カリフォルニア州の男性が、2億6300万ドル規模の暗号資産窃盗から数百万ドルをマネーロンダリングしたとして、70ヶ月の連邦刑務所判決を金曜日に受けたと、コロンビア特別区連邦検察局が発表した。
ニューポートビーチ在住のエヴァン・タンジマン（22歳）は、単一の被害者から4,100 BTC以上を奪い、豪遊資金に充てた複数州にまたがるグループのために、少なくとも350万ドルを移動させたことを認めた。
2億6300万ドルの暗号資産マネーロンダリング事件の内幕
この犯罪組織は2023年10月から2025年5月にかけて活動し、オンラインゲームプラットフォームで形成された友人関係から発展した。裁判所の提出書類によると、データベースハッカー、組織者、電話担当者、そしてハードウェアウォレットを標的にした住宅窃盗犯が含まれていた。
「E」「Tate」「Evan|Exchanger」というエイリアスを使用していたタンジマンは、盗んだビットコインを法定通貨に換金した。また、ロサンゼルスの不動産業者と協力し、共謀者たちのために豪邸を調達した。
その多くは20歳未満の無職男性で、正当な収入がなかった。物件の中には400万ドルから約900万ドルの評価額を持つものもあった。
ランボルギーニ、ロレックス、50万ドルのバー代
グループのメンバーは盗んだ暗号資産を、1晩最大50万ドルのナイトクラブサービス、10万ドルから50万ドル相当のロレックス時計、そして10万ドルから380万ドルの価格帯のスーパーカーフリートに費やした。
タンジマンは報酬としてワイドボディ仕様のランボルギーニ・ウルスを受け取った。自宅を捜索した連邦捜査官は、2022年型ロールス・ロイス・ゴーストとポルシェGT3 RSも押収した。この事件は、暗号資産マネーロンダリングネットワークを標的にした一連の連邦起訴の流れを反映している。
進行中のRICO訴訟における9件目の罪状認否
タンジマンは2025年12月8日、コリーン・コラール＝コテリー連邦地裁判事の前でRICO共謀罪の有罪を認めた。この認罪は捜査における9件目の罪状認否となった。
2024年9月に共同被告のマローン・ラムとジャンディエル・セラーノが逮捕された後、タンジマンはタッカー・デズモンドにグループのデジタル機器を破壊するよう指示した。
連邦検察官は、このソーシャルエンジニアリング詐欺に関与した追加被告の追訴を続けている。今後数ヶ月以内にさらなる判決が予定されている。
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