सीनेट डेमोक्रेट्स ने DOJ, ट्रेजरी से Binance प्रतिबंध अनुपालन की जांच करने का आग्रह किया

मुख्य जानकारी

• सांसदों ने Binance के प्रतिबंधों और AML नियंत्रणों की DOJ और ट्रेजरी समीक्षा का अनुरोध किया है।
• रिपोर्टों में आरोप है कि एक्सचेंज के माध्यम से ईरान से जुड़ी संस्थाओं को $1.7B क्रिप्टो प्रवाहित हुआ।
• सीनेटरों ने समझौते के बाद के अनुपालन और राजनीतिक संबंधों पर चिंता व्यक्त की है।

सीनेट डेमोक्रेट्स ने U.S. DOJ और ट्रेजरी से यह जांच करने के लिए कहा है कि क्या Binance ने U.S. प्रतिबंधों और संघीय अधिकारियों के साथ 2023 के समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह अनुरोध एक्सचेंज के अवैध वित्त के खिलाफ नियंत्रणों की नई जांच को बढ़ाता है।

यह पत्र U.S. सीनेट बैंकिंग, हाउसिंग और शहरी मामलों की समिति के ग्यारह डेमोक्रेट्स की ओर से आया था। इसने मीडिया रिपोर्टों के बाद Binance की अनुपालन प्रणालियों की व्यापक समीक्षा का आग्रह किया, जिसमें प्लेटफॉर्म को ईरानी संस्थाओं से जुड़े लेनदेन से जोड़ा गया था।

ईरान से जुड़े लेनदेन के आरोप

सीनेटरों ने बताया कि Binance में आंतरिक अनुपालन निष्कर्षों से पता चलता है कि लगभग $1.7 बिलियन की डिजिटल संपत्ति एक्सचेंज के माध्यम से ईरानी अभिनेताओं तक पहुंची। पत्र में आतंकवाद और ईरान के सुरक्षा तंत्र से जुड़े समूहों का उल्लेख किया गया। सांसदों ने कहा कि Binance से जुड़े एक विक्रेता ने कथित तौर पर स्थानांतरणों का एक बड़ा हिस्सा संभाला।

Mark Warner के नेतृत्व में और रैंकिंग सदस्य Elizabeth Warren द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में यह भी दावा किया गया कि ईरानी उपयोगकर्ताओं ने 1,500 से अधिक खातों तक पहुंच बनाई। इसने आगे चेतावनी दी कि रूस से जुड़े अभिनेताओं ने प्रतिबंधों से बचने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग किया हो सकता है।

सीनेटरों ने चिंता व्यक्त की कि Binance ने संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने वाले कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने उन रिपोर्टों का भी उल्लेख किया जिनमें कहा गया था कि एक्सचेंज ने कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग कम कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी कार्रवाइयां इसके संघीय समझौते के खिलाफ होंगी।

अनुपालन दायित्व और पूर्व समझौता

2023 में, Binance ने प्रतिबंध उल्लंघनों और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विफलताओं से जुड़े आरोपों में दोषी स्वीकार किया। एक्सचेंज ने $4 बिलियन से अधिक का भुगतान करने पर सहमति जताई और U.S. निगरानी को स्वीकार किया। समझौते में मजबूत ग्राहक-जानकारी जांच और प्रतिबंध स्क्रीनिंग की आवश्यकता थी।

ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के साथ अपने समझौते के तहत, Binance ने निषिद्ध लेनदेन को अवरुद्ध करने का वचन दिया। सीनेटरों ने दावा किया कि ईरान में रिपोर्ट किए गए प्रवाह उन प्रतिबद्धताओं को कमजोर करेंगे। उन्होंने नियामकों से यह पुष्टि करने के लिए कहा कि क्या Binance प्रभावी नियंत्रण बनाए रखता है।

राजनीतिक संबंध और व्यापक जोखिम

पत्र में Binance के हाल के व्यावसायिक संबंधों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें Donald Trump और उनके परिवार के क्रिप्टो उपक्रम शामिल हैं। सांसदों ने World Liberty Financial द्वारा जारी Trump-समर्थित स्टेबलकॉइन के प्रचार का हवाला दिया, जो परियोजना से जुड़ा एक प्रमुख निवेश है।

उन्होंने Binance के संस्थापक Changpeng Zhao की Trump द्वारा दी गई माफी का भी उल्लेख किया, जिन्होंने एक प्रभावी मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कार्यक्रम लागू करने में विफल रहने पर दोषी स्वीकार किया था और चार महीने की जेल की सजा काटी थी।

ईरान के अलावा, सीनेटरों ने पूर्व सोवियत संघ के कुछ हिस्सों में Binance के विस्तार और उन साझेदारियों की ओर इशारा किया जो प्लेटफॉर्म को रूस से जुड़े प्रतिबंध जोखिमों के सामने ला सकती हैं। उन्होंने 13 मार्च तक संघीय अधिकारियों से जवाब का अनुरोध किया।

यह लेख मूल रूप से Crypto Breaking News पर Senate Democrats urge DOJ, Treasury probe into Binance sanctions compliance के रूप में प्रकाशित किया गया था - क्रिप्टो समाचार, Bitcoin समाचार और ब्लॉकचेन अपडेट के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत।