Binance Nega le Accuse di Violazione delle Sanzioni Iraniane, Afferma che Nessun Investigatore È Stato Licenziato

Binance ha respinto le accuse secondo cui avrebbe facilitato una transazione legata all'Iran e licenziato il personale che aveva sollevato preoccupazioni riguardo al trasferimento.
L'exchange di criptovalute ha emesso una risposta formale su X in seguito a un rapporto di Fortune che affermava che gli investigatori interni avevano scoperto oltre 1 miliardo di dollari in trasferimenti sospetti. Binance ha dichiarato che il rapporto non è veritiero e contiene molte inesattezze.
Secondo Fortune, le transazioni sono passate attraverso la piattaforma tra marzo 2024 e agosto 2025, per oltre un anno; durante l'operazione, tutti i fondi provenivano da entità iraniane. Il rapporto affermava che i trasferimenti coinvolgevano USDT sulla rete Tron e citava molte fonti anonime a conoscenza del caso.
La testata ha anche riferito che almeno cinque investigatori interni, alcuni con esperienza nelle forze dell'ordine, sono stati licenziati dopo aver documentato l'attività. Ha anche affermato che ulteriore personale senior della conformità aveva lasciato l'azienda alcuni mesi fa.

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Contrariamente al rapporto, Binance ha rilasciato una lettera firmata da 'Binance Communications' negando le accuse. Secondo la piattaforma di exchange, nessun investigatore è stato licenziato per aver sollevato preoccupazioni sulla conformità, e qualsiasi suggerimento che l'azienda stesse compiendo ritorsioni era "categoricamente falso".
L'azienda ha anche aggiunto che non ci sono state violazioni delle sanzioni legate alle attività menzionate nell'articolo. Secondo l'exchange, è stata effettuata un'adeguata revisione interna con il supporto di consulenti legali esterni, e la revisione non ha trovato prove che violasse le leggi sulle sanzioni applicabili in relazione alle transazioni menzionate.

Dichiarazioni di conformità e impegno di Binance

Binance ha dichiarato di continuare a cooperare con i regolatori e di adempiere a tutti i suoi impegni di monitoraggio e supervisione. L'exchange ha osservato che dalla sua risoluzione del 2023 con le autorità statunitensi, ha rafforzato il suo quadro di conformità e ha investito massicciamente in un adeguato screening delle sanzioni al fine di monitorare tutti i sistemi e seguire le regole antiriciclaggio.
L'azienda ha anche sottolineato di essere regolamentata in molteplici giurisdizioni, tra cui l'Abu Dhabi Global Market, oltre ad altri regolatori locali. Ha affermato che il suo programma di conformità è tra i più robusti nel settore degli asset digitali.

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