2億6300万ドル相当の暗号資産ソーシャルエンジニアリング詐欺で資金洗浄者に70ヶ月の判決

カリフォルニア州の22歳の男が金曜日、2億6,300万ドル以上を盗んだ「複数州にまたがる犯罪組織」のために盗まれた暗号資産の収益数百万ドルをロンダリングした罪で、連邦刑務所70ヶ月の刑を言い渡された。

ニューポートビーチ在住のエヴァン・タンジマンは、コリーン・コラー＝コテリー連邦地方裁判所判事により、3年間の保護観察付き釈放も命じられた。

タンジマンは2025年12月、RICOの共謀への参加について有罪を認め、暗号資産2億6,300万ドル以上を盗んだとされる犯罪組織のために少なくとも350万ドルのマネーロンダリングを行ったことを自認した。裁判所の文書によると、この組織は2023年10月から少なくとも2025年5月まで活動しており、オンラインゲームプラットフォームで築いた友人関係を通じて拡大していった。

彼の自白は、この捜査で確保された9件目の有罪答弁となった。捜査当局がタンジマンの自宅を捜索した際、30万ドル以上の価値がある2022年式ロールスロイス・ゴーストやポルシェGT3 RSを含む車両を押収した。

盗まれた暗号資産は「漫画的とも言えるほど露骨な強欲の上に成り立っていた」とジャニーン・フェリス・ピロ連邦検事は述べ、「数百万ドルを盗み、50万ドルのナイトクラブのツケ、ランボルギーニ、ロレックスに費やした」と付け加えた。組織のメンバーはロサンゼルスとマイアミで400万ドルから約900万ドルの高級住宅を購入し、月額4万ドルから8万ドルの賃料を支払っていた。

検察は、タンジマンの犯罪がマネーロンダリングにとどまらず、積極的な司法妨害にまで及んでいたことを強調した。「共犯者が逮捕された際、彼は証拠の隠滅を図った。これは有罪の意識の表れであり、当局と裁判所はそれに応じた対応を取った」とピロは同声明の中で述べた。

この事件を起訴したコロンビア特別区連邦検察官事務所は、被告が証拠隠滅を図った行為が量刑判断にどのような影響を与えたかを強調した。

タンジマンへの量刑判決は、暗号資産を利用した金融犯罪に対する連邦検察の取り締まり強化における最新の動向を示すものである。同じ2億6,300万ドルのソーシャルエンジニアリング詐欺事件では、他の8人の被告が以前に関連する罪状で有罪答弁を行っている。

連邦当局は暗号資産のマネーロンダリング活動への取り締まりを強化しており、FBIは最近、ランサムウェア攻撃で得た7,000万ドルのロンダリングに使用されたとされるプラットフォームを押収した。また政府は、2億4,500万ドルのビットコイン強盗について有罪を認めた10代の少年も訴追しており、高額の暗号資産窃盗事件に対する法執行機関の注力を浮き彫りにしている。