マニラ、フィリピン – 副大統領サラ・ドゥテルテの夫、マナセス「マンス」カルピオは、4月27日（月曜日）、バンコ・セントラル・ング・ピリピナス（BSP）総裁エリ・レモローナ・ジュニア、マネーロンダリング対策評議会（AMLC）事務局長ロネル・ブエナベントゥラ、および妻に対する弾劾訴状を審理する下院司法委員会の委員4名に対して刑事告訴状を提出した。

ケソン市検察庁に提出された告訴状は、マネーロンダリング防止法、銀行秘密法、およびデータプライバシー法の違反を申し立てている。

告訴状にはまた、下院司法委員会委員長であるバタンガス第2選挙区選出のゲルビル・ルイストロ議員、パネルメンバーであるアクバヤン代表のパーシバル・センダーニャとチェル・ディオクノ、およびマママヤン・リベラル代表のレイラ・デ・リマも名指しされている。

カルピオは、AMLCと下院パネルが4月22日（水曜日）のドゥテルテ第3回弾劾審問において、個人の金融記録を不当に開示したと主張した。これらの記録には、保険の支払い、定期預金、投資、および公共料金の取引が含まれていたとされる。

審問において、AMLCは、2006年から2025年にかけてドゥテルテとカルピオの銀行口座を通じた多額かつ不審な取引の総額が67億7,000万ペソに上ると明らかにした。これはドゥテルテの資産・負債・純資産申告書（SALN）に申告された金額をはるかに超えるものである。

AMLCは、これらの取引のうち2億3,087万ペソが2019年から2024年の間に発生したと指摘した。これはドゥテルテがSALNに現金や預金を申告していなかったとされる期間である。

4月23日（木曜日）に発表した声明で、ドゥテルテはSALNの申告は正確であると主張したが、具体的な詳細については言及しなかった。

また、新たに就任したAMLC幹部が「沈黙を守り」、マネーロンダリング法の違反が確認されていないことを明らかにしなかったと批判し、銀行口座に数十億ペソがあるという主張は事実無根だと述べた。

月曜日の抜き打ちインタビューで、カルピオの弁護士ピーター・ダナオはAMLCの報告を肯定も否定もせず、当事者側は当該報告書のコピーを受け取っていないと述べた。 

BSP総裁レモローナは、告訴状のコピーをまだ受け取っておらず、受け取り次第、適切な場において適切に対応すると述べた。

「BSPおよびマネーロンダリング対策評議会（AMLC）は、独立性、専門性、デューデリジェンスに基づき、法律に従って使命を果たし続けていることを強調します」と、BSPは月曜日の声明で述べた。

「違反なし」

デ・リマは、下院司法委員会は前回の弾劾審問において何ら法律に違反していないと改めて強調した。

「弾劾案件は特殊（sui generis）であり、銀行預金秘密法の禁止規定の対象外です。審問は、下院によって付託され司法委員会が審議する正当に提起された訴状における相当な根拠を判断することを目的としています」と彼女は4月26日（日曜日）、翌日に提出予定のカルピオの告訴状に関するメディア向け通知の発表後に発表した声明の中で述べた。

マネーロンダリング防止法を引用し、「金融上の秘密は違法行為を隠蔽するために使用されてはならない」と強調した。デ・リマは、4月22日の下院司法パネルの審問でこの問題が提起された際にも同様の立場を取っていた。

ディオクノはその審問でこの立場を支持し、銀行秘密法は公職者の盾として機能すべきではないと主張した。

「弾劾案件において、我々が論じているのは責任の問題です——公職者に透明性を求める呼びかけです」と彼は述べた。

4月22日の審問において、パネル委員長のルイストロは、ブキドノン選出のジョナサン・キース・フローレス議員の質問に答える形で、AMLCの報告書に対して発行された召喚状は特定の銀行口座を対象とするものではなく、対象取引および不審取引に関する報告書に限定されていたと明確にした。– Rappler.com