यूके ने ईरान IRGC से जुड़े Zedxion क्रिप्टो एक्सचेंज को बंद किया

TLDR

• UK ने IRGC से जुड़े $1B+ के क्रिप्टो लेनदेन की प्रोसेसिंग के लिए Zedxion को भंग किया।
• नकली निदेशकों और स्टॉक फोटो ने Zedxion के संदिग्ध कॉर्पोरेट सेटअप को उजागर किया।
• IRGC से संबंधित ट्रेड 2024 तक Zedxion के कुल प्लेटफॉर्म वॉल्यूम का 87% हो गया।
• U.S. Treasury के प्रतिबंध Zedxion और सिस्टर प्लेटफॉर्म Zedcex को लक्षित करते हैं।
• मामला वैश्विक क्रिप्टो अनुपालन अंतराल और प्रतिबंध चोरी के जोखिमों को रेखांकित करता है।

ब्रिटेन के अधिकारियों ने Zedxion को भंग करने का निर्णय लिया है, एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जिस पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के लिए फंड प्रोसेस करने का आरोप है। Companies House ने कंपनी के निगमन दस्तावेजों में भ्रामक जानकारी का हवाला दिया। Zedxion का बंद होना जांच के बाद हुआ जिसमें प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं से संभावित संबंध सामने आए।

एक्सचेंज Zedxion Exchange Ltd के तहत संचालित होता था, जो मई 2021 में निगमित हुआ था। प्रारंभिक रिकॉर्ड में Babak Morteza को निदेशक और महत्वपूर्ण नियंत्रण वाले व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अधिकारियों ने बाद में पाया कि Morteza का विवरण प्रतिबंधित ईरानी व्यवसायी Babak Zanjani से मेल खाता था।

Zedxion ने कथित तौर पर काल्पनिक पहचान का उपयोग करके काम किया, Morteza की हटाने के बाद Elizabeth Newman को निदेशक नियुक्त किया गया। जांचकर्ताओं ने पाया कि प्रचार सामग्री में Newman को स्टॉक इमेज द्वारा दर्शाया गया था। इस खोज ने Zedxion की कॉर्पोरेट पारदर्शिता और वैधता के बारे में और चिंताएं बढ़ा दीं।

जांच से IRGC से जुड़े उच्च वॉल्यूम लेनदेन का खुलासा

TRM Labs के विश्लेषण में पाया गया कि Zedxion और इसके सिस्टर प्लेटफॉर्म Zedcex ने IRGC से जुड़े लगभग $1 बिलियन के लेनदेन प्रोसेस किए। शुरुआत में, ये लेनदेन कुल प्लेटफॉर्म वॉल्यूम का 56 प्रतिशत थे। 2024 तक, यह हिस्सा बढ़कर 87% हो गया, जो $619 मिलियन से अधिक तक पहुंच गया।

डेटा इंगित करता है कि Zedxion ईरानी राज्य से संबंधित फंड के लिए एक प्रमुख चैनल के रूप में कार्य करता था। उच्च लेनदेन वॉल्यूम प्रतिबंध जांच से बचने के लिए जानबूझकर संरचना का सुझाव देता है। नियामक एक्सचेंज के परिचालन डिजाइन को संभावित चोरी तंत्र के रूप में उजागर करते हैं।

Zedxion और Zedcex ने अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो नेटवर्क में गतिविधि बनाए रखी। जांच से पता चलता है कि दोनों प्लेटफॉर्म ने वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी वित्तीय प्रवाह को सुविधाजनक बनाया। इन कार्यों ने U.S. Treasury सहित कई अधिकारियों से नियामक जांच को प्रेरित किया।

प्रतिबंध और वैश्विक नियामक कार्रवाइयां

U.S. Treasury के Office of Foreign Assets Control ने ईरान के प्रतिबंध चोरी में सहायता करने के लिए Zedxion और Zedcex को नामित किया। प्लेटफॉर्म से जुड़े Zanjani ने पहले ईरानी राज्य संस्थाओं के लिए तेल राजस्व में अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। गबन के लिए उनकी पूर्व सजा और बाद में सजा में कमी प्रतिबंधित नेटवर्क को सुविधा देने के जोखिमों को उजागर करती है।

Zedxion का विघटन अवैध राज्य फंडिंग के लिए क्रिप्टो चैनलों को लक्षित करने वाले व्यापक प्रवर्तन रुझानों के साथ संरेखित है। वैश्विक स्तर पर, अधिकारी प्रतिबंधित संस्थाओं को फंड स्थानांतरित करने से रोकने के लिए एक्सचेंजों की निगरानी करते हैं। U.S. नियामक एक साथ Binance की $1 बिलियन से अधिक के संभावित समान उल्लंघनों के लिए जांच कर रहे हैं।

Zedxion का संचालन क्रिप्टो अनुपालन और नियामक निगरानी में कमजोरियों को दर्शाता है। अधिकारियों का लक्ष्य अवैध वित्तीय हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले खामियों को बंद करना है। यह मामला डिजिटल वित्त में पहचान की पुष्टि करने और लेनदेन पैटर्न की निगरानी के महत्व को मजबूत करता है।

पोस्ट UK Shuts Down Zedxion Crypto Exchange Linked to Iran IRGC पहली बार CoinCentral पर प्रकाशित हुई।