बाइनेंस का कहना है कि ईरान से जुड़े लेनदेन की रिपोर्ट्स गलत और भ्रामक हैं

Binance ने सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के 24 फरवरी के पत्र का कड़ा जवाब दिया, और कहा कि ईरान, मनी लॉन्ड्रिंग और प्लेटफॉर्म अनुपालन से जुड़े दावे "झूठे, भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित" थे।

शुक्रवार को जारी अपने बहुत लंबे जवाबी पत्र में, Binance ने कहा कि वह सीनेट की स्थायी जांच उपसमिति के काम का सम्मान करता है, लेकिन प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने कानूनी कर्तव्यों को गंभीरता से लेता है और प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखने के लक्ष्य को साझा करता है।

इसने यह भी कहा कि इसके पास सख्त KYC और अनुपालन नियंत्रण हैं और यह ईरान में रहने वाले या स्थित उपयोगकर्ताओं को प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है।

Binance ने कहा कि सीनेट का पत्र मुख्य रूप से दो संस्थाओं, Hexa Whale और Blessed Trust पर केंद्रित था, जिन पर संभावित ईरान संबंधों वाले वॉलेट पतों के अप्रत्यक्ष एक्सपोजर का आरोप लगाया गया था।

एक्सचेंज ने कहा कि कानून प्रवर्तन अनुरोधों के जवाब में सक्रिय जांच शुरू करने के बाद उसे इन चिंताओं के बारे में पता चला, फिर दोनों संस्थाओं को Binance.com से हटा दिया। इसने यह भी कहा कि उसकी जानकारी के अनुसार, किसी भी Binance खाते ने सीधे ईरान-आधारित संस्था के साथ लेनदेन नहीं किया।

Binance अनुपालन का विस्तार करता है और सीनेट के पत्र का जवाब देता है

जवाब में, Binance ने कहा कि जांच के पीछे की प्रेस रिपोर्टें "स्पष्ट रूप से झूठी, विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा असमर्थित, और कई महत्वपूर्ण पहलुओं में मानहानिकारक" थीं।

एक्सचेंज ने कहा कि उसने हाल के वर्षों में अपनी अनुपालन प्रणाली के निर्माण के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। इसने कहा कि यह खर्च कंपनी के नियंत्रणों को मजबूत करने, उपयोगकर्ता निधि की रक्षा करने, नियामक कार्य का समर्थन करने और ट्रेडिंग को अधिक सुरक्षित रखने के लिए था।

उस निर्माण के हिस्से के रूप में, Binance ने कहा कि उसने दुनिया भर में 1,500 से अधिक लोगों तक अपनी अनुपालन संख्या बढ़ाई। उस समूह में, इसने कहा, प्रतिबंधों, आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण और वित्तीय अपराध जांच में प्रशिक्षण प्राप्त सैकड़ों विशेषज्ञ शामिल हैं।

कंपनी ने यह भी कहा कि वह संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने, इसकी रिपोर्ट करने और कानून प्रवर्तन के साथ काम करने के लिए लोगों, आंतरिक प्रक्रियाओं और तकनीकी प्रणालियों का उपयोग करती है।

पत्र के अनुसार, Binance ने ग्राहक उचित परिश्रम और निगरानी के लिए 25 से अधिक उपकरण तैनात किए हैं। इसने कहा कि ये प्रणालियां ऑनबोर्डिंग जांच, लेनदेन निगरानी, प्रतिबंध स्क्रीनिंग और व्यवहार विश्लेषण को कवर करती हैं। इसने यह भी कहा कि ये उपकरण झूठे सकारात्मक को कम करते हुए अवैध लेनदेन का अधिक सटीक रूप से पता लगाने में मदद करते हैं।

Binance ने बाहरी साझेदारियों की ओर भी इशारा किया। इसने कहा कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नेटवर्क के साथ काम करता है, जिसमें Beacon Network और T3 Financial Crime Unit शामिल हैं।

इसने इन प्रयासों को वास्तविक समय के अपराध-रोधी कार्यक्रमों के रूप में वर्णित किया जो पैसे के आगे बढ़ने से पहले अवैध धन को फ्रीज और पुनर्प्राप्त करते हैं। इसने कहा कि T3 ने अपने पहले वर्ष के दौरान $300 मिलियन से अधिक दूषित धन को फ्रीज किया।

फिर एक्सचेंज ने पैमाना जोड़ा। इसने कहा कि अब यह दुनिया भर में 300 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं की सेवा करता है। केवल 2025 में, इसने कहा, इसने 71,000 से अधिक कानून-प्रवर्तन अनुरोधों को संसाधित किया।

पिछले तीन वर्षों में, इसने कहा कि इसने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को $752 मिलियन से अधिक जब्त करने में मदद की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी एजेंसियों के लिए लगभग $579 मिलियन शामिल हैं।

इसने यह तर्क देने के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण डेटा का भी हवाला दिया कि एक्सपोजर तेजी से गिरा है। जनवरी 2024 से जुलाई 2025 तक, Binance ने कहा कि कथित रूप से अवैध गतिविधि में शामिल वॉलेट के लिए इसका एक्सपोजर कुल एक्सचेंज वॉल्यूम के 0.284% से घटकर 0.009% हो गया, जो लगभग 97% की गिरावट है। इसने ईरान से जुड़े जोखिम से संबंधित एक और संख्या दी।

चार प्रमुख ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों में, इसने कहा कि पिछले दो वर्षों में एक्सपोजर 97.3% गिर गया, $4.19 मिलियन से $110,000 तक।

Binance Hexa Whale और Blessed Trust की जांच करता है

फिर कंपनी ने पत्र के केंद्र में दो संस्थाओं को संबोधित किया। Hexa Whale पर, Binance ने कहा कि कानून प्रवर्तन ने अप्रैल 2025 में इससे संपर्क किया और Binance वॉलेट और कई गैर-Binance वॉलेट पतों के बीच लेनदेन के बारे में जानकारी का अनुरोध किया।

उन अनुरोधों को प्राप्त करने के बाद, Binance ने कहा कि उसके जांचकर्ताओं ने एक व्यापक समीक्षा शुरू की। इसने कहा कि समीक्षा कानून प्रवर्तन द्वारा चिह्नित विशिष्ट वॉलेट तक सीमित नहीं थी। इसने उन्हीं पतों के एक्सपोजर वाले किसी भी अन्य Binance उपयोगकर्ताओं की भी तलाश की।

जून 2025 में, कंपनी ने कहा कि उसने जवाब दिया और उपयोगकर्ता संचालन लॉग प्रदान किए, जिसमें Hexa Whale सहित पहचाने गए वॉलेट से जुड़े खातों के लिए KYC जानकारी और लेनदेन डेटा शामिल थे।

एक्सचेंज ने कहा कि वह वहीं नहीं रुका। अनुरोधित रिकॉर्ड भेजने के बाद भी, उसने अपने आप जांच जारी रखी। इसने कहा कि यह प्रक्रिया 13 अगस्त, 2025 को Hexa Whale को ऑफबोर्ड करने के साथ समाप्त हुई। पत्र ने इस संस्था को अब निष्क्रिय बताया।

Blessed Trust पर, Binance ने कहा कि उसे 2025 की गर्मियों में कानून प्रवर्तन अनुरोधों का एक अलग समूह मिला। उन अनुरोधों ने Binance उपयोगकर्ता खातों और गैर-Binance वॉलेट के बीच लेनदेन की पहचान की जो कानून प्रवर्तन ने कहा कि आतंकवादी वित्तपोषण से संबंध थे। कंपनी ने कहा कि उसने जवाब दिया और अनुरोधित जानकारी प्रदान की।

फिर इसने कहा कि इसके जांचकर्ताओं ने एक गहन समीक्षा और धन के स्रोत का विश्लेषण किया। उस काम के समाप्त होने के बाद, Binance ने कहा कि उसने जनवरी 2026 में Blessed Trust को ऑफबोर्ड कर दिया।

Binance VPN दावों को खारिज करता है और स्टाफ कार्यों का बचाव करता है

Binance ने रिपोर्टिंग में सबसे विस्फोटक दावों में से एक को भी चुनौती दी। Binance के अनुसार, सीनेट के पत्र ने एक Wall Street Journal के आरोप को दोहराया कि "Binance अनुपालन ने एक्सचेंज पर ईरानी संस्थाओं से जुड़े 2,000 खाते पाए" ईरानी बैंकिंग पर प्रतिबंधों और ईरानी उपयोगकर्ताओं पर कंपनी के सार्वजनिक प्रतिबंध के बावजूद।

Binance ने कहा कि यह दावा झूठा था और कहा कि उसने "ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया।"

कंपनी ने कहा कि वह ईरान में रहने वाले या स्थित उपयोगकर्ताओं को प्रतिबंधित करती है और सभी ग्राहकों के लिए पहचान सत्यापन की आवश्यकता होती है। इसने यह भी कहा कि वह जानबूझकर ऐसे ग्राहकों को ऑनबोर्ड नहीं करता है जो अधूरे या गलत दस्तावेज़ीकरण का उपयोग करते हैं।

जवाब ने सुझाव दिया कि यह दावा VPN उपयोग के आसपास नियंत्रणों को कड़ा करने के कंपनी के निरंतर प्रयासों से बढ़ा हो सकता है। फिर इसने कहा कि VPN के साथ प्लेटफॉर्म पात्रता नियमों को दरकिनार करने का कोई भी प्रयास Binance की सेवा की शर्तों का उल्लंघन है।

पत्र Hexa Whale और Blessed Trust जांच से जुड़े कर्मचारियों के बारे में दावों को संबोधित करके समाप्त हुआ। Binance ने कहा कि उन श्रमिकों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, इसके बारे में रिपोर्टों में बड़ी अशुद्धियां थीं। इसने कहा कि अनुपालन चिंताओं को बढ़ाने के लिए किसी भी कर्मचारी को समाप्त नहीं किया गया था। इसने यह भी कहा कि वह कर्मचारी गोपनीयता के कारण कर्मियों के विवरण पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करता है।

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