ロシアが未登録の暗号資産活動を犯罪化へ。知っておくべきすべてのこと

モスクワの暗号資産市場の規制強化は新たな段階に入り、ロシア政府は国家認可の暗号資産インフラ外での運用を刑事犯罪とする法案を国家院に提出しました。

提案された法律では、認可された仲介者、つまり国家規制の取引所、ブローカー、または預託機関を通さずに暗号資産取引を行う個人は、最大4年の懲役と約4,000ドルの罰金に直面します。組織的なグループの一員として運営したり、法律が大規模な収入と分類するものを生み出したりする者に対しては、基準が大幅に引き上げられます。

そのような場合、刑罰は最大7年の懲役または5年の強制労働に達する可能性があり、罰金は100万ルーブル、約13,100ドルまで上昇します。可決された場合、この法律は2027年7月1日に施行されます。

この法案は単独で存在するものではありません。少なくとも昨年3月に遡る立法キャンペーンに基づいており、ロシア当局が初めて違法な暗号資産マイニングに罰則を科そうとした時期です。マイナーへの標的型圧力として始まったものは、現在、すべての暗号資産活動を国家が監視および課税できるチャネルを通じてルーティングしようとする、より広範な試みに拡大しています。

ロシア政府の推計によると、年間約1,290億ドル相当の暗号資産が現在、国家規制当局の管轄外で運用されています。推計によれば、1日の取引量は約500億ルーブルで推移しています。

刑事法案と並行して、4月1日に導入された別の提案では、ロシア居住者が外国の暗号資産ウォレットを開設または閉鎖する際に連邦税務局に通知することが義務付けられます。

その措置の下では、居住者は今年7月1日からウォレット保有額と関連取引の両方を報告する義務も負います。この提案は、政府が3月に進めたより広範なデジタル通貨規制パッケージの一部です。

一方、ロシア銀行と政府は、既存のブローカーや従来の取引所が別途ライセンスを取得することなく暗号資産サービスを組み込むことを可能にする法的構造を開発しています。その目的は、すでに機能している産業を解体することなく、既存の市場参加者をコンプライアンスに導くことです。