भारत की सबसे बड़ी बिटकॉइन पोंजी स्कीम के सह-संस्थापक को देश से भागने की कोशिश करते हुए हवाई अड्डे पर पकड़ा गया

भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो ने डार्विन लैब्स के सह-संस्थापक और CTO आयुष वार्ष्णेय को 9 मार्च को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया, जब वह श्रीलंका जाने वाली उड़ान में बैठने का प्रयास कर रहे थे, लगभग एक दशक बाद जब GainBitcoin योजना ने कथित तौर पर हजारों निवेशकों को 80,000 Bitcoin तक की धोखाधड़ी की, जिसे बनाने में उन्होंने मदद की थी।

योजना और वार्ष्णेय की कथित भूमिका

आधिकारिक PIB बयान के अनुसार, GainBitcoin ने लगभग 2015 से कॉर्पोरेट इकाई Variabletech Pte. Ltd. के तहत संचालन किया, जो निवेशकों को क्लाउड माइनिंग ऑपरेशन के माध्यम से 18 महीनों में Bitcoin में 10% मासिक रिटर्न का वादा करता था। यह संरचना एक क्लासिक पोंजी तंत्र था। शुरुआती निवेशकों को माइनिंग राजस्व के बजाय नई पूंजी से वित्त पोषित रिटर्न प्राप्त हुआ। जैसे-जैसे नया निवेश धीमा हुआ, योजना ने भुगतान को Bitcoin से MCAP में बदल दिया, एक कम मूल्य वाला स्वामित्व टोकन जिसे डार्विन लैब्स ने कथित तौर पर विशेष रूप से इस ऑपरेशन के लिए विकसित किया था। जो निवेशक Bitcoin रिटर्न की उम्मीद में शामिल हुए थे, उन्हें इसके बजाय मूल्यह्रासित MCAP टोकन मिले क्योंकि योजना अपने ही गणित के तहत ढह गई।

वार्ष्णेय और डार्विन लैब्स पर पूरी तकनीकी अवसंरचना बनाने का आरोप है जिसने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को कार्यात्मक बनाया। MCAP ERC-20 टोकन अनुबंध, GBMiners.com प्लेटफॉर्म, और GainBitcoin निवेशक वेबसाइट सभी कथित तौर पर डार्विन लैब्स उत्पाद थे। ऑपरेशन की तकनीकी परिष्कृतता, जिसमें कार्यात्मक स्मार्ट अनुबंध और एक पेशेवर निवेशक पोर्टल शामिल है, ने निवेशकों के साथ विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद की जो अन्यथा योजना के अस्थिर रिटर्न वादों को पहचान सकते थे।

धोखाधड़ी के वित्तीय पैमाने पर व्यापक रेंज में विवाद है। जांचकर्ता 29,000 और 80,000 Bitcoin के बीच नुकसान का अनुमान लगाते हैं, जिसका मौजूदा कीमतों पर मूल्य $2 बिलियन और $8 बिलियन के बीच है। यह रेंज एक दशक के लेनदेन में कई वॉलेट, एक्सचेंज और क्षेत्राधिकारों को शामिल करते हुए क्रिप्टोकरेंसी प्रवाह को ट्रेस करने की कठिनाई को दर्शाती है। यहां तक कि निचले अनुमान पर भी, GainBitcoin Bitcoin मात्रा के आधार पर इतिहास में सबसे बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी में से एक है।

दशक लंबी जांच

योजना के ढहने के बाद से यह मामला भारत की कानूनी प्रणाली में धीरे-धीरे आगे बढ़ा है। साहिल बघेला और निकुंज जैन, डार्विन लैब्स के दो अन्य सह-संस्थापक, 2018 में गिरफ्तार किए गए थे। कथित मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज को गिरफ्तार किया गया, दोषी ठहराया गया, और अपनी सजा पूरी करने से पहले 2022 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके भाई अजय भारद्वाज चल रही जांच में एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिसंबर 2023 में CBI को मामला संभालने का आदेश दिया, जिसमें कई राज्यों में दर्ज कई प्रथम सूचना रिपोर्टों को एक समन्वित जांच में समेकित किया गया। यह समेकन वह है जिसने लुक आउट सर्कुलर तैयार किया जिसने आव्रजन पर वार्ष्णेय को फ्लैग किया।

हवाई अड्डे की रोकथाम LOC-आधारित हिरासत के मानक पैटर्न का पालन करती है। मुंबई में आव्रजन अधिकारियों ने वार्ष्णेय के यात्रा प्रयास को फ्लैग किया, उन्हें हिरासत में लिया, और CBI हिरासत में स्थानांतरित कर दिया। हस्तांतरण प्रक्रिया के बाद अगले दिन उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का क्या अर्थ है

GainBitcoin अभियोजन भारत में सबसे बड़ा सक्रिय क्रिप्टो धोखाधड़ी मामला है और विश्व स्तर पर उन कुछ मामलों में से एक है जहां तकनीकी अवसंरचना डेवलपर्स न कि केवल प्रमोटर और अधिकारी आपराधिक दायित्व का सामना कर रहे हैं। वार्ष्णेय के खिलाफ आरोप उस व्यक्ति के रूप में जिसने कथित तौर पर स्मार्ट अनुबंध और प्लेटफॉर्म बनाए, न कि उस व्यक्ति के रूप में जिसने योजना का विपणन किया, क्रिप्टो धोखाधड़ी मामलों में डेवलपर दायित्व के लिए एक मिसाल स्थापित करता है जो इस प्रकाशन में इस सप्ताह पहले कवर किए गए रोमन स्टॉर्म टॉर्नेडो कैश पुनर्विचार की प्रतिध्वनि करता है।

अवसंरचना के निर्माण और धोखाधड़ी के संचालन के बीच का अंतर दोनों मामलों में केंद्रीय कानूनी प्रश्न है। GainBitcoin अभियोजन में, आरोप यह है कि वार्ष्णेय ने विशेष रूप से धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन की गई अवसंरचना बनाई न कि दूसरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सामान्य-उद्देश्य उपकरण। यह अंतर उनके मामले के परिणाम को निर्धारित कर सकता है क्योंकि CBI अभियोजन विकसित होता है।

कई में से एक

GainBitcoin गिरफ्तारी एक अलग मामला नहीं है। दो सप्ताह पहले, अमेरिकी संघीय अधिकारियों ने एपोप्का, फ्लोरिडा के 34 वर्षीय क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर डेलगाडो को गिरफ्तार किया, उन पर जनवरी 2023 और जनवरी 2026 के बीच अपनी ऑरलैंडो स्थित कंपनी गोलियथ वेंचर्स इंक के माध्यम से $328 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी पोंजी योजना चलाने का आरोप लगाया।

DOJ ने मध्य फ्लोरिडा जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में आरोप दायर किए, यह आरोप लगाते हुए कि डेलगाडो ने एक कंपनी के माध्यम से हजारों निवेशकों को धोखा दिया जिसे उन्होंने Gen-Z वेंचर फर्म से रीब्रांड किया, एक नामकरण विकल्प जो इस सप्ताह की शुरुआत में प्रकाशित नॉर्थवेस्टर्न म्यूचुअल डेटा में पहचाने गए समान जनसांख्यिकीय लक्ष्यीकरण को दर्शाता है, जहां 32% Gen Z ने मुख्य रूप से वित्तीय रूप से पीछे महसूस करने से प्रेरित क्रिप्टो निवेश रुचि की रिपोर्ट की।

दोनों मामलों में पैटर्न सुसंगत है: परिष्कृत दिखने वाली अवसंरचना, अवास्तविक रिटर्न वादे, और ऑपरेटर जो क्रिप्टो यांत्रिकी की जटिलता पर निर्भर थे ताकि जो अंततः सीधी धोखाधड़ी योजनाएं थीं उन्हें अस्पष्ट कर सकें।

भारत की सबसे बड़ी Bitcoin पोंजी योजना के सह-संस्थापक को देश से भागने की कोशिश करते हुए हवाई अड्डे पर पकड़ा गया, यह पोस्ट पहली बार ETHNews पर प्रकाशित हुई।