シンガポール警察は、プリンスグループの会長チェン・ジーに関連する企業と繋がりのある自動車ローン会社を捜索した後、1人の容疑者を逮捕した

プリンスグループの会長、陳志（チェン・ジー）と関係のある自動車ローン会社の捜索で、マネーロンダリングに関与していると思われる容疑者1名がシンガポール警察に逮捕された。 

シンガポール警察は先週、SRSオートホールディングス社を捜索し、唯一の所有者であるタン・ユー・キアットを逮捕した。タンはマネーロンダリング犯罪に関与していた疑いがある。シンガポール警察は日曜日、プリンスグループの会長である陳志と彼に関連する企業について捜査していることを確認した。 

数週間前、米国は陳を起訴し、カンボジアで大規模な詐欺拠点を運営し、数十億ドルの窃盗につながったと非難した。 

米国と英国の当局もプリンスグループに関連する146人の個人と団体に対して協調した制裁を課し、この規模のサイバー犯罪ネットワークに対して取られた史上最大の措置と呼んだ。この制裁はカンボジア、香港、シンガポール、その他の管轄区域にまで及んでいる。

1億5000万ドル以上の不動産、車両、現金が押収される

10月30日、シンガポール警察は陳とその関係者に対する大規模な作戦を実行した。公式声明と裁判所の情報によると、6つの不動産、ヨット、11台の車両、銀行口座、証券口座、現金を含む1億5000万ドル以上の資産が押収された。 

制限および押収された資産の総額は1億6500万ドル以上に達した。

警察の捜索の前、10月22日に、3年以上休眠状態だった陳に関連するウォレットから15,959 BTC（約18億3000万ドル相当）が4つの新しいアドレスに移動した。

Cryptopolitanは、アナリストがこの活動の一部を米国司法省が構築している事件に関連付けていると報告した。その事件では、陳の活動に関連していると主張される約144億ドル相当のBitcoinを没収する意向だという。

CryptopolitanはまたArkham Intelligenceが以前、これらのBTC移動と2020年のLuBianマイニングプールハッキング（127,426 BTCが盗まれた）との関連を特定したと報告した。その事件から約11,886 BTCが再び活発になり、注目すべきことに、これはArkhamが今年初めに「資産回収ウォレット」に移されたと述べた金額と同じである。

サイバー犯罪に対するゼロトレランス 

シンガポールのサイバー犯罪取り締まりは、陳志とそのネットワークに課された米国と英国の制裁によって大きく動機づけられている。これらの制裁はアジア全域の金融機関や規制当局に問題に対処するよう促した。 

プリンスグループはその後、会長の陳やグループ全体が違法行為に関与したとするいかなる申し立ても「断固として拒否する」という声明を発表した。陳に関連するいくつかの企業は現在、シンガポールで凍結された口座へのアクセス回復を試みており、従業員や家族が経済的困難に直面していると述べている。

2017年に検討された文書によると、以前はTS-Wheelers Holdings Pte.として知られていたSRS Autoは、Skyline Investment Management Pte.から更新可能なローン契約を結んでいた。

Skyline Investment Management Pte.は最近米国財務省によって制裁を受けた団体の一つであり、陳によって支配されていると主張されている。企業の提出書類にはまた、ユナイテッド・オーバーシーズ銀行（UOB）とメイバンクのシンガポール支店のSRSアカウントが記載されている。 

陳はカンボジアで大きな影響力を持ち、政府への多額の寄付の後、2020年にNeak Oknhaの称号を受けるなど高いレベルの認識を得た。彼はまたバヌアツやキプロスを含む国々の市民権も取得した。 

しかし、その人気にもかかわらず、彼は公の場にほとんど姿を現さず、制裁が発表されて以来、姿を見せていない。

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