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Bitcoin Rodney Colpito con Accuse Ampliate nella Truffa Crypto HyperFund da 1,8 Miliardi di Dollari

2025/12/14 08:42

Rodney Burton, un promotore di criptovalute con sede a Miami conosciuto online come "Bitcoin Rodney", ha affrontato un'accusa federale significativamente ampliata in relazione al suo presunto ruolo in una truffa di criptovalute HyperFund da 1,8 miliardi di dollari, secondo i procuratori federali. 

Burton sta ora affrontando 11 capi d'accusa federali, secondo un atto d'accusa sostitutivo presentato presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Maryland, che comprende: cospirazione per commettere frode telematica, due capi d'accusa per frode telematica, sette capi d'accusa per riciclaggio di denaro e un capo d'accusa per gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.

I servizi di criptovaluta hanno subito furti per quasi 3 miliardi di dollari finora nel 2025, rendendo quest'anno già più devastante dell'intero 2024. L'hack da 1,5 miliardi di dollari di ByBit da parte della DPRK, il più grande singolo hack nella storia delle crypto, rappresenta la maggior parte delle perdite di servizio.

Entro la fine di giugno 2025, il 17% in più di valore è stato rubato dall'inizio dell'anno (YTD) rispetto al 2022, precedentemente l'anno peggiore mai registrato. Se le tendenze attuali continuano, i fondi rubati dai servizi potrebbero superare i 4 miliardi di dollari entro la fine dell'anno.

L'atto d'accusa federale ampliato colpisce Bitcoin Rodney con 11 capi d'accusa

Se condannato per tutti i capi d'accusa, Burton rischia un massimo di 20 anni di carcere nei tribunali federali per la cospirazione di frode telematica e per ogni capo d'accusa di frode telematica, più 10 anni per ogni capo d'accusa di riciclaggio di denaro e cinque anni per il reato di trasmissione di denaro senza licenza. 

Le accuse rappresentano un'escalation significativa rispetto alla denuncia penale originale di Burton, presentata a gennaio 2024, che consisteva in due capi d'accusa legati alla trasmissione di denaro senza licenza, ciascuno con una pena massima di cinque anni da scontare.

Burton è stato arrestato a gennaio 2024 all'aeroporto internazionale di Miami mentre portava un biglietto di sola andata per gli Emirati Arabi Uniti, ed è stato detenuto da quando un giudice federale ha rifiutato la sua richiesta di cauzione perché costituiva un "estremo rischio di fuga". 

Lo schema HyperFund da 1,8 miliardi di dollari avrebbe finanziato uno stile di vita lussuoso, non il mining

Da giugno 2020 a maggio 2024, Burton e i suoi co-cospiratori hanno gestito HyperFund, che i procuratori hanno affermato essere una legittima piattaforma di investimento in criptovalute conosciuta come HyperVerse, secondo i documenti del tribunale. 

Lo schema avrebbe offerto agli investitori rendimenti giornalieri dallo 0,5% all'1%, con l'intento di quasi raddoppiare o triplicare i loro investimenti iniziali, affermando che gli investimenti potevano essere effettuati in vaste operazioni di mining di crypto.

Era una facciata, dicono i procuratori, quelle operazioni di mining non funzionavano. Un atto d'accusa sostitutivo sostiene che Burton ha speso i proventi degli investitori in condomini di lusso, auto sportive e uno yacht. Il processo di Burton è fissato per marzo del prossimo anno. 

Burton ha mantenuto un enorme profilo nella comunità crypto, ospitando un evento a Miami nel 2021 con Daymond John di Shark Tank e il cantante Akon, e facendo regolari apparizioni sui social media insieme a figure di spicco come Jamie Foxx e Rick Ross. Secondo i documenti del tribunale, c'è stata una precedente condanna per cospirazione per distribuire cocaina. 

Ha dichiarato nei documenti del tribunale che considerava questa un'attività in buona fede. Il co-fondatore e imprenditore australiano Xue Lee, o Sam Lee, ha detto, ha costruito un "inganno elaborato" per ingannare sia i suoi investitori che Burton stesso. 

Lee e la promotrice Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga sono stati accusati di frode e offerte di titoli non registrati dalla SEC a gennaio 2024. Rapporti precedenti indicano che Chunga ha accettato di dichiararsi colpevole, mentre Lee è ancora latitante.

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Source: https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-rodney-hit-with-expanded-charges/

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