FBI ऑपरेशन में 10 विदेशी नागरिकों पर वॉश ट्रेडिंग स्कीम्स का आरोप

Federal grand juries ने 10 एग्जीक्युटिव्स और कर्मचारियों को निवेशकों को धोखा देने के लिए पंप-एंड-डंप स्कीम्स चलाने के आरोप में अभियुक्त बनाया है। ये स्कीम्स United States और दूसरे देशों में चलाई जा रही थीं।

यह आरोप Gotbit, Vortex, Antier, और Contrarian के कर्मचारियों पर लगे हैं। तीन अभियुक्तों में दो CEOs भी हैं, जिन्हें Singapore से गिरफ्तार कर extradite किया गया। Gotbit पर पहले ही Operation Token Mirrors के पिछले चरण में कार्रवाई हो चुकी है।

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ये आरोप FBI और IRS Criminal Investigation (IRS-CI) की साझा अंडरकवर ऑपरेशन का नतीजा हैं। Federal एजेंट्स ने कई क्रिप्टोकरेन्सी टोकन बनाए, ताकि मार्केट-मेकिंग फर्म्स की अवैध वॉश ट्रेडिंग सर्विसेस को उजागर किया जा सके।

वॉश ट्रेडिंग मार्केट manipulation का एक तरीका है जिसमें जुड़े हुए ट्रेडर्स बार-बार किसी ऐसेट को खरीदते और बेचते हैं, जिससे ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा दिखे। इस आर्टिफिशियल वॉल्यूम से निवेशक गुमराह हो जाते हैं, डिमांड बढ़ी हुई लगती है और प्राइसेस डिस्टॉर्ट हो जाती हैं।

इन दस आरोपियों की नागरिकता Russia, India, Taiwan, और Serbia तक फैली है। इससे पता चलता है कि क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेशन कितनी ग्लोबल और इंटरनेशनल है।

अब तक $1 मिलियन से ज्यादा की क्रिप्टोकरेन्सी जब्त हो चुकी है। इसके अलावा, हर आरोपी को दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की जेल और $250,000 तक का फाइन हो सकता है।

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