बिथंब को AML उल्लंघनों पर रिकॉर्ड 36 बिलियन वॉन जुर्माना का सामना

Bithumb को मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्य से ग्राहक सत्यापन दायित्वों को पूरा करने में बार-बार विफलता के कारण छह महीने के आंशिक व्यवसाय निलंबन और 36.8 बिलियन वॉन (लगभग US$28 मिलियन) के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।

यह जुर्माना किसी वर्चुअल एसेट एक्सचेंज पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है, जो पिछले साल नवंबर में अधिकारियों द्वारा Upbit पर लगाए गए 35.2 बिलियन वॉन के जुर्माने से अधिक है।

मौजूदा Bithumb उपयोगकर्ता ट्रेडिंग जारी रख सकते हैं, जबकि नए ग्राहकों को बाहरी ट्रांसफर पर अस्थायी सीमाओं का सामना करना पड़ेगा, हालांकि जमा, निकासी और ट्रेडिंग अप्रतिबंधित रहेंगी।

The Chosun Daily के अनुसार, Financial Services Commission (FSC) ने 16 मार्च को घोषणा की कि Korea Financial Intelligence Unit (FIU) ने पिछले साल 17 मार्च से 18 अप्रैल तक Bithumb के ऑन-साइट निरीक्षण के दौरान कई कानूनी उल्लंघनों की पहचान की।

एक प्रतिबंध समीक्षा समिति ने आंशिक व्यवसाय निलंबन, CEO के लिए अनुशासनात्मक चेतावनी और रिपोर्टिंग सुपरवाइजर के लिए छह महीने के निलंबन सहित दंड लगाए।

FSC ने रिपोर्ट किया कि Bithumb के उल्लंघन कुल 6.65 मिलियन मामले थे।

कंपनी ने 18 अपंजीकृत विदेशी व्यवसायों के साथ 45,772 वर्चुअल एसेट ट्रांसफर का समर्थन किया, जो Special Financial Information Act के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग करने में विफल रही।

अधिकारियों ने नोट किया, "अपंजीकृत व्यवसायों के साथ लेनदेन रोकने के लिए FIU के बार-बार अनुरोधों के बावजूद, Bithumb ने अनुपालन की महत्वपूर्ण कमी दिखाई।"

अधिकांश उल्लंघन, लगभग 6.59 मिलियन मामले, अपर्याप्त ग्राहक सत्यापन से संबंधित थे।

इसमें 3.55 मिलियन मामले शामिल हैं जहां पहचान की जानकारी, पते या ड्राइविंग लाइसेंस सीरियल नंबर ठीक से सत्यापित नहीं किए गए थे, और 3.04 मिलियन मामले जहां अधूरे सत्यापन के बावजूद लेनदेन आगे बढ़ा।

Bithumb लगभग 16,000 मामलों में सत्यापन दस्तावेजों की प्रतियां बनाए रखने में भी विफल रहा।

अधिकारी Bithumb को अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 10 दिन देने के बाद जुर्माने को अंतिम रूप देंगे।

Financial Services Commission ने जोर दिया,

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