यूके ने ईरान की सेना से जुड़े क्रिप्टो एक्सचेंज को बंद करने की कार्रवाई शुरू की

एक ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म ने पाया कि 2024 में यूके में पंजीकृत एक क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा प्रोसेस किए गए लगभग 90% धन का संबंध ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन से था।

एक बिलियन डॉलर और एक फर्जी बॉस

TRM Labs, जो क्रिप्टोकरेंसी फ्लो को ट्रैक करती है, ने रिपोर्ट किया कि Zedxion Exchange और एक संबंधित प्लेटफॉर्म Zedcex ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े लगभग $1 बिलियन को स्थानांतरित किया।

2024 में, IRGC से जुड़े भुगतान दोनों एक्सचेंजों द्वारा संभाले गए सभी लेनदेन का लगभग 87% थे। हालांकि 2025 में यह हिस्सा घटकर लगभग 48% हो गया, फिर भी ईरानी सैन्य समूह से जुड़ी कुल डॉलर राशि विशाल बनी रही।

अब यूके एक्सचेंज को बंद कर रहा है।

ब्रिटेन के कंपनीज हाउस — सरकारी निकाय जो व्यवसायों को पंजीकृत करता है — ने Zedxion Exchange Ltd के खिलाफ अनिवार्य स्ट्राइक-ऑफ शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने गलत जानकारी दर्ज की, जिसमें एक ऐसे निदेशक को सूचीबद्ध करना शामिल है जो कभी अस्तित्व में नहीं था।

स्टॉक फोटो, फर्जी नाम, असली पैसा

काल्पनिक निदेशक को Elizabeth Newman नाम से पंजीकृत किया गया था, जिसे डोमिनिकन रिपब्लिक की नागरिक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) की जांच में पाया गया कि नाम के पीछे की महिला संभवतः पूरी तरह से निर्मित थी — कंपनी के मार्केटिंग वीडियो में उसकी छवि एक स्टॉक फोटो से मिलती थी।

Newman के कंपनी रिकॉर्ड में आने से पहले, Babak Morteza नाम का एक व्यक्ति निदेशक पद पर था। उसका विवरण Babak Zanjani से मेल खाता था, जो एक ईरानी व्यवसायी है जिसे पहले ईरान में राज्य के तेल फंड चुराने के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी।

वह सजा 2024 में कम कर दी गई, और Zanjani ने व्यावसायिक संचालन फिर से शुरू किया। Morteza को अक्टूबर 2021 से अगस्त 2022 तक Zedxion के निदेशक और महत्वपूर्ण नियंत्रण वाले व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

Zanjani को DotOne Holding Group का प्रमुख भी कहा जाता है, जो क्रिप्टोकरेंसी, विदेशी मुद्रा, लॉजिस्टिक्स और दूरसंचार में संचालन करने वाला एक समूह है — ऐसे क्षेत्र जिनका उपयोग अतीत में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए किया गया है।

यूके की कार्रवाई जनवरी में ट्रेजरी डिपार्टमेंट के Office of Foreign Assets Control (OFAC) द्वारा लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद हुई।

उस कार्रवाई में Zedxion और Zedcex दोनों को नामित किया गया था। OFAC ने कहा कि Zanjani ने IRGC और व्यापक रूप से ईरानी सरकार का समर्थन करने वाली परियोजनाओं को फंड करने में मदद की।

दोनों एक्सचेंजों की कंपनी फाइलिंग में निष्क्रिय खाते भी दिखाए गए, जो एक ऐसा विवरण था जो ब्लॉकचेन विश्लेषकों द्वारा उनके माध्यम से ट्रेस किए गए विशाल लेनदेन वॉल्यूम के बिल्कुल विपरीत था।

यूके ने 2023 में Economic Crime and Corporate Transparency Act पारित किया, जिससे कंपनीज हाउस को निदेशकों की पहचान सत्यापित करने और यह जांचने का नया अधिकार मिला कि पंजीकृत व्यवसाय वैध उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए थे।

Zedxion मामला उन शक्तियों के अधिक दृश्यमान उपयोगों में से एक है।

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