बिथंब को AML उल्लंघनों के कारण छह महीने के व्यापार निलंबन का सामना करना पड़ सकता है

वित्तीय अधिकारी वर्चुअल एसेट एक्सचेंज Bithumb पर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी दायित्वों के उल्लंघन के लिए महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं।

इन उपायों में इसके व्यवसाय का छह महीने का आंशिक निलंबन शामिल हो सकता है।

फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन के तहत काम करने वाली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) ने कथित तौर पर एक्सचेंज को निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन सूचना की रिपोर्टिंग और उपयोग अधिनियम के उल्लंघन के लिए प्रतिबंधों की पूर्व सूचना जारी की है।

अधिकारियों ने निर्धारित किया कि Bithumb ने बिना रिपोर्ट किए गए विदेशी वर्चुअल एसेट व्यवसाय संचालकों के साथ लेनदेन जारी रखा, जो नियमों का उल्लंघन है।

प्रस्तावित उपायों में व्यावसायिक गतिविधियों का छह महीने का आंशिक निलंबन, कंपनी के CEO के लिए फटकार चेतावनी, और इसके रिपोर्टिंग अधिकारी की बर्खास्तगी शामिल है।

Chosun Biz के अनुसार, उद्योग सूत्रों ने यह भी सुझाव दिया है कि संभावित जुर्माना दसियों अरब कोरियाई वोन तक हो सकता है।

अधिकारियों ने कथित तौर पर प्रतिबंधों को आंशिक रूप से Bithumb की अपने KYC दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफलता से जोड़ा है।

Bithumb के एक अधिकारी ने कहा,

यह जोड़ते हुए कि

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