KrakenがEtanaを2500万ドルの顧客資金窃盗で提訴

KrakenのEtana詐欺事件は、2500万ドル以上のクライアント資金を流用したポンジ・スキームに類似した手口を主張している。

KrakenのEtana詐欺事件は、2500万ドル以上のクライアント資金を流用したポンジ・スキームに類似した手口を主張している。Krakenの親会社Paywardは5月4日、コロラド州連邦地方裁判所に第二次修正訴状を提出し、Etana CustodyとそのCEOであるDion Brandon Russellが、カストディ資産と運営資金を混合し、リスクある賭けに資金を提供し、資金不足が拡大する中で残高が完全に維持されているように見せかけた虚偽の口座報告書を送付したと訴えた。

Paywardは、Etanaが新規クライアントの入金を使って過去の不足分を補填する「ポンジ・スキームに類似した企業」を運営していたと主張している。2025年4月にKrakenが約2500万ドルの準備金を引き出そうとした際、Etanaは訴状が「でっち上げの照合問題」と呼ぶ理由を挙げて引き延ばしを図った。不足分の少なくとも1600万ドルは、後にデフォルトしたSeabury Trade Capitalが発行した約束手形に関連している。

裁判所の記録が示すもの

Etanaは、コロラド州当局が業務停止命令を発令し、資本要件を引き上げた後、2025年11月に法定強制決済に入った。裁判所への提出書類によると、現金はおよそ683万ドルであるのに対し、負債は2600万ドルを超えており、その大部分はKrakenの損害補償に関するものである。

Etanaのエンティティに対する連邦訴訟は現在停止されており、Russellに対する手続きは個人として継続されている。

Krakenは少なくとも2500万ドルの補償、民事窃盗の損害補償に基づく3倍賠償、差止命令、および弁護士費用を求めている。訴状はRussellを個人としても名指しし、彼がEtanaの業務をほぼ全面的に支配し、資金の不正使用と隠蔽を個人的に指示したと主張している。

crypto.newsが報じたように、Krakenは2026年にアカウントセキュリティーやカストディ関連の事件の波に直面しており、内部システムへのアクセスを伴う別の恐喝未遂事件も含まれている。

業界の背景

この崩壊は、暗号資産のカストディ失敗のパターンに続くものである。機関投資家向け貸し手のBlockfillsは、出金を停止し約7500万ドルの損失を報告した後、2026年3月に破産申請を行った。

Etana事件は、クライアント資金を混合したカストディアンを裁判所がどのように扱うか、特にそれらのカストディアンがすでに州の強制決済命令下にある場合のテストケースとして注目されている。

crypto.newsが記録したように、カストディ、決済、融資は2025年のKrakenの調整済み収益22億ドルの53%を占めており、カストディパートナーシップの健全性は中核的なビジネス課題となっている。

この事件はまた、業界がより明確なカストディの枠組みを構築するためにCLARITY法を推進する中でも起きており、crypto.newsは上院銀行委員会の審議が5月11日の週を目標としていると報じている。