Il Senatore Blumenthal Indaga su Binance per Presunte Violazioni delle Sanzioni contro Iran e Russia

• La lettera di Blumenthal ha anche accusato Binance di ignorare chiari segnali di avvertimento, permettendo il funzionamento di account potenzialmente illegali. 
• Binance ha ufficialmente negato di aver intenzionalmente facilitato l'evasione delle sanzioni o che il suo personale di conformità sia stato punito per aver sollevato preoccupazioni. 

Il senatore statunitense Richard Blumenthal ha reso pubblica un'indagine formale del Senato su Binance dopo che le ultime notizie hanno rivelato che il più grande exchange di criptovalute al mondo avrebbe facilitato transazioni per circa 1,7 miliardi di ₹ associate a enti iraniani sanzionati e alla cosiddetta "flotta ombra" di petroliere russe. 

Il membro di alto rango della Sottocommissione permanente del Senato sulle indagini ha scritto una lettera al CEO di Binance Richard Teng, richiedendo documenti e registri che illustrino le circostanze relative ai trasferimenti illegali e il motivo per cui il personale di conformità che ha rivelato l'attività sarebbe stato sospeso o licenziato. 

È interessante notare che l'indagine arriva poco dopo che Binance ha reso pubblico di aver ridotto drasticamente la sua esposizione agli enti sanzionati, registrando un calo di circa il 96% nell'attività collegata tra l'inizio del 2024 e la metà del 2025. 

La negazione delle accuse 

L'exchange ha dichiarato che le transazioni associate alle sanzioni ora rappresentano una piccola frazione del volume di trading totale. Secondo i rapporti del New York Times e del Wall Street Journal, gli investigatori interni di Binance hanno trovato più di 1.500 account acquisiti dall'Iran e hanno tracciato fondi consegnati tramite intermediari, tra cui Hexa Whale e Blessed Trust, a enti associati al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran e pagamenti al personale su navi russe che evadono le sanzioni. 

La lettera di Blumenthal ha anche accusato Binance di ignorare chiari segnali di avvertimento, permettendo il funzionamento di account potenzialmente illegali, e persino di aver offerto supporto a enti di riciclaggio di denaro, nonostante un accordo del 2023 con le autorità statunitensi che richiedeva controlli anti-riciclaggio rafforzati.

L'indagine del senatore solleva anche preoccupazioni riguardo al presunto licenziamento di investigatori interni che hanno segnalato che l'attività sollevava questioni sulla cultura di conformità aziendale. 

Binance ha ufficialmente negato di aver intenzionalmente facilitato l'evasione delle sanzioni o che il suo personale di conformità sia stato punito per aver sollevato preoccupazioni, menzionando che gli account segnalati sono stati separati e che collabora con i regolatori. 

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