AML विफलताओं के लिए चार महीने की जेल की सजा काटी थी। माफी ने उस समय महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया। अब यह और अधिक आकर्षित करती है।

सीनेटरों ने World Liberty Financial के साथ Binance के संबंध के बारे में भी चिंता जताई, जो ट्रंप परिवार द्वारा समर्थित एक क्रिप्टो उद्यम है। परियोजना के USD1 स्टेबलकॉइन का लगभग 85% कथित तौर पर Binance खातों में रखा गया है, एक एकाग्रता जिसे सांसदों ने व्यापक जांच के संदर्भ में जांच के योग्य हितों के टकराव के रूप में चित्रित किया।

गठबंधन की द्विदलीय संरचना एक राजनीतिक वातावरण में उल्लेखनीय है जहां क्रिप्टो से संबंधित किसी भी चीज़ पर क्रॉस-पार्टी समझौता हासिल करना मुश्किल रहा है। दोनों पार्टियों के ग्यारह सीनेटरों द्वारा औपचारिक जांच अनुरोध पर सह-हस्ताक्षर करना एक पक्षपातपूर्ण पत्र की तुलना में अलग संस्थागत भार रखता है।

Binance की स्थिति

Binance ने आरोपों को सीधे खारिज कर दिया है, अंतर्निहित मीडिया रिपोर्टों को मानहानिकारक और गलत बताया है। एक कंपनी प्रवक्ता ने कहा कि एक्सचेंज उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण अनुपालन परिवर्तनों में से एक से गुजरा है और इसके सिस्टम ने सामान्य अनुपालन नियंत्रणों के माध्यम से रिपोर्टों में संदर्भित संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया और रिपोर्ट किया।

वह प्रतिक्रिया स्थिति को एक कार्यशील अनुपालन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करती है जो इरादे के अनुसार काम कर रही है। सीनेटरों का पत्र उन्हीं तथ्यों को सबूत के रूप में प्रस्तुत करता है कि प्रणाली बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। दोनों सही नहीं हो सकते।

समय सीमा

दो तारीखें अब यह नियंत्रित करती हैं कि यह कैसे विकसित होता है। सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने 6 मार्च, 2026 को Binance के लिए आंतरिक रिकॉर्ड प्रदान करने की समय सीमा निर्धारित की है, जिसमें Hexa Whale और Blessed Trust के रूप में पहचानी गई संस्थाओं से संबंधित संचार शामिल है। DOJ और ट्रेजरी के पास अनुरोधित समीक्षा के संबंध में अपनी प्रगति पर सीनेट बैंकिंग समिति को रिपोर्ट करने के लिए 13 मार्च, 2026 तक का समय है।

क्या कोई भी समय सीमा ठोस खुलासे उत्पन्न करती है यह निर्धारित करेगी कि क्या यह एक राजनीतिक दबाव अभियान बना रहता है या औपचारिक जांच कार्यवाही बन जाता है।

पोस्ट Eleven U.S. Senators Are Asking the DOJ to Investigate Binance Over Sanctions Violations पहली बार ETHNews पर प्रकाशित हुई।