बाइनेंस ने अमेरिकी सीनेटरों की $1.7bn ईरान जांच को खारिज किया, रिपोर्टों को 'मानहानिकारक' बताया

Binance के वकीलों ने इस आरोप को खारिज कर दिया है कि फर्म ने ईरानी संस्थाओं को अपने प्लेटफ़ॉर्म पर मनी लॉन्डरिंग करने में मदद की, और अमेरिकी सीनेटरों द्वारा जांच में उद्धृत साक्ष्यों को "मानहानिकारक" करार दिया।

पिछले महीने, होमलैंड सिक्योरिटी एंड गवर्नमेंटल अफेयर्स कमेटी ने Binance से एक्सचेंज और ईरान की ओर से काम करने वाले आतंकवादी संगठनों के बीच कथित संबंधों के बारे में प्रमुख रिकॉर्ड प्रदान करने का आग्रह किया।

कमेटी की जांच Fortune, The Wall Street Journal, और The New York Times द्वारा गुमनाम स्रोतों और आंतरिक दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट्स के बाद आई, जिसमें दावा किया गया कि Binance ने आंतरिक चेतावनियों को नजरअंदाज किया कि प्रतिबंधित संस्थाओं ने प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग लगभग $2 बिलियन की मनी लॉन्डरिंग के लिए किया।

"आपकी जांच जिस हालिया रिपोर्टिंग पर आधारित है, वह प्रमाणित रूप से गलत है, विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा असमर्थित है, और कई भौतिक पहलुओं में मानहानिकारक है," Binance की कानूनी टीम ने शुक्रवार को डेमोक्रेटिक पार्टी के कनेक्टिकट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल को संबोधित एक बयान में कहा, जो जांच का नेतृत्व करने में मदद कर रहे हैं।

DL News ने टिप्पणी के लिए Binance और कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाली लॉ फर्म दोनों से संपर्क किया।

पत्र

फरवरी में, एक दर्जन से अधिक अमेरिकी सीनेटरों ने सीनेटर ब्लूमेंथल द्वारा लिखे गए एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि Binance "ईरानी मनी लॉन्डरिंग योजनाओं को रोकने के लिए चेतावनियों और सिफारिशों को नजरअंदाज करता प्रतीत होता है।"

पत्र में समाचार पत्र की रिपोर्टों का हवाला दिया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि Binance ने आंतरिक चेतावनियों को नजरअंदाज किया कि प्रतिबंधित संस्थाओं ने प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग लगभग $2 बिलियन की धनराशि को लॉन्डर करने के लिए किया।

समाचार रिपोर्टों में यह भी आरोप लगाया गया कि कंपनी के साझेदार Hexa Whale और Blessed Trust ने ईरानी सरकारी संस्थाओं की ओर से बिचौलियों के रूप में काम किया।

Binance की कानूनी टीम ने कहा कि "एक कठोर अनुपालन कार्यक्रम" और "सख्त नो योर कस्टमर" प्रक्रियाएं प्लेटफ़ॉर्म पर ईरान में रहने वाले या स्थित उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करती हैं। इसने यह भी कहा कि Binance ने ईरानी एक्सचेंजों के प्रति एक्सपोज़र को 97% से अधिक कम कर दिया है।

पिछली विफलताएं

Binance पहले भी ईरान को लेकर मुश्किल में रहा है।

2023 में, एक्सचेंज ने स्वीकार किया कि वह अपराधियों, प्रतिबंधित संस्थाओं और अन्य बुरे अभिनेताओं को अरबों डॉलर की गंदी धनराशि की लॉन्डरिंग करने से रोकने में विफल रहा, अदालती फाइलिंग के अनुसार।

डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जांचकर्ताओं ने कहा कि ईरान प्रतिबंधित संस्थाओं में से एक था।

DOJ ने कंपनी पर $4.3 बिलियन का जुर्माना लगाया और इसके संचालन की देखरेख के लिए तीन साल के लिए एक तृतीय-पक्ष मॉनिटर का आदेश दिया।

उस समय Binance के CEO, चांगपेंग झाओ ने मनी लॉन्डरिंग के आरोपों के खिलाफ अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया और 2024 में चार महीने जेल में बिताए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2025 में झाओ को माफ कर दिया।

मैथ्यू डि साल्वो DL News के साथ एक समाचार संवाददाता हैं। कोई टिप मिली? mdisalvo@dlnews.com पर ईमेल करें।