上院議員がバイナンスの監督の甘さを問題視

トランプ政権は、イランで不正な手に渡った一部の資金に関するバイナンスの監視が甘いとして、民主党上院議員から厳しく追及されている。これは、イランがホルムズ海峡封鎖を緩和し、発表されるまで実現困難に見えた平和協定が成立した中で、トランプ大統領の功績に水を差すものとなっている。

論争をさらに大きくしているのは、イランのために数十億ドルの資金洗浄を行ったとされるトルコの銀行との寛大な和解であり、これは銀行を免罪するだけでなく、イラン関連のテロの犠牲となったアメリカ人から必要な資金を奪うものでもある。

上院議員がバイナンスの監視の甘さを追及

金曜日、リチャード・ブルーメンソール上院議員(民主党・コネチカット州)は、司法省(DOJ)と財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に対し、バイナンスに割り当てられた2名の独立監視員の状況について回答を求める緊急書簡を送付した。 

これらの書簡を送付する前日、ブルーメンソールは上院民主党院内総務チャック・シューマーとアダム・シフ上院議員とともに、トルコのハルク銀行(Halkbank)に対する刑事告訴を罰金なしで取り下げたDOJの決定について調査を行った。 

問題となっているバイナンスへの連邦監視は、2023年の和解の一部であり、同社は適切なマネーロンダリング防止(AML)管理を維持できなかったとして43億ドルの罰金を支払った。それに伴い、政府は取引所の動きを監視するために2名の監視員を配置した。フランシス・マクラウドはDOJに、シャロン・コーエン・レヴィンはFinCENに報告している。 

しかし、金曜日に送付されFortuneが確認した上院議員の書簡では、「危険なほど甘いマネーロンダリング防止に関する疑惑の増加」と、17億ドル以上の暗号資産がバイナンスを通じてイラン関連のウォレットに流れたという最近の報告について言及している。 

また、DOJが2025年にグレンコアやボーイングなどの企業に対する企業監視を一時停止したという報道も浮上している。 

ブルーメンソールは、バイナンスがテロ資金供与について法執行機関に回答するまでに2か月、「Blessed Trust」という疑わしいベンダーを削除するまでに5か月かかったと述べた。

4月1日にバイナンスの共同CEOであるリチャード・テンに送付された別の書簡で、彼は「バイナンスが小委員会の照会で要求された完全な資料を提供できなかったこと、さらにその後の報告に関連する回答の詳細は、その誠実さについてさらなる警鐘を鳴らすものである」と述べた。

上院議員はまた、バイナンスが2025年以降、コンプライアンスポリシーを弱めたかどうか、特にイランに関連するアカウントのラベル付けに関する内部データを要求している。一部のケースでは、内部警告がリスクの高いアカウントに「ブロックしないこと。内部アカウント」とラベル付けしていたと報じられている。

ハルク銀行に課された罰金はどうなったのか?

DOJは最近、イランの制裁回避を支援したとされるトルコ国営銀行ハルク銀行との起訴延期合意に合意した。

和解の詳細に不満を持つ人々は、ハルク銀行がイランの200億ドルの秘密資金へのアクセスを支援したという疑惑にもかかわらず、それが信じられないほど寛大だと主張している。銀行は罰金0ドルを支払い、不正行為を認めず、イランのテロの犠牲となったアメリカ人への補償も提供しない。 

ブルーメンソールと彼の同僚であるシフとシューマーは回答を求めている。「この合意のタイミングは、トランプ大統領がイランに対する戦争を開始したことと重なっており、彼は部分的にイランによるアメリカ市民へのテロ攻撃の歴史を引用してそれを正当化したため、司法省の決定をさらに理解し難いものにしている」と上院議員らは司法長官代行トッド・ブランシュへの書簡に記した。 

上院議員らは特に、トランプ大統領が銀行を守るためにDOJに圧力をかけたかどうかを尋ねている。 

彼らは、2025年9月のトルコ大統領レジェップ・タイイップ・エルドアンのホワイトハウス訪問後、エルドアンが側近に「ハルク銀行問題は我々にとって終わった」と保証したという報道を指摘した。

ロン・ワイデン上院議員も財務長官スコット・ベセントに書簡を送り、イランと戦争している最中に訴追を放棄することは「まさに無能の極み」だと述べた。

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