दक्षिण कोरिया ने Bithumb पर 6 महीने का आंशिक प्रतिबंध प्रस्तावित किया

TLDR

• दक्षिण कोरिया की वित्तीय खुफिया इकाई ने Bithumb के छह महीने के आंशिक निलंबन का प्रस्ताव देते हुए एक प्रारंभिक नोटिस जारी किया।
• नियामकों ने कहा कि Bithumb ने अपंजीकृत विदेशी वर्चुअल एसेट व्यवसायों के साथ लेनदेन किया।
• अधिकारियों ने कुछ नो योर कस्टमर प्रक्रियाओं को लागू करने में विफलताओं का भी हवाला दिया।
• प्रस्तावित निलंबन केवल नए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए वर्चुअल एसेट ट्रांसफर को प्रतिबंधित करेगा।
• मौजूदा उपयोगकर्ता अभी भी धन जमा और निकाल सकेंगे और प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग जारी रख सकेंगे।

दक्षिण कोरियाई नियामकों ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी विफलताओं पर Bithumb के खिलाफ कार्रवाई की है। वित्तीय खुफिया इकाई ने एक प्रारंभिक नोटिस जारी किया जो छह महीने के आंशिक व्यवसाय निलंबन का प्रस्ताव करता है। हालांकि, यदि अधिकारी इसकी पुष्टि करते हैं तो यह उपाय केवल नए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ सेवाओं को सीमित करेगा।

Bithumb को FIU से प्रारंभिक प्रतिबंध नोटिस प्राप्त हुआ

वित्तीय सेवा आयोग की वित्तीय खुफिया इकाई ने निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन सूचना की रिपोर्टिंग और उपयोग पर अधिनियम के तहत नोटिस भेजा। FIU दक्षिण कोरिया में काम करने वाली क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अनुपालन की निगरानी करता है। नियामकों ने कहा कि Bithumb ने विदेशी वर्चुअल एसेट व्यवसायों के साथ लेनदेन जारी रखा जिनके पास स्थानीय पंजीकरण की कमी थी।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि एक्सचेंज कुछ नो योर कस्टमर प्रक्रियाओं को लागू करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, FIU ने छह महीने के आंशिक निलंबन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव दिया। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि अंतिम पुष्टि से पहले निर्णय समीक्षा के अधीन है।

प्रस्तावित प्रतिबंध केवल नए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा वर्चुअल एसेट ट्रांसफर पर लागू होगा। इसलिए, मौजूदा ग्राहक अभी भी कोरियाई वॉन और क्रिप्टोकरेंसी जमा और निकाल सकेंगे और ट्रेडिंग जारी रख सकेंगे। स्थानीय मीडिया ने बताया कि FIU इस महीने के अंत में एक प्रतिबंध विचार-विमर्श समिति आयोजित करने की योजना बना रहा है।

अधिकारी उस समीक्षा सत्र के दौरान अंतिम दंड निर्धारित करेंगे। FIU चर्चा के बाद प्रतिबंध के दायरे या अवधि को समायोजित कर सकता है। तब तक, Bithumb वर्तमान उपयोगकर्ताओं के लिए सामान्य संचालन जारी रखता है।

पूर्व प्रवर्तन कार्रवाइयों के बाद नियामक निगरानी को कड़ा कर रहे हैं

दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने पिछले एक साल में डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म की निगरानी बढ़ा दी है। FIU ने पहले Dunamu पर तीन महीने का आंशिक निलंबन लगाया था, जो Upbit संचालित करता है। नियामकों ने अनुपालन विफलताओं के लिए Dunamu पर 35.2 बिलियन वॉन, या लगभग $23.65 मिलियन का जुर्माना भी लगाया।

एक अलग मामले में, नियामकों ने Korbit पर 2.73 बिलियन वॉन का जुर्माना लगाया और एक संस्थागत चेतावनी जारी की। अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियंत्रणों में समान कमियों का हवाला दिया। ये प्रवर्तन कार्रवाइयां पंजीकृत एक्सचेंजों की सख्त निगरानी के एक पैटर्न को दर्शाती हैं।

2014 में स्थापित, Bithumb दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक है। CoinGecko डेटा इसे घरेलू ट्रेडिंग वॉल्यूम में Upbit के बाद दूसरे स्थान पर रखता है। Coinone और Korbit के साथ, यह स्थानीय रूप से पंजीकृत एक्सचेंजों के बीच अधिकांश ट्रेडिंग गतिविधि के लिए जिम्मेदार है।

नवीनतम कार्रवाई पिछले महीने रिपोर्ट की गई एक परिचालन त्रुटि के बाद आती है। उस घटना के दौरान Bithumb ने गलती से उपयोगकर्ताओं को अरबों डॉलर मूल्य के बिटकॉइन वितरित कर दिए। उस घटना के बाद, देश के वित्तीय निगरानीकर्ता ने क्रिप्टोकरेंसी बाजार संचालन की अपनी निगरानी बढ़ा दी।

पोस्ट South Korea Proposes 6-Month Partial Ban on Bithumb पहली बार Blockonomi पर प्रकाशित हुई।