TLDR Paxful deve pagare una sanzione penale di 4 milioni di dollari dopo la sentenza di un tribunale federale statunitense questa settimana. Il DOJ ha ridotto la sanzione da 112 milioni di dollari dopo aver esaminato la limitata capacità di PaxfulTLDR Paxful deve pagare una sanzione penale di 4 milioni di dollari dopo la sentenza di un tribunale federale statunitense questa settimana. Il DOJ ha ridotto la sanzione da 112 milioni di dollari dopo aver esaminato la limitata capacità di Paxful

Tribunale statunitense ordina a Paxful di pagare 4 milioni di dollari per fondi illegali e caso AML

2026/02/12 05:54
5 min di lettura

TLDR

  • Paxful deve pagare una penale criminale di 4 milioni di dollari dopo la sentenza di un tribunale federale statunitense di questa settimana.
  • Il DOJ ha ridotto la penale da 112 milioni di dollari dopo aver esaminato la limitata capacità di Paxful di pagare la multa.
  • Il caso sostiene violazioni AML e KYC che hanno consentito il riciclaggio di denaro e altri crimini.
  • Le autorità hanno collegato i trasferimenti di Paxful ad attività legate a Backpage e proventi illeciti.
  • Paxful ha anche accettato una penale civile di 3,5 milioni di dollari da FinCEN legata alle violazioni del Bank Secrecy Act.

Paxful Holdings Inc., uno scambio Bitcoin peer-to-peer che ha chiuso nel 2023, deve pagare una penale criminale di 4 milioni di dollari dopo una sentenza federale statunitense di questa settimana. La sentenza segue la dichiarazione di colpevolezza dell'azienda per accuse legate a violazioni nel riciclaggio di denaro e attività finanziarie illegali. Le autorità statunitensi hanno affermato che il caso evidenzia un'applicazione più rigorosa contro le piattaforme di criptovaluta che ignorano i doveri di conformità.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha stabilito che Paxful ha promosso transazioni illegali non applicando le misure di salvaguardia antiriciclaggio. I pubblici ministeri avevano inizialmente calcolato una penale superiore a 112 milioni di dollari. Tuttavia, i funzionari hanno ridotto l'importo dopo aver esaminato le finanze dell'azienda e la sua capacità di pagare. Un giudice federale ha approvato la penale finale di 4 milioni di dollari durante un'udienza di sentenza.

La sentenza federale conferma la riduzione della penale di 4 milioni di dollari per Paxful

Il DOJ ha dichiarato che Paxful ha concordato nel suo patteggiamento che una penale superiore a 112 milioni di dollari corrispondeva alla gravità dei suoi crimini. I pubblici ministeri hanno successivamente condotto una revisione finanziaria indipendente e concluso che l'azienda non poteva soddisfare quella cifra. Hanno raccomandato una penale ridotta, che il tribunale ha confermato.

Il procuratore degli Stati Uniti Eric Grant ha affermato che la sentenza dimostra che le aziende non possono ignorare l'attività criminale sulle loro piattaforme. Ha dichiarato che Paxful ha consentito il riciclaggio di denaro e altri reati scegliendo il profitto rispetto alla conformità. Le autorità hanno sottolineato che le imprese di criptovaluta devono seguire le stesse leggi finanziarie che si applicano alle istituzioni tradizionali.

I registri del tribunale mostrano che Paxful operava come azienda di trasmissione di denaro dove gli utenti scambiavano Bitcoin con contanti, carte regalo e carte prepagate. Da gennaio 2017 a settembre 2019, la piattaforma ha elaborato oltre 26 milioni di scambi per un valore di quasi 3 miliardi di dollari. Durante quel periodo, Paxful ha raccolto entrate vicine a 30 milioni di dollari.

Violazioni AML e attività commerciali illegali plasmano il caso

Gli investigatori hanno scoperto che Paxful non è riuscita a mantenere un programma antiriciclaggio efficace. L'azienda ha consentito agli utenti di aprire account senza controlli di identità sufficienti e ha ignorato attività di transazione sospette. I pubblici ministeri hanno affermato che Paxful ha anche presentato ai regolatori politiche di conformità che non applicava nella pratica.

Le autorità hanno stabilito che la piattaforma gestiva consapevolmente fondi legati a frodi, estorsioni e prostituzione illegale. Paxful si è dichiarata colpevole di accuse di cospirazione relative al Travel Act, al Bank Secrecy Act e alla gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza. I funzionari hanno affermato che la piattaforma è diventata un veicolo per transazioni criminali perché mancava di supervisione.

Il procuratore generale assistente A. Tysen Duva ha dichiarato che i crimini finanziari che coinvolgono asset digitali rimangono una priorità per le agenzie di controllo. Ha affermato che i trasmettitori di denaro che consentono il commercio illegale supportano reti criminali più ampie. Il dipartimento ha sottolineato che le violazioni della conformità nei mercati delle criptovalute comportano gravi conseguenze.

I trasferimenti Bitcoin di Backpage innescano penali aggiuntive

I documenti del tribunale hanno collegato Paxful a trasferimenti Bitcoin connessi a Backpage, un sito web legato alla prostituzione illegale. Gli investigatori hanno affermato che Paxful ha elaborato quasi 17 milioni di dollari in transazioni Bitcoin associate a Backpage e siti simili. Questi trasferimenti hanno generato milioni di profitti per l'azienda.

Le autorità hanno affermato che i fondatori di Paxful hanno promosso gli standard di conformità deboli della piattaforma per attrarre utenti bloccati dagli scambi regolamentati. Gli investigatori hanno definito questo motore di crescita come "Backpage Effect". I pubblici ministeri hanno sostenuto che l'azienda ha consapevolmente beneficiato dell'attività commerciale illecita.

La sentenza fa parte di una risoluzione coordinata con il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro. Paxful ha anche accettato di pagare una penale civile di 3,5 milioni di dollari a FinCEN per violazioni volontarie delle leggi antiriciclaggio. I funzionari hanno dichiarato che l'azione congiunta rafforza il controllo federale delle piattaforme di criptovaluta che ignorano le misure di salvaguardia finanziaria.

Separatamente, il cofondatore di Paxful Artur Schaback si è dichiarato colpevole nel 2024 di cospirazione legata a violazioni AML. Le autorità hanno affermato che le indagini sulle violazioni della conformità delle criptovalute continueranno mentre i regolatori spingono per una maggiore responsabilità del mercato.

Il post Tribunale statunitense ordina a Paxful di pagare 4 milioni di dollari per fondi illegali e caso AML è apparso per primo su CoinCentral.

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