Due cittadini estoni hanno evitato ulteriore tempo in prigione per aver orchestrato uno dei più grandi schemi Ponzi di criptovaluta (HashFlare) dopo aver ricevuto condanne corrispondenti ai 16 mesi già scontati in custodia. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, entrambi 40enni, sono stati condannati dal giudice distrettuale statunitense Robert S. Lasnik per il loro ruolo nella frode HashFlare da 577 milioni di dollari che ha fatto vittime tra centinaia di migliaia di investitori in tutto il mondo tra il 2015 e il 2019. Il giudice distrettuale statunitense Robert S. Lasnik ha ordinato a ciascun imputato di pagare 25.000 dollari di multa e di completare 360 ore di servizio comunitario durante il loro rilascio supervisionato in Estonia. La sentenza ha incorporato la confisca di oltre 450 milioni di dollari in beni sequestrati per il risarcimento delle vittime, mentre i pubblici ministeri hanno chiesto pene detentive di dieci anni e stanno considerando un ricorso. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin (Fonte: Postimees) Il miraggio del mining da 577 milioni di dollari HashFlare si presentava come un servizio di cloud mining che vendeva contratti che promettevano ai clienti quote di profitti dalle attività di validazione blockchain. I documenti del tribunale hanno rivelato che l'operazione utilizzava dashboard online false che mostravano attività di mining fittizie mentre mancava della capacità di calcolo per estrarre la stragrande maggioranza della criptovaluta dichiarata. L'attrezzatura del duo eseguiva il mining di Bitcoin a meno dell'uno percento della sua presunta potenza di calcolo, secondo il comunicato stampa ufficiale del Dipartimento di Giustizia. Quando gli investitori richiedevano prelievi, Potapenko e Turõgin resistevano ai pagamenti o utilizzavano criptovaluta appena acquistata anziché effettive ricompense di mining. Gli imputati hanno dirottato milioni per acquistare immobili, veicoli di lusso, gioielli costosi e oltre una dozzina di viaggi in jet privati noleggiati mentre le vittime subivano gravi perdite. Il loro schema si estendeva oltre HashFlare per includere Polybius Bank, una fittizia "banca di valuta virtuale" che ha raccolto 25 milioni di dollari attraverso una ICO nel 2017 ma non ha mai operato come un'effettiva istituzione finanziaria. Gli arresti del 2023 hanno innescato complessi procedimenti di estradizione prima che l'Estonia approvasse il loro trasferimento per affrontare le accuse statunitensi all'inizio del 2024. Entrambi gli uomini si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica a febbraio, accettando di rinunciare a oltre 400 milioni di dollari in asset mentre affrontavano una pena massima di 20 anni. ⚠️Due cittadini estoni si sono dichiarati colpevoli negli Stati Uniti di gestire "un massiccio schema Ponzi crypto a più sfaccettature che ha fatto vittime tra centinaia di migliaia di persone" a livello globale. #Criptovaluta #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 febbraio 2025 "Questi imputati stavano gestendo un classico schema Ponzi, che coinvolgeva un asset appariscente: un miraggio di mining di criptovalute", ha dichiarato il procuratore statunitense ad interim Teal Luthy Miller. Le sentenze clementi sfidano il modello emergente di severe sanzioni crypto Le condanne a 16 mesi degli imputati di HashFlare appaiono incoerenti con una tendenza giudiziaria intensificata verso punizioni severe per i crimini di criptovaluta, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità di uno schema. Ad esempio, la condanna di Nicholas Truglia è passata da 18 mesi a 12 anni per uno schema di SIM-swapping da 22 milioni di dollari dopo che non è riuscito a pagare il risarcimento, con il giudice che ha condannato il suo stile di vita "sfarzoso" mentre doveva milioni alle vittime. Allo stesso modo, l'ex giocatore di rugby Shane Moore è stato condannato a 30 mesi per una frode di mining da 900.000 dollari, ricevendo quasi il doppio del tempo di custodia degli imputati di HashFlare per uno schema del valore inferiore allo 0,2% della loro operazione. La disparità di condanna diventa più pronunciata se confrontata con casi di frode finanziaria non crypto, dove gli imputati tipicamente ricevono condanne di anni per schemi che coinvolgono importi molto più piccoli dell'operazione da mezzo miliardo di dollari di HashFlare. Mohammed Azharuddin Chhipa ha ricevuto 30 anni per aver incanalato 185.000 dollari in criptovaluta agli operativi dell'ISIS, una condanna quasi venti volte più lunga di quella dei fondatori di HashFlare nonostante coinvolgesse importi enormemente più piccoli. Il contrasto si estende anche oltre casi specifici all'approccio accusatorio, con Dwayne Golden che ha ricevuto otto anni per uno schema Ponzi da 40 milioni di dollari e i pubblici ministeri che hanno chiesto 20 anni per l'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky in un caso di frode da 550 milioni di dollari. ⚖️ Il fondatore di Celsius Alex Mashinsky è stato condannato a 12 anni di prigione per aver frodato gli investitori con false promesse di alti rendimenti crypto. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 maggio 2025 Gli esperti legali si chiedono se la cooperazione degli imputati, la confisca degli asset o altri fattori non divulgati abbiano influenzato l'esito insolitamente clemente per una frode internazionale così massiccia. Tuttavia, la considerazione di un ricorso da parte del Dipartimento di Giustizia suggerisce un disaccordo interno sulla proporzionalità della sentenza, sebbene i ricorsi contro le sentenze penali affrontino alti ostacoli legali e risultati incerti.Due cittadini estoni hanno evitato ulteriore tempo in prigione per aver orchestrato uno dei più grandi schemi Ponzi di criptovaluta (HashFlare) dopo aver ricevuto condanne corrispondenti ai 16 mesi già scontati in custodia. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, entrambi 40enni, sono stati condannati dal giudice distrettuale statunitense Robert S. Lasnik per il loro ruolo nella frode HashFlare da 577 milioni di dollari che ha fatto vittime tra centinaia di migliaia di investitori in tutto il mondo tra il 2015 e il 2019. Il giudice distrettuale statunitense Robert S. Lasnik ha ordinato a ciascun imputato di pagare 25.000 dollari di multa e di completare 360 ore di servizio comunitario durante il loro rilascio supervisionato in Estonia. La sentenza ha incorporato la confisca di oltre 450 milioni di dollari in beni sequestrati per il risarcimento delle vittime, mentre i pubblici ministeri hanno chiesto pene detentive di dieci anni e stanno considerando un ricorso. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin (Fonte: Postimees) Il miraggio del mining da 577 milioni di dollari HashFlare si presentava come un servizio di cloud mining che vendeva contratti che promettevano ai clienti quote di profitti dalle attività di validazione blockchain. I documenti del tribunale hanno rivelato che l'operazione utilizzava dashboard online false che mostravano attività di mining fittizie mentre mancava della capacità di calcolo per estrarre la stragrande maggioranza della criptovaluta dichiarata. L'attrezzatura del duo eseguiva il mining di Bitcoin a meno dell'uno percento della sua presunta potenza di calcolo, secondo il comunicato stampa ufficiale del Dipartimento di Giustizia. Quando gli investitori richiedevano prelievi, Potapenko e Turõgin resistevano ai pagamenti o utilizzavano criptovaluta appena acquistata anziché effettive ricompense di mining. Gli imputati hanno dirottato milioni per acquistare immobili, veicoli di lusso, gioielli costosi e oltre una dozzina di viaggi in jet privati noleggiati mentre le vittime subivano gravi perdite. Il loro schema si estendeva oltre HashFlare per includere Polybius Bank, una fittizia "banca di valuta virtuale" che ha raccolto 25 milioni di dollari attraverso una ICO nel 2017 ma non ha mai operato come un'effettiva istituzione finanziaria. Gli arresti del 2023 hanno innescato complessi procedimenti di estradizione prima che l'Estonia approvasse il loro trasferimento per affrontare le accuse statunitensi all'inizio del 2024. Entrambi gli uomini si sono dichiarati colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica a febbraio, accettando di rinunciare a oltre 400 milioni di dollari in asset mentre affrontavano una pena massima di 20 anni. ⚠️Due cittadini estoni si sono dichiarati colpevoli negli Stati Uniti di gestire "un massiccio schema Ponzi crypto a più sfaccettature che ha fatto vittime tra centinaia di migliaia di persone" a livello globale. #Criptovaluta #CryptoScam #Fraud https://t.co/86BnJd3fj9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 14 febbraio 2025 "Questi imputati stavano gestendo un classico schema Ponzi, che coinvolgeva un asset appariscente: un miraggio di mining di criptovalute", ha dichiarato il procuratore statunitense ad interim Teal Luthy Miller. Le sentenze clementi sfidano il modello emergente di severe sanzioni crypto Le condanne a 16 mesi degli imputati di HashFlare appaiono incoerenti con una tendenza giudiziaria intensificata verso punizioni severe per i crimini di criptovaluta, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità di uno schema. Ad esempio, la condanna di Nicholas Truglia è passata da 18 mesi a 12 anni per uno schema di SIM-swapping da 22 milioni di dollari dopo che non è riuscito a pagare il risarcimento, con il giudice che ha condannato il suo stile di vita "sfarzoso" mentre doveva milioni alle vittime. Allo stesso modo, l'ex giocatore di rugby Shane Moore è stato condannato a 30 mesi per una frode di mining da 900.000 dollari, ricevendo quasi il doppio del tempo di custodia degli imputati di HashFlare per uno schema del valore inferiore allo 0,2% della loro operazione. La disparità di condanna diventa più pronunciata se confrontata con casi di frode finanziaria non crypto, dove gli imputati tipicamente ricevono condanne di anni per schemi che coinvolgono importi molto più piccoli dell'operazione da mezzo miliardo di dollari di HashFlare. Mohammed Azharuddin Chhipa ha ricevuto 30 anni per aver incanalato 185.000 dollari in criptovaluta agli operativi dell'ISIS, una condanna quasi venti volte più lunga di quella dei fondatori di HashFlare nonostante coinvolgesse importi enormemente più piccoli. Il contrasto si estende anche oltre casi specifici all'approccio accusatorio, con Dwayne Golden che ha ricevuto otto anni per uno schema Ponzi da 40 milioni di dollari e i pubblici ministeri che hanno chiesto 20 anni per l'ex CEO di Celsius Alex Mashinsky in un caso di frode da 550 milioni di dollari. ⚖️ Il fondatore di Celsius Alex Mashinsky è stato condannato a 12 anni di prigione per aver frodato gli investitori con false promesse di alti rendimenti crypto. #Celsius #AlexMashinsky https://t.co/R4syyDiKaU — Cryptonews.com (@cryptonews) 9 maggio 2025 Gli esperti legali si chiedono se la cooperazione degli imputati, la confisca degli asset o altri fattori non divulgati abbiano influenzato l'esito insolitamente clemente per una frode internazionale così massiccia. Tuttavia, la considerazione di un ricorso da parte del Dipartimento di Giustizia suggerisce un disaccordo interno sulla proporzionalità della sentenza, sebbene i ricorsi contro le sentenze penali affrontino alti ostacoli legali e risultati incerti.