कुवैत वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जनता की मदद चाहता है

कुवैत ने जनता से वित्तीय अपराधों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए सरकारी अभियान में शामिल होने की अपील की है।

कुवैत के सेंट्रल बैंक ने इस सप्ताह यह अपील की, जो स्पष्ट रूप से ईरान संघर्ष के कारण उत्पन्न उथल-पुथल का फायदा उठाने वाले धोखेबाजों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य अपराधों में किसी भी वृद्धि को रोकने के लिए किया गया कदम है।

अन्य खाड़ी तेल उत्पादकों की तरह, कुवैत ने हाल के दिनों में होर्मुज जलडमरूमध्य के लगभग बंद होने और तेहरान द्वारा मिसाइल हमलों के बाद कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की है, जिस पर 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने हमला किया था।

"कुवैत का सेंट्रल बैंक जनता से सहयोग करने और बिना लाइसेंस वाली वित्तीय गतिविधियों में लगे व्यक्तियों या संस्थाओं से संबंधित किसी भी जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए कहता है," बुधवार को अपनी वेबसाइट पर कहा।

"बैंक जोर देता है कि ऐसी प्रथाएं व्यक्तियों के फंड और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं, और ग्राहकों को वित्तीय खतरों के संपर्क में ला सकती हैं।"

बैंक ने कहा कि बिना लाइसेंस वाली गतिविधियों में अनधिकृत धन हस्तांतरण, वित्तपोषण का प्रावधान या उन संस्थाओं से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लिंक का प्रावधान शामिल है जो सेंट्रल बैंक या अन्य आधिकारिक प्रतिष्ठानों द्वारा लाइसेंस प्राप्त नहीं हैं।

पिछले दिसंबर में, कुवैत ने बैंकिंग प्रणाली के बाहर नकद हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया और चेतावनी दी कि अपराधियों को जेल भेजा जाएगा और उनकी कंपनियां बंद कर दी जाएंगी।

पश्चिमी सरकारों और संगठनों के बढ़ते दबाव के बाद इसने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग से निपटने के लिए एक अभियान शुरू किया है।

पिछले साल के अंत में, कुवैती अधिकारियों ने बताया कि दो साल के निरीक्षण अभियान के परिणामस्वरूप 73,000 से अधिक कंपनियों को बंद कर दिया गया था जो अपने वास्तविक मालिकों का खुलासा करने में विफल रहीं।

पिछले महीने पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने कुवैत को मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-वित्तपोषण जोखिमों के लिए बढ़ी हुई निगरानी के तहत देशों की तथाकथित ग्रे लिस्ट में जोड़ा।

कुवैत ने 2013 में अपना पहला व्यापक मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद फंडिंग कानून जारी किया। दोषी पाए गए लोगों को वित्तीय दंड और 10 साल तक की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।

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