米国、暗号資産創設者を3500万ドルの電信詐欺で有罪判決

シアトルの陪審員団は、41歳のネビン・シェティ氏が元雇用主から約3500万ドルを暗号資産スキームに流用し、資本から利息を得ることを目的として管理していたとして、4件の電信詐欺で有罪と認定しました。

シェティ氏は2021年3月、複数のラウンドの資金調達を進めていた民間ソフトウェア企業の最高財務責任者（CFO）として雇用されたと報じられています。 

CFOとしてシェティ氏が資金を混合 

彼の役割の一環として、シェティ氏は企業の現金をFDIC保険対象の銀行と財務省口座に限定する投資方針声明の草案作成を支援しました。これはビジネスが拡大するにつれて資本を保全することを意図した保守的なアプローチでした。 

しかし、検察官らは2022年4月1日から12日の間に、パフォーマンスの懸念から前月にCFOとして継続しないと通知された後、シェティ氏が会社の口座から3500万100ドルを彼が設立したHighTower Treasuryという事業体に秘密裏に送金したことを発見しました。 

会社の取締役会と経営陣はこの送金を知らなかったと報じられています。

シェティ氏の暗号資産賭けは失敗

資金がHighTower Treasuryに入ると、シェティ氏はそれを約20%の利回りを約束する分散型金融（DeFi）貸付プロトコルに投資しました。 

彼は約束された利息の6%を元雇用主に支払い、残りを自分とビジネスパートナーのために保持する計画でした。 

この違法な事業は最初の月に彼とパートナーに約13万3000ドルをもたらしました。しかし、その後すべてが下降スパイラルに陥り、2022年5月13日までに、暗号資産市場が暴落したため投資価値はほぼゼロに崩壊しました。 

損失の後、シェティ氏は2人の同僚に告白し、即座に解雇されました。会社は連邦捜査局（FBI）にこの件を報告しました。検察官は最終弁論で陪審員に対し、シェティ氏が犯罪を犯した動機について「貪欲さ - 自分のポケットを満たすため。これが彼の嘘、こそこそとした行動、そして半分の真実を語ることの説明です」と述べました。

裁判と有罪判決

9日間の陪審裁判は2025年11月7日に終了し、約10時間の審議の後、陪審員は有罪評決を下しました。シェティ氏は2026年2月11日に判決を受ける予定で、電信詐欺は最大20年の懲役刑を伴うため、最大20年の懲役に直面する可能性があります。 

米国検事ニール・フロイド氏は「この被告は、犯罪から利益を得ようとして権力と信頼の地位を悪用し、それを隠蔽するために嘘をついた」と述べました。

シェティ氏が会社の保守的な投資方針の作成を支援し、その後それに直接違反して行動したという事実は、正式な管理が実施する人々の誠実さと監視の質にのみ依存していることを示しています。

暗号資産の観点からも、この事例は積極的な利回りを約束するDeFiプロトコルへの過剰なレバレッジの危険性を示しており、ボラティリティにより価値が消失する可能性があります。これは暗号資産市場が初日から悩まされてきた悪名高い欠点です。

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