I Pubblici Ministeri della Florida Sequestrano Criptovalute per un Valore di 1,5 Milioni di Dollari nell'Ambito di un'Indagine per Frode Collegata a un Cittadino Cinese

Il Procuratore Generale della Florida James Uthmeier ha annunciato il sequestro di circa 1,5 milioni di dollari in asset di criptovaluta collegati a una truffa di investimento nella Contea di Citrus. Il sequestro è avvenuto in base al Fugitive Disentitlement Act, che consente alle autorità di confiscare beni da individui che sono fuggitivi dalla giustizia. 

Il recupero avviene mentre i legislatori della Florida stanno proponendo nuove normative per combattere le crescenti truffe agli ATM crypto, che hanno frodato gli americani di 240 milioni di dollari nella prima metà dell'anno.

La vittima della truffa crypto in Florida ottiene giustizia 

Secondo Uthmeier, l'Unità di Applicazione Frodi Informatiche dell'Ufficio della Procura Statale ha effettuato il sequestro di criptovaluta del valore di 1,5 milioni di dollari in un caso di riciclaggio di denaro contro un cittadino cinese.

Gli asset sequestrati saranno presumibilmente restituiti alla vittima al termine del processo legale. 

In una dichiarazione che annunciava il sequestro, Uthmeier ha espresso orgoglio per la capacità dei Procuratori Statali di adattarsi, che alla fine li ha aiutati a rendere giustizia. Nella sua dichiarazione, ha ringraziato l'Unità di Applicazione Frodi Informatiche della Florida e l'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Citrus per la loro continua dedizione e "per aver reso di nuovo integra la vittima di questa frode", ha detto Uthmeier. 

L'indagine è iniziata nel luglio 2024 quando è stata presentata una denuncia all'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Citrus in cui la vittima, un residente della Contea di Citrus, ha riferito di essere stato truffato di 47.421 USD tramite uno schema di investimento basato su internet.

L'indagine seguita alla rivelazione ha visto Tu Weizhi, un cittadino cinese, accusato di riciclaggio di denaro, furto aggravato e un piano organizzato per frodare. Weizhi attualmente è libero in Cina, ma ci sono piani per arrestarlo se mai tentasse di entrare negli Stati Uniti. 

Un mandato di sequestro è stato anche depositato nel Quinto Circuito Giudiziario per recuperare l'intero portafoglio di criptovaluta di Weizhi, valutato circa 1,5 milioni di dollari, che conteneva token di criptovaluta AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) e SOL (Solana).

Come affermato in precedenza, il sequestro è avvenuto in base al Fugitive Disentitlement Act, che consente ai tribunali di agire contro i beni legati a un caso penale anche se un imputato si trova al di fuori della giurisdizione. La legge garantisce che la capacità del sospetto di utilizzare i tribunali della Florida per contestare la confisca non possa essere esercitata a meno che non si presentino per affrontare le accuse.

"Questa non è la prima volta che le forze dell'ordine statunitensi hanno sequestrato beni in contumacia, ma ciò che è notevole è quanto comodamente queste dottrine si estendano ora alle criptovalute", ha affermato Angela Ang, responsabile delle politiche e delle partnership strategiche per l'Asia Pacifico presso TRM Labs.

La Florida sta lottando contro le truffe basate su crypto 

La Florida ha intensificato gli sforzi per frenare i crimini e le truffe crypto quest'anno. Tuttavia, nonostante i migliori sforzi del governo e delle forze dell'ordine, le truffe sono ancora piuttosto diffuse. Solo il mese scorso, la Contea di Okaloosa ha segnalato oltre 1,1 milioni di dollari persi in frodi di investimento simili, e recenti rapporti affermano che i legislatori della Florida hanno iniziato a considerare nuove misure di sicurezza progettate per frenare le crescenti truffe agli ATM crypto.

Allo stato attuale, le macchine ATM crypto operano con quasi nessuna supervisione o regolamentazione, il che le ha rese uno strumento principale per i truffatori che sono stati utilizzati per prendere di mira principalmente gli anziani, secondo le forze dell'ordine. 

I dati dell'FBI affermano che gli americani hanno perso fino a 240 milioni di dollari in truffe agli ATM crypto nella prima metà di quest'anno. 

Come funzionano le truffe agli ATM crypto? I truffatori convincono le vittime a prelevare contanti dai loro conti bancari e depositarli negli ATM crypto. Tuttavia, una volta che il denaro viene inserito nella macchina, viene convertito in una valuta virtuale che non può essere tracciata e raramente viene recuperata. 

Durante un'udienza a Tallahassee martedì, un Vice Sceriffo della Contea di Hillsborough ha testimoniato di aver seguito casi l'anno scorso che hanno visto le vittime perdere complessivamente 13 milioni di dollari in schemi crypto. Diversi di questi casi, secondo il Vice Capo Jeffrey Merry dell'Ufficio dello Sceriffo della Contea di Hillsborough, coinvolgevano anziani. 

Per frenare questo, i funzionari della Florida hanno proposto BH 505, un disegno di legge che richiederebbe ai chioschi crypto di mostrare chiari avvertimenti che spiegano le tattiche utilizzate dai truffatori per indirizzare le vittime verso le macchine. 

Il disegno di legge metterebbe anche un limite a quanto i clienti possono depositare, con i nuovi clienti limitati a 2.000 dollari al giorno, mentre i clienti esistenti sarebbero limitati a 10.500 dollari in un solo giorno. Attualmente non ci sono limiti di transazione. 

Le macchine saranno anche costrette a fornire ricevute stampate con le informazioni di contatto dell'azienda. E in determinate situazioni in cui il furto viene segnalato rapidamente, la proposta copre un processo di rimborso. Il disegno di legge ha un sostegno bipartisan alla Camera e è stato approvato all'unanimità in una sottocommissione Assicurazioni e Banche della Camera.

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