米国大統領ドナルド・トランプとその家族と密接に関連する暗号資産企業World Liberty Financialは、北朝鮮とロシアの制裁対象者との関係疑惑について連邦規制当局に調査を促した民主党上院議員2名から新たな精査を受けています。
パメラ・ボンディ司法長官とスコット・ベセント財務長官に送られた書簡で、エリザベス・ウォーレン上院議員とジャック・リード上院議員は、WLFIガバナンストークンが外国の事業体に関連するブロックチェーンアドレスによって購入されたという証拠を引用し、同社のトークン販売が米国の国家安全保障をリスクにさらした可能性があると警告しました。CNBCが火曜日に報じました。
この懸念は、超党派の監視団体Accountable.USが9月に発表した報告書に由来しています。同報告書によると、World Liberty Financialは、北朝鮮の国家支援ハッキング組織ラザラスグループとのオンチェーン接続を持つトレーダーや、制裁対象のロシアの制裁回避ツール、イランの暗号資産取引所、Tornado Cashにトークンを販売したと主張しています。
上院議員らは、これらの販売が「プロトコルにおけるガバナンス権を付与することで、敵対者に発言権を与えた」と述べました。World Liberty Financialはこれらの申し立てを否定し、CNBCに対して、すべてのプレセール購入者に対して「厳格なAML/KYC審査」を実施し、審査に不合格だった人々から数百万ドルを拒否したと述べました。
Accountable.USの報告書は、イランのユーザーがWLFIトークンを購入したと主張しています。出典：Accountable.US関連記事: トランプ・オーガニゼーションが早期投資家向けにモルディブリゾート開発をトークン化
トランプ家がWLFIトークン収益の75%を支配
WLFIの所有構造が論争に政治的重みを加えています。同社のウェブサイトによると、エリック・トランプ、ドナルド・トランプ・ジュニア、バロン・トランプは全員が共同創設者を務め、ドナルド・トランプは「名誉共同創設者」として記載されています。トランプ関連の事業体であるDT Marks DEFI LLCは、30億ドル以上の価値がある225億WLFIトークンを保有し、トークン販売収益の75%を受け取る権利を持っています。
ウォーレンとリードは、これが行政当局者にとって直接的な金銭的利益相反を引き起こすと主張し、トークンセール収益の4分の3が「直接トランプ大統領とその家族に流れる」と指摘しました。
上院議員らはまた、デビットカードやトークン化された商品の計画を含む同社の急速な拡大が、コンプライアンス管理の弱さと相まって、「不正な金融活動を加速させるリスク」があると警告しました。
World Liberty Financialは近月、政治的・規制的圧力の高まりに直面しています。同社のUSD1ステーブルコインは、UAEがワシントンから主要なチップ協定を確保する直前に、UAE支援のファンドMGXによるバイナンスへの20億ドルの投資に使用されました。
CointelegraphはWLFIにコメントを求めましたが、発行時点で回答を受け取っていませんでした。
関連記事: CZの弁護士、バイナンス共同創設者の恩赦が「pay-to-play」だったことを否定
専門家は一部の申し立てが誤検知に由来すると指摘
一方、ブロックチェーン研究者ニック・バックスによる最近の分析は、北朝鮮関連のウォレットがWLFIに投資したという申し立てに疑問を投げかけています。バックスは監視団体の報告書で引用された取引を検証し、それらが制裁対象との実際の相互作用ではなく、誤検知の結果であることを発見しました。
バックスによると、「ラザラス関連」と説明された取引は、Dream Cashと呼ばれるジョークのミームコイン契約によって生成されたもので、ラザラスグループとしてラベル付けされたアドレスから、それらを請求する誰にでも自動的にトークンをルーティングします。バックスは、独立したユーザー@shryder1337が北朝鮮との取引としてではなく、ジョークとしてトークンを請求したことを確認しました。
「これらすべての最悪の部分（私の上院議員が誤情報を広めていること以外に）は、シュライダーが北朝鮮のハッカーであるという誤った非難を受けただけでなく、この誤検知の結果として彼の大量のWLFIトークン（約9万5千ドル）が凍結されたように見えることだ」と分析者は書いています。
マガジン: 2026年は暗号資産における実用的なプライバシーの年 — Canton、Zcashなど
出典: https://cointelegraph.com/news/senators-trump-linked-wlfi-national-security-threat?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
