वाशिंगटन के पूर्व CFO को $35 मिलियन धोखाधड़ी के लिए दो साल की सजा

वाशिंगटन में एक पूर्व CFO को अपने क्रिप्टो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए अपने नियोक्ता से $35 मिलियन की धोखाधड़ी करने के बाद वायर फ्रॉड के लिए US न्याय विभाग द्वारा 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। पिछले नवंबर में, अभियोजकों ने 42 वर्षीय नेविन शेट्टी के खिलाफ वायर फ्रॉड में दोषसिद्धि हासिल की।

कथित तौर पर उन्होंने अप्रैल में यह जानने के बाद कि प्रदर्शन संबंधी समस्याओं के कारण उनका CFO पद समाप्त हो जाएगा, 2022 में पैसे को अपने HighTower Treasury प्लेटफॉर्म में डायवर्ट कर दिया। शेट्टी ने बोर्ड या अधिकारियों की जानकारी के बिना पैसे का इस्तेमाल किया और इसे उच्च-उपज वाले DeFi लेंडिंग ऑपरेशन के लिए उपयोग किया, जिसमें 20% या उससे अधिक रिटर्न का दावा किया गया।

DOJ ने कहा कि शेट्टी का इरादा अपने नियोक्ता को सीमित, निश्चित रिटर्न प्रदान करने का था जबकि शेष लाभ HighTower के माध्यम से लेने का था।

पहले महीने के भीतर, ऑपरेशन ने लगभग $133,000 जेनरेट किए। लेकिन Terra इकोसिस्टम के पतन के बाद उनके ऑपरेशन पर आई बाजार की उथल-पुथल ने भारी नुकसान पहुंचाया। उनके क्रिप्टो निवेश का मूल्य $35 मिलियन से लगभग शून्य हो गया। 

DOJ ने नेविन शेट्टी के लिए नौ साल की सजा मांगी थी

DOJ ने रिपोर्ट किया कि एक बार $35 मिलियन अनिवार्य रूप से खत्म हो जाने के बाद, शेट्टी ने अपने दो साथी अधिकारियों को स्वीकार किया कि उन्होंने क्या किया था। जिसके बाद, उन्हें तुरंत निकाल दिया गया।

फिर मई 2023 में उन पर औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया। न्यायाधीश ताना लिन ने बाद में नवंबर 2025 में शेट्टी को वायर फ्रॉड के चार मामलों में दोषी पाया, यह नोट करते हुए कि उनके कार्यों ने कंपनी को गहराई से प्रभावित किया और इसके 60 कर्मचारियों के जीवन को उलट-पलट कर दिया।

उन्होंने कहा, "आपने कंपनी को लगभग व्यवसाय से बाहर कर दिया.... आप उस पैसे से खेल रहे थे जो आपका नहीं था।"

अभियोजकों ने शेट्टी के लिए नौ साल की सजा मांगी थी, यह तर्क देते हुए कि उनके धोखे और धोखाधड़ी ने भारी नुकसान पहुंचाया और 60 छंटनी का कारण बना, लेकिन अदालत ने इसके बजाय दो साल की अवधि लगाई।

शेट्टी पर $35,000,100 का जुर्माना भी लगाया गया और वे जेल के बाद तीन साल पर्यवेक्षित रिलीज़ पर रहेंगे। इसके अतिरिक्त, न्यायाधीश लिन ने उन्हें किसी भी कंपनी के अधिकारी या निदेशक के रूप में सेवा करने से प्रतिबंधित कर दिया जब तक कि उन्हें प्रोबेशन कार्यालय द्वारा मंजूरी नहीं मिलती।

Do Kwon को पिछले साल क्रिप्टो धोखाधड़ी करने के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी

क्रिप्टो उद्यमी Do Kwon को भी पिछले दिसंबर में धोखाधड़ी के लिए 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। 31 दिसंबर, 2024 को, उन्हें प्रत्यर्पित किया गया, और बाद में उन्होंने अगस्त 2025 में दोषी होने की याचिका दायर की, जिसके बाद US जिला न्यायाधीश पॉल ए. एंगेलमायर ने उनकी सजा सुनाई।

US अटॉर्नी जे क्लेटन के अनुसार, इस व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए Terraform की डिजिटल संपत्तियों का मूल्य बढ़ाते हुए निवेशकों को धोखा दिया। इस व्यक्ति ने दावा किया कि Terraform की ब्लॉकचेन तकनीक ने इसे अपनी मुद्रा, भुगतान प्लेटफॉर्म, स्टॉक एक्सचेंज और बचत बैंक के साथ एक पूरी तरह से विकेंद्रीकृत वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्षम बनाया।

वास्तव में, Terraform के मुख्य उत्पाद उस तरह काम नहीं करते थे जैसा Kwon ने आश्वासन दिया था और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक कार्यशील विकेंद्रीकृत वित्तीय प्रणाली का झूठा प्रभाव देने के लिए हेरफेर किया गया था।

क्लेटन ने Kwon पर अपनी धोखाधड़ी योजनाओं को छिपाने, प्राप्त धन को लॉन्डर करने और विदेशी देशों में राजनीतिक प्रतिरक्षा खरीदने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया था।

हालांकि Kwon ने अदालत में पछतावा व्यक्त किया जब पीड़ितों ने व्यक्तिगत रूप से और फोन पर बचत, धर्मार्थ कारणों और रोजमर्रा की जिंदगी पर उनकी योजना के विनाशकारी प्रभाव का वर्णन किया। एक अन्य पीड़ित ने न्यायाधीश को यह भी लिखा कि योजना ने उनके पिता की सेवानिवृत्ति बचत को नष्ट करने के बाद उन्होंने अपना जीवन समाप्त करने के बारे में सोचा।

फिर भी, न्यायाधीश एंगेलमायर ने उन्हें 15 साल की अवधि की सजा सुनाई, यह नोट करते हुए, "आपके अपराध ने वास्तविक लोगों को वास्तविक पैसे में $40 बिलियन खो दिया, न कि कुछ कागजी नुकसान।" उन्होंने Kwon के ऑपरेशन को "एक महाकाव्य, पीढ़ीगत पैमाने पर धोखाधड़ी" के रूप में भी वर्णित किया।

पूर्व FTX CEO सैम "SBF" बैंकमैन-फ्राइड को भी 2024 में 25 साल की जेल की सजा दी गई थी, हालांकि उन्होंने अपील दायर की। शुक्रवार तक, हालांकि, सेकेंड सर्किट ने नवंबर में सुनवाई के बाद से कोई निर्णय जारी नहीं किया था।

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